詐騙集團車手計畫曝光！高雄警方成功攔截洗錢；CSA揭示Specter.ai具投資風險

WikiFX | 2023-05-13 08:00

摘要：有鑑於詐騙犯罪愈來愈猖獗，警方為有效遏止這股歪風，近期不僅積極宣導各種反詐騙觀念，提高民眾對詐騙的敏銳度，同時也與轄區銀行、超商合作，加強相關的監控和防範，以期能有效打擊詐騙集團。

有鑑於詐騙犯罪愈來愈猖獗，警方為有效遏止這股歪風，近期不僅積極宣導各種反詐騙觀念，提高民眾對詐騙的敏銳度，同時也與轄區銀行、超商合作，加強相關的監控和防範，以期能有效打擊詐騙集團。

日前，高雄市左營區的新莊派出所就收到轄區內銀行通報，行員表示現場有位女子攜帶大量現金，聲稱想要購買加密貨幣，因此需要申辦「約定帳戶」以便轉帳。然而，在被問到現金來源、要購買的幣種與幣值等問題時，她卻支吾其詞，看起來相當奇怪。敏銳的行員見女子神色慌張，當下判斷此事應與詐騙有關，因此決定報警尋求協助。

收到通知的員警立即來到報案地點，向這位朱姓女子了解詳情，結果發現事情並不單純，因為她完全無法交代自己為何有那麼多現金，而且所要申辦的約定帳戶經查證為詐騙集團控制的人頭戶。

在警方的訊問與勸說下，朱女終於坦承自己是詐騙集團車手，為了能得到更多贓款，並且提升本身在組織裡的地位，所以聽從指示帶著詐騙所得來到銀行辦理約定帳戶，打算提高轉帳額度並存款，好讓集團成員可以快速轉走贓款，沒想到因太過緊張而被行員識破，只能認栽。

員警從朱女身上查扣贓款約218萬元與犯罪所得5000元，以及犯罪證物1本存摺與1張提款卡，隨後以涉嫌違反刑法詐欺罪嫌，將她函送橋頭地檢署偵辦。接下來警方也會繼續循線追查，希望能盡早抓到相關共犯與幕後黑手，將詐騙集團一網打盡。

5/5，加拿大證券管理機構（CSA）在官網轉發來自阿爾伯達省證券事務監察委員會（ASC）的警告，提醒投資者警惕實體Specter.ai，因為該平台沒有（也從未）在阿爾伯達省註冊從事證券交易業務，因此ASC敦促投資人，在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。

名稱：Specter.ai

註冊國家、地區：聖文森特和格林納丁斯

網址：https://www.spectre.ai

地址：Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines

使用外匯天眼APP查詢Specter.ai，可以看到這是一家成立2-5年的交易商，但目前並未查到與之相關的監管牌照資訊，因此具有相當高的風險隱患，評分只有1.48。

截至發文之際，Specter.ai的官網仍正常運作中，並且有支援中文介面。該平台在公司簡介中自稱是全球第一個無經紀人的交易平台，投資人無需支付押金、利息，並且沒有任何隱性成本，可以透過24小時高頻、低風險的交易來獲利。雖然這一切看起來相當美好，但問題在於這家交易商並沒有提供有效的金融牌照，基本上對投資人毫無保障可言。

當我們進一步使用WhoisDog查詢這個網站，則會發現雖然網域已被註冊，但是只知道成立時間是2017/12/16，並不清楚其更新時間與有效期限，而這種不常見的網域名稱通常都有較高的詐騙疑慮。有鑑於此，外匯天眼與CSA立場一致，建議投資人應盡可能避免與Specter.ai有業務方面的往來，以免蒙受財務損失。