投資東南亞房市每年獲利40%？民眾誤信假理專險失150萬

WikiFX | 2022-11-20 08:00

摘要：前幾天，台北市中山分局長春路派出所收到轄區銀行的報案，行員表示有位婦人打算匯出150萬元的「工程款」，但在接受關懷提問時，神情看起來有些緊張、不安，懷疑很可能是受到詐騙，因此請求警方到場了解情況。

現代人都知道理財相當重要，加上網路科技發達，跨國投資也相當方便，因此不少人會投資全球的股市、期貨、外匯甚至房市，期望獲取豐厚的回報。然而，其中不免也潛藏詐騙的風險。

前幾天，台北市中山分局長春路派出所收到轄區銀行的報案，行員表示有位婦人打算匯出150萬元的「工程款」，但在接受關懷提問時，神情看起來有些緊張、不安，懷疑很可能是受到詐騙，因此請求警方到場了解情況。

員警到場後向想要匯款的阿姨詢問其匯款緣由，得知她是透過交友軟體認識自稱「理財專家Janet」的網友，並聽對方表示目前投資東南亞房市可以輕鬆賺錢，年獲利率高達40%，甚至說每個月都可以領10萬元，聽起來相當吸引人，因此沒想太多就決定加入投資。

對方眼看阿姨已經上鉤，便提供了指定帳戶，要求她以臨櫃匯款的方式入金。為了避免遭到銀行與警方懷疑，還特別提醒要以「工程款」為匯款理由。但由於阿姨表示不太自在，因此引起行員的注意，才會向警方通報。

員警進一步詢問阿姨想投資哪裡的房地產？是否知道建造時間？結果她對此一無所知，但並不認為自己碰到詐騙，仍打算繼續辦理匯款業務，但看到銀行與警方不願放棄，一再耐心勸導，態度終於有所軟化。

員警也搜尋最近被報導的詐騙新聞給阿姨看，其中手法確實與她碰到的情況相當類似，種種證據都顯示這個投資機會並不安全。最後，阿姨終於相信自己碰到假投資詐騙，當下決定封鎖該網友，承諾自己不會匯款，同時也感謝大家願意耐著性子勸阻，才讓她保住辛苦存下來的積蓄。

其實，新聞裡詐騙集團所使用的「保證高獲利」話術，也是許多外匯黑平台偏好的犯罪手法，例如近期被許多投資人爆料的GREENSTAN，就是透過修改後台營造獲利假象，引誘投資人加碼，之後卻遲遲不出金，還以各種理由要求受害者繳費。

根據一位受害者的爆料，他是被假投顧公司誘導加入期貨市場，原本跟著操作確實有良好的帳面獲利，也有成功小額出金，因此又被勸誘加入付費會員。然而，等到他想要出金時，申請卻屢屢受阻，明明繳了會費與分成金，卻又被要求付20%的保證金，這才發現自己碰到了黑平台。

使用外匯天眼APP查詢GREENSTAN，可以看到這家交易商只成立1～2年，目前展業區域存疑，而且沒有查到有效的監管牌照資訊，因此具有高級風險隱患，看起來一點也不安全。

原本我們打算進入GREENSTAN的官網查詢更多相關情報，結果發現目前網站已無法連線，使用全球WHOIS查詢則會發現一件奇怪的事：網站是在2015/5/27設立，與該公司成立時間不符，而且在2022/4/28才更新過，至今只有大約半年時間，即將在2023/5/27註冊到期，整體看來很可能已變成黑平台使用的免洗詐騙網站。