Unicly──謊稱網站遭駭客攻擊，巧立名目詐財上千萬

近年來除了美股、期貨、外匯等市場，有愈來愈多投資人加入幣圈，希望靠著加密貨幣大賺一筆。然而，市面上充斥各種交易所與經紀商，其中不乏詐騙集團設立的黑平台，因此交易糾紛與詐騙情事時有所聞。

不久前，外匯天眼收到一位投資人的爆料，他透過網路推薦使用了Unicly這個交易所，先後入金約20萬USDT，結果想要出金時卻因為各種問題無法成功，結果繳了近12萬USDT的逾期費、安全費、信用分費後，帳戶裡所有資金卻直接被轉走，這究竟是怎麼回事呢？

據了解，受害者是在今年6/9開始使用Unlicy交易所，前兩天只有入金大約3000USDT，很快就有獲利，並且在6/11申請出金799USDT，結果確實有領到錢。嘗到甜頭的他因此愈來愈信任這個平台，並且持續加碼。

到了7/11，受害者再次申請出金2000美元，結果這次審核卻不通過。納悶的他向平台客服詢問原因，而對方表示是因為有駭客攻擊網站，並且要他使用Coinbase Wallet電子錢包，將大約51000USDT轉到平台裡，之後才能出金。

受害者為了盡快把錢領出來，沒想太多就繳了這筆費用，沒想到這時對方又要他繳納總計16.4%的安全費與保護費（大約3.3萬USDT）。或許是因為先前有出金成功的經驗，受害者仍沒意識到自己已落入黑平台的陷阱中。

繳完費用後，受害者在等待出金時又做了幾筆交易，而且有所獲利，結果平台客服竟說他有費用逾期未繳，必須再支付將近8.6萬USDT，否則仍無法出金。由於此時受害者將重點放在出金上，所以還是沒察覺自己被騙。

受害者繳了這麼多錢，Unicly這個黑平台仍沒打算放過他，又以「信譽分不足」為由，要他花28000USDT補足。然而，就在受害者繳完這筆款項的幾個小時後，他發現帳戶裡35萬多USDT全部被手動轉走，赫然驚覺原來一切都是詐骗集團的陰謀，因此決定報警處理，並上外匯天眼爆料，提醒其他投資人多加小心。

使用區塊天眼官網的查詢功能，可以看到Unicly是成立1～2年的交易所，目前並沒有查到任何有效的監管資訊，因此具有中級風險隱患，評分只有2.05，並不是能讓投資人安心使用的平台。

點進Unicly的網站，整體設計看起來相當簡陋，不僅平台簡介不清不楚，也沒有提供任何正規或合法的監管資訊，不免讓人懷疑該平台是否真的可靠，有相當高的詐騙疑慮。

使用全球WHOIS查詢這個網站，則會看到其設立時間為2020/11/11，在2022/9/28才更新過，到現在只有1個月左右，而且2023/11/11網站註冊就會到期，與黑平台用來詐騙的網站十分相似，因此建議投資人遠離該平台，以免上當受騙。

Unicly所使用的詐騙手法，也是許多外匯黑平台的套路，例如最近進入黑平台排行榜的百匯金業，就被一些投資人控訴有無法出金的情形，有位受害者則被該平台誘導欺詐。

根據這位受害者分享，他透過網路接觸到這平台，並被加進一個聯單任務群，按照指示操作，後來被對方以各種理由表示任務做錯或沒做完，因此不能退還所投入的資金，其他成員還一唱一和，根本都是黑平台暗樁。

以外匯天眼APP查詢百匯金業，可以看到該平台成立2～5年，並未使用MT4/5軟體，目前展業區域存疑，而且查不到有效的監管資訊，具有相當大的風險隱患，因此評分只有1.44。

當我們試著進入百匯金業的官網蒐集更多相關情報時，卻發現網站已經無法連線，因此難以進一步知曉該平台的現況，但不能排除該交易商有另外開設新網站行騙的可能。

若用全球WHOIS查詢該網站，則會看到更奇怪的事：網站設立時間為2008/5/22，與外匯天眼所收錄的資訊並不相符，而且在2022/5/17才更新過，預計在2023/5/22註冊到期，很有可能在5月時變為詐騙網站。

總結

最後，外匯天眼要再次提醒大家，現在金融犯罪的規模愈來愈龐大，手法也愈來愈多元，因此每當碰到看起來相當誘人的理財方案或平台，一定要先確認過沒問題才使用，以此保障你的投資安全。

你可能會好奇：「要怎樣才能知道一家交易商安不安全？」其實只要下載外匯天眼APP，在搜尋欄裡輸入想要查詢的平台，就能找到其監管資訊、使用軟體、交易環境等情報，幫助你輕鬆辨認出有問題的黑平台！

在進行交易前，務必先到天眼搜尋該券商的評價，初步判斷是否為黑平台

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