摘要:最近有位投資人向外匯天眼爆料,她被IG上認識的朋友勸誘使用一家叫「新世界集團」的平台,總共入金6000美元領取,靠著每天領固定收益賺錢,沒想到後來想要提領獲利,竟然遭到了拒絕,還被要求儲值更多錢。
近年來隨著科技發達,線上投資愈來愈盛行,與此同時,詐騙集團也盯上這個市場,於是成立假投顧公司,透過假廣告與假交友等方式,誘導投資人入金到黑平台,再以各種理由拒絕出金,侵吞受害者投入的資金。
最近有位投資人向外匯天眼爆料,她被IG上認識的朋友勸誘使用一家叫「新世界集團」的平台,總共入金6000美元領取,靠著每天領固定收益賺錢,沒想到後來想要提領獲利,竟然遭到了拒絕,還被要求儲值更多錢。
根據受害者的分享,9/19,她在社交平台IG上被「Yaonan」這位網友搭訕,由於對方看起來陽光正向,態度又十分主動,兩人聊了一會兒就加為LINE好友,關係進展也相當迅速,很快就開始交往。沒多久,對方就開始邀請受害者一起投資黃金。
由於受害者之前看過很多與詐騙有關的報導,因此對這種投資意願不高,無論對方如何勸說,她都很有禮貌地婉拒,表示自己真的沒興趣,也不希望雙方的關係因為投資而生變。
然而,這位網友並未就此打退堂鼓,而是要受害者先投資500美元試試,表示一天只要操作2次,就能賺41美元,換算下來日報酬率高達8%,若以複利計算,只要一個月就能變5000美元,基本上這絕對有問題。此外,對方也持續探問受害者的資產分配,並鼓吹她把錢轉去「新世界集團」投資。
接下來幾天,對方仍一直勸誘受害者使用新世界這個投資平台,甚至發動情感攻勢,表示自己之所以會這麼積極,都是為了兩個人的未來考慮,幫助她把以前虧損的錢賺回來,讓彼此的關係更好等等。到了10/11,受害者禁不住對方的一再要求,終於入金500美元。
在第一次獲利後,受害者嘗試出金,確實連本帶利都有領出,於是漸漸放下戒心,但這其實只是黑平台的誘餌,目的就是引人上鉤。果不其然,受害者接下來幾天在對方的引導下,又陸續入金6000美元。
到了10/14,受害者眼看收益不錯,決定先申請提領600美元,沒想到竟遭到平台拒絕,並被客服告知必須入金4280美元成為鑽石會員,之後才能正常提款,甚至揚言最晚10/17要儲值完成,否則帳戶將被限制,永遠不能提款。
當受害者向網友提及此事時,對方態度相當奇怪,只是要她盡快完成儲值。受害者因此開始懷疑自己可能遭遇詐騙,於是上網查詢,發現這確實是詐騙集團常用的招數,因此向對方攤牌。該網友或許是知道已經騙不下去了,撂完狠話就直接失聯,就連IG帳號也都直接消失。不甘被騙的受害者決定向外匯天眼曝光這家黑平台,希望能幫助其他投資人避免受騙。
像新世界集團這樣透過假交友誘導投資的詐騙手法,也是外匯黑平台常用的套路。例如最近就有投資人在外匯天眼官網爆料RUI WIN這家交易商,分享自己遭遇假投資詐騙的經過。
據了解,受害者是在微信上認識一位網友,在對方介紹下使用Rui Win進行黃金期貨交易,本金與獲利總額高達233,902美元。後來他想出金3萬美元,卻被告知必須繳納總盈利20%的稅金,而且不能直接從盈利扣除,之後更直接凍結他的帳號。受害者嘗試與客服溝通,但過了好幾天都沒有得到反應,上外匯天眼官網查詢才知道自己受騙了。
根據外匯天眼APP的查詢結果,Rui Win是成立1~2年的區域性交易商,使用白標MT4/5軟體,目前並沒有查到有效的監管資訊,因此具有高級風險隱患,評分只有1.24,並不安全。
原本我們打算從Rui Win的官網收集更多情報,但發現目前網站無法提供安全連線,因此進不去官網,無從確定該平台是否仍在運作中,不排除有另外開設網站繼續做案的可能性。
為進一步了解情況,我們使用全球WHOIS查詢該網站,結果發現更奇怪的事:網站設立時間是2022/10/4,在2022/10/9更新過,到現在還沒有1個月,而且只有註冊1年,預計在2023/10/4到期,看起來就有很高的黑平台詐騙風險,建議投資人盡可能遠離。
儘管警方與媒體一再宣導反詐騙觀念,無奈詐騙集團的手法也愈來愈精細,人物設定幾乎以假亂真,讓人難以辨別。雖然如此,我們還是能從其話術看出端倪,只要看到不合理的高報酬,絕對都是詐騙。
此外,在使用任何外匯、美股、期貨的投資平台前,務必先上外匯天眼官網查詢看看,如果發現交易商的評分很低,或是根本查無此公司,通常一定有問題,千萬不要上當受騙!
在進行交易前,務必先到
該券商的評價,初步判斷是否為黑平台想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙?最齊全的證券商資訊都在這
入金前,務必先下載金融市場反詐騙165:
,保障你的本金近期美國降息與日本升息的消息頻傳,引起金融市場的劇烈波動,不少投資人也紛紛開始進場布局,期望把握接下來的行情。與此同時,假投資詐騙也相當猖獗,最近外匯天眼就收到用戶提供關於Lucky Ant Trading的曝光資料,懷疑這可能是詐騙黑平台,下面是我們的查詢與解析。
在投資理財的世界裡,市場波動和交易風險原本就如影隨形,每個人都必須面對與承擔。然而,如果風險是來自於平台本身,那對投資人來說一切將變得不可預測,使得原本的信任蕩然無存。最近,外匯天眼就收到一位投資人針對PRCBroker這家券商的爆料,指控該平台規則說變就變,這究竟是怎麼一回事呢?
日前,彰化檢警查獲由林男等3人組成的詐騙集團,涉嫌利用實體交易店面為據點,透過「ACE王牌交易所」的「阿福錢包」、「A+Card」來誘騙民眾投資加密貨幣,不法所得超過新台幣1000萬元。最近,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自安大略省證券委員會(OSC)的警告,提醒投資者警惕實體Milleniumchain,因為該平台沒有(也從未)在安大略省從事證券交易業務,因此OSC敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
為了應對這些日益猖獗的犯罪,9/11東京召開了首屆「全球反詐騙會議」(Global Fraud Meeting),來自20多個國家的刑事調查專家齊聚一堂,共同商討如何透過各種方式與新技術來打擊詐騙,有效阻斷犯罪集團的金流,並且提高破案率。日前英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為Coinfx Investment的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。