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JetSwap──網公誘導信貸加碼投資,平台強制扣款敲詐稅金

WikiFX | 2022-08-08 08:02

摘要:日前,一位女性投資人就向外匯天眼爆料,她因為誤信沒見過面的網公,先後入金投資數十萬元,結果後來申請出金失敗,還被威脅如果不付稅金,帳戶裡的錢就會被強制扣光。接下來,讓我們一起了解她被JetSwap詐騙的始末。

前陣子「資深演員連靜雯遭詐418萬」一事令社會嘩然,同時也讓愛情詐騙套路浮上檯面,引發廣大民眾的熱議與回饋。許多受害者向媒體投書,分享自己被虛擬老公騙走血汗錢的經過。

日前,一位女性投資人就向外匯天眼爆料,她因為誤信沒見過面的網公,先後入金投資數十萬元,結果後來申請出金失敗,還被威脅如果不付稅金,帳戶裡的錢就會被強制扣光。接下來,讓我們一起了解她被JetSwap詐騙的始末。

一開始,受害者透過交友軟體認識一位名叫「王亦晨」的網友,並且交換了LINE。她發現兩人聊天很有話題,互動感覺也相當不錯,很快就開始交往,稱彼此為老公、老婆。之後在某次聊天時,對方向受害者展示自己投資獲利的截圖,以此來試探她的投資意願。

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受害者表示自己因為害怕失敗,所以之前並沒有什麼投資經驗。這位網友一聽,立刻表示可以帶領她操作獲利。於是,受害者在對方的指示下開了幣安帳戶,之後把錢換成泰達幣(USDT),並且小額入金到JetSwap這個平台。

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之後,受害者又被對方推薦參加「週年慶活動」:入金1萬USDT就送1,688USDT。這種大額入金就直接領禮金的活動,其實是很常見的詐騙手法,但由於客服營造了限量與分眾的氛圍,讓受害者以為是因為自己夠幸運,才能搶到這麼好的優惠。

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之後受害者跟著網公操作,一直都有不錯的獲利。某天,對方突然以「規劃兩人未來」為由,希望受害者能做信貸來加碼投資,甚至表示只要她願意入金,自己會再存入2萬美元,當做之後娶她的聘金。這種柔情攻勢確實奏效,受害者決定為愛借錢投資。

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又過了幾天,受害者看兩人合計入金約6.4萬美元,而利潤將近4.4萬美元,而網公又表示下週行情不會太好,因此決定一起申請出金。她打算先領8,000美元,還清向家人借的錢。就在此時,意外發生了……。

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受害者發現申請出金失敗,便詢問客服是怎麼一回事,結果被告知需要先付9045.08USDT的稅金,之後才能領錢,而且如果逾期不付款,每天帳戶將被強制扣除10%金額。

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受害者慌張地與網公分享此事,對方卻表示這很正常,還說他要繳7萬多美元的稅金,而且自己身上的錢也不夠,接著便提議受害者先去借貸付稅金,等成功出金後再借他錢繳稅,以免兩個人的帳戶都被扣錢。

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然而,受害者真的無計可施,也借不到更多錢了,但對方仍一直要她想辦法籌錢,甚至還使出「情緒勒索」這種技倆。幾次對話下來,受害者懷疑自己碰上假交友詐騙,後來又查到「先繳稅後出金」是黑平台常用的違法騙術。然而,這一切都已經太遲了,沒多久她的帳戶就遭到刪除,所有錢也跟著消失無蹤。

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其實只要使用外匯天眼官網查詢JetSwap,馬上就能看出這是一家有問題的交易商。首先,該平台成立不到1年,使用貼牌的白標MT4/5軟體,只做中國市場,而且差不到有效的監管資訊,具有高級風險隱患。

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使用全球WHOIS查詢JetSwap的官網,可知網站設立時間是2021/12/8,在2021/12/15更新過,並且預計在2022/12/8註冊到期,基本上成立時間太短,極可能是黑平台詐騙網站。目前網站已無法連線,但不確定是否轉移陣地繼續做案。

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進一步使用外匯天眼VIP會員的「關係族譜」功能,則可以確定JetSwap是詐騙集團的一員。我們可以看到有超過10個「相關白標」,包含DACLAND、PREMA CAPITAL、DCLAND、FAR REACH、KOROLL FINANCIAL、interva、ELDERTFX、DACFX、Dacland Capital、INTERVATE、DAC。

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其中DACLAND與interva都曾上過投訴排行榜,外匯天眼也多次發布曝光文,提醒投資人遠離這些黑平台。現在JetSwap既然與上述交易商有關係,基本上可以確定絕對跟詐騙集團脫不了干係,建議投資人遠離以上提到的公司。

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總結

在查詢JetSwap的過程中,我們發現其背後是相當龐大、有系統的詐騙集團,透過各式各樣的分身平台與詐騙網站,尋找目標並伺機下手,實在令人防不勝防。幸好有外匯天眼關注並更新所有交易商的資訊,致力於保護用戶的投資安全。

因此,如果你被推薦了某個投資平台,只要使用外匯天眼官網,輸入名稱開始查詢,馬上就能看到相關的監管資訊、使用軟體、展業區域等內容,協助你過濾掉JetSwap黑平台!

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20220525-092929.png

在進行交易之前,務必先到天眼搜尋該券商的評價,初步判斷是否為黑平台

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