摘要:前陣子,印尼OTM Trade 奧美集團被許多投資人指控,它透過「代操外匯期貨」業務詐騙了1,500萬元,但台北地檢署在調查後,發現有些投資人曾經前往當地看期貨交易、參觀監管單位,而且大約一半的投資人有領回獲利,因此不構成詐欺,只有違反《期貨交易法》。
前陣子,印尼OTM Trade 奧美集團被許多投資人指控,它透過「代操外匯期貨」業務詐騙了1,500萬元,但台北地檢署在調查後,發現有些投資人曾經前往當地看期貨交易、參觀監管單位,而且大約一半的投資人有領回獲利,因此不構成詐欺,只有違反《期貨交易法》。
根據調查,「OTM Trade 奧美」2019年在台灣成立凱旋系統,之後選在五星旗飯店與會議中心辦說明會,說服聽眾投資1,000~100,000美元,讓公司代操外匯期貨,而投資人和集團的分潤比例是6:4。
同年年底,OTM Trade 奧美聲稱因為在印尼的券商資金被凍結,將會轉移資金,換券商做外匯保證金交易,而獲利的分潤改成7:3,並且用由虛擬貨幣USDT(泰達幣)支付。
2020年6月,OTM Trade 奧美停止付投資人錢並關閉網頁,直接捲走所有投資人的資金。但由於外匯與外匯保證金是在印尼交易,實際情況不易查證,因此很難認定該集團有在台灣吸金詐騙。
其實這種挖東牆補西牆的資金盤層出不窮,由於透過地下集資,將後面入會者的錢付給前面入會者,傳銷方式極具隱蔽性、欺騙性和社會危害性,但很少能超過三年,因為資金盤主大多會在這之前捲款逃跑。
從這個事件我們可以看到,黑平台為了騙取投資人的信任與資金,不惜砸錢辦說明會,營造出一片欣欣向榮的假象,甚至還安排活動,讓投資人去印尼當地參觀,他們相信眼見為憑,於是放下了戒備,結果就這樣落入黑平台精心準備的騙局,所有投資血本無歸!
既然現在的詐騙手法愈來愈縝密,就連法律也不一定能判斷詐欺罪是否成立,若是這樣,一般投資者又該如何才能避開被詐騙的風險?其實,只要事先上外匯天眼官網或使用APP查詢,就可以看到完整詳盡的查證資訊,過濾掉那些有問題的黑平台。
讓我們以OTM Trade 奧美為例,用外匯天眼APP查詢,很明顯就看出它是資金盤黑平台。首先,該平台的評分只有1.90,成立時間只有2~5年,而且監管資訊疑似套牌。不但如此,還有高達58則爆料,控訴無法出金、網站打不開。我們甚至可以在頁面中直接看到,該平台被標示為資金盤,警告投資人盡快遠離。
反過來說,我們也可以用外匯天眼APP找出正派的優良平台,例如英國的IG,評分高達9.34,它成立20年以上,顯然就不是資金盤,而且接受高標準監管,使用主標MT4/5軟體,也沒有被投訴。所有資訊一目了然。
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