摘要:GKFX Financial Services Limited 的六名前高級管理人員因涉嫌參與 2900 萬美元的欺詐行為在土耳其被捕。
GKFX Financial Services Limited 的六名前高級管理人員因涉嫌參與 2900 萬美元的欺詐行為在土耳其被捕。
針對這家總部位於馬薩克的公司六名前高管的指控稱,他們參與了挪用公司資金的行為。當地媒體報導稱,嫌疑人操縱了券商賬簿。
嫌疑人的姓名縮寫為 MKY、BK、C.Ö.、VS、SE 和 RE。據悉,其中兩人VS和C.Ö.與其他人合作,為投訴公司提供信息和技術支持。
由於兩名嫌疑人對會計和信息系統進行了乾預,因此需要很長時間才能發現欺詐行為。
通過其控股公司 Global Kapital Group 控制 GKFX 集團的土耳其商人 Kasim Garipoglu 公開表示,挪用資金實際上屬於該公司,客戶並未受到影響。他說,嫌疑人於 2020 年初離開公司,逮捕是在 GKFX 集團提起刑事訴訟之後進行的。
GK集團的一位發言人說:
該問題涉及 2020 年 3 月被我公司解僱的前僱員。根據我公司提出的刑事訴訟,反網絡犯罪辦事處進行了調查,導致逮捕。我們想強調的是,沒有客戶帳戶受到此影響,我們將繼續與反網絡犯罪部門密切合作。
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