六名前 GKFX 高管在 2900 萬美元的欺詐案中被捕

GKFX Financial Services Limited 的六名前高級管理人員因涉嫌參與 2900 萬美元的欺詐行為在土耳其被捕。

針對這家總部位於馬薩克的公司六名前高管的指控稱，他們參與了挪用公司資金的行為。當地媒體報導稱，嫌疑人操縱了券商賬簿。

嫌疑人的姓名縮寫為 MKY、BK、C.Ö.、VS、SE 和 RE。據悉，其中兩人VS和C.Ö.與其他人合作，為投訴公司提供信息和技術支持。

由於兩名嫌疑人對會計和信息系統進行了乾預，因此需要很長時間才能發現欺詐行為。

通過其控股公司 Global Kapital Group 控制 GKFX 集團的土耳其商人 Kasim Garipoglu 公開表示，挪用資金實際上屬於該公司，客戶並未受到影響。他說，嫌疑人於 2020 年初離開公司，逮捕是在 GKFX 集團提起刑事訴訟之後進行的。

GK集團的一位發言人說：

該問題涉及 2020 年 3 月被我公司解僱的前僱員。根據我公司提出的刑事訴訟，反網絡犯罪辦事處進行了調查，導致逮捕。我們想強調的是，沒有客戶帳戶受到此影響，我們將繼續與反網絡犯罪部門密切合作。