猖狂「East黑平台」‧詐騙巨額美金

隨著交易市場蓬勃發展近期這些外匯詐騙案例也逐漸升溫，從交友軟體的誘導，到當事人執迷不悟持續投入各種不明確的高額稅金、保證金、解凍金，直到最後錢全部拿不回來才恍然大悟，此時再檢舉或報警已為時已晚，這就來比對一下你是不是有遇到相同的情境，當發現有相同的狀況，務必停止轉帳並止血，因為錢真的很難拿得回來！，除了天眼跟警方幾乎沒有人會無償協助您的。

以近期民眾回報的案例來看：

從「外匯天眼app」來看，可以發現這間平台存在著許多的問題，不論是在牌照、網站設立的時間來看風險都極高。

也可以先透過全球 whois 的方式輸入網域名稱，可以得到以下資訊:創於2021/1/22號非常的新並沒有長期使用這網址。在該網站類似「關於我們」或「聯絡我們」的連結中，完全找不到公司的任何地址、電話，這表示出問題時根本無法找人負責。

過去天眼也有分享類似案例，認識不久的朋友會提到有關「借錢」、「投資」等有關金錢的話題，實測時會遇到看起來財力雄厚的詐騙者不斷強力推薦投資「老師指定的黑平台」。

受害者分享的案件：

案例一.

案例二.

這裡可以參考類似的情境：

許多人是經由交友平台認識，並透過通訊軟體（Line, WhatsApp）或社群網站傳送訊息，讓人誤以為是曾碰面過的朋友，或誤加好友開啟對話開始關心近況，分享自己的生活讓你放鬆戒心，持續一段時間之後，只要認定你有機會成為大魚，這個好友會非常有耐心和你進行對話。

好友通常扮演著有錢也不缺錢的角色，像是珠寶店老闆、公司 CEO 等等，不時分享照片讓你相信，若有資金上的困難，他甚至會想辦法幫助你。甚至會用本名進行交流，並告訴你他的真名，有可能傳身份證件讓你信任，並傳達詐騙的話不會用本名交流的說法。

過去詐騙會不敢開啟視訊或語音，但如今手法都是高薪聘請年輕美女、帥哥，而且大大方方和你視訊和語音通話讓你徹底卸下心防。

目前在中國、台灣、英國、美國皆有公司資料，看似跨國級的經銷商平台，但實際比對可以該網站與 LEAD DEER、Business Choice Partners 以及 Aga Trader 使用了相同的IP 位置，而這些都是已被認定的詐騙平台。

基本上關於評估海外投資安全性的重要原則，其中二項重要的判斷指標第一個便是使用外匯天眼APP查詢，另一個就是查驗「監管機構」，上述這間公司並沒有任何資訊，也沒有被如英國金融行為監管局（FCA）這類監管機構審核發給牌照，完全無法保障客戶資金安全。

無法出金

詐騙券商的手會在每當你要出金時，客服會要求繳納保證金或是稅金，金額常常是獲利的 5% - 20%，可能是由詐騙方評估你的財力而訂。

若沒錢繳納保證金/稅金，客服會以公司規定的通融條款，接受先繳納獲利10% - 50%的稅金 出金一再拖延，客服在收到錢後，會解釋要跟公司的財務申報請款，所需時間看似約 5 到 15 天，但其實會無限期延長且沒有下文。

由於近期也有多位民眾回報類似案件，提醒遇到類似狀況，務必冷靜思考並時刻保持警惕，才能及時阻止財物損失。若需要協助，可以運用 165 反詐騙專線，或聯繫外匯天眼的臉書一對一服務，協助您或家人辨識，避免遭受詐騙。