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BTCUSDT -

天眼評分

1.46 /10
Danger

BTCUSDT

英國

2-5年

監管牌照存疑

白標MT5

區域性交易商

高級風險隱患

https://www.btcusdtbank.com 時光機

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數量 40

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天眼評分

監管指數0.00

業務指數6.65

風控指數0.00

軟體指數4.00

牌照指數0.00

該交易商未解決客訴過多，降低了天眼評分!
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監管資訊

暫未查證到有效監管信息請注意風險

VPS 普通版
不限任何交易商帳戶，由外匯天眼提供服務支持

單核

1G

40G

立即開通

監管披露

Danger

法國 AMF
2021-05-03
未經授權的公司和網站黑名單：外匯
BTCUSDT

Danger

瑞士 FINMA
2021-02-19
警告清單 - BTCUSDT INVESTMENT LIMITED
BTCUSDT

交易商資訊

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公司全稱

BTCUSDT INVESTMENT LIMITED

公司簡稱

BTCUSDT

平台註冊國家、地區

英國

公司網址

公司簡介

資金盤投訴

我要爆料

隨時想查就查

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提示：天眼評分過低，請遠離！ 2
上次檢測 : 2024-09-24
  • 經查證，該交易商當前暫無有效監管，請注意風險！
  • 近3個月內，WikiFX所收到的使用者對該交易商的投訴已達到35條，請注意風險，謹防受害！

天眼鑑定

爆料

共40條爆料
資金盤投訴
我要爆料
無法出金

無法取款

無法取款

2021-04-16 17:04
誘導欺詐

威脅訊息

我一直從btcustd收到一條消息，說我欠他們770美元，如果我不付款，他們會起訴我。我該怎么辦？有什么建議

2021-04-06 06:35
誘導欺詐

欺詐

我在該平臺上進行小額交易，賬戶從 3000 美元到 7000 美元。現在，當我要求出金時，他們（名叫 Aaron 的客戶服務人員）說，需要 3-7 天，然后在 30 分鐘內給我發了一條消息，說我的帳戶已經消失了。怎么可能？很簡單，他們禁用了我的帳戶。

2021-09-09 14:59
無法出金

我應該留在 CBAY

BTCUSDT給了我很大的教訓，我深深地責備自己落入他們的手中。我是 cryptoassetsbay.tech 白金計劃下的活躍投資者，在一位網友介紹我進行外匯交易並得到這位朋友的推薦之前，我的投資表現非常好 BTCUSDT作為一個好的經紀人。我從 cryptoassetsbay 投資了我的資本和回報 BTCUSDT認為外匯比加密貨幣更穩定，但它最終變成了一場瘋狂的噩夢。，我從一月份開始就一直在申請提款，但仍然一無所獲 BTCUSDT.我應該留在 cryptoassetsbay

2022-12-13 13:46
無法出金

詐騙平臺不能相信

錢存進去後都不能出金 詐騙平臺超扯 不要再投錢

2021-09-23 11:35
無法出金

不能出金

帳戶都不能使用連申請出金客服也不回覆，之前問客服要出金時說要繳費20拍連出本金也要繳費，之前問他他們都說不用繳認何費用，客服帶表公司客服都沒有怎麼誠信可言，客服的態度非常差

2021-05-03 15:39
無法出金

騙局？我不能提錢。

我通過代理商開設了一個帳戶。代理商的名字叫阿曼達·陳（Amanda Chen）。當我年薪超過200,000美元時，我被提議成為VIP客戶并免稅。作為回應，我獲利超過20萬美元，并申請了提款。但是，代理消失了，我無法聯系并退出。平臺中有錢，并且沒有被取走，但是無法提取。我受騙了嗎？我可以提款嗎？

2021-04-16 20:58
誘導欺詐

騙局

嗨，這是來自美國的Binod Tandukar。我過去兩周與btcustd進行交易，也賺到了一些利潤。他們要我放些錢，所以我將1000美元存入我的帳戶，然后開始交易。昨天，我要求客戶服務部門的那個女孩叫Faustina提取我的利潤，她告訴我該利潤正在接受審查，因此我決定在退出前再進行一次交易。今早，我在.6521的賣出頭寸交易NZDCHF甚至是獲利，但是突然我的賬戶被操縱，我的頭寸在.6655時被關閉，使我在一秒鐘內損失了3000美元。我不知道該向誰舉報。這純粹是騙局。這是在偷我們的錢。需要建議

2021-03-25 08:06
無法出金

詐騙已確認，無法出金。

由于疫情，我仍然無法出金，這是一個詐騙平臺，不回復電子郵件

2021-04-08 18:03
誘導欺詐

我被騙了，拿了兩次錢。

我被艾琳（Erene）欺騙，他讓我開了一個帳戶，金額為6,000美元。此外，負責解決問題的項目經理馬克欺騙了8,000美元。我聯繫了他，但沒有得到答复。客戶服務（支持@ AI）BTCUSDT我聯繫了.com），但未收到回复。請把錢還給我。

2021-04-26 20:52
無法出金

無法出金

我無法從BTC/USD交易中出金。在此之前，我存入9,500美元的押金。首先他們告訴我，我必須向1100美元的稅款充值，否則他們將起訴我，然后我在MT5上存了1100美元。 他們又說要支付500美元的費用，才能從帳戶中提取資金。 我總共花了超過11,000美元，現在還不能提取。科技為他們提供了保護傘。希望無辜的群眾不要再被BTC/USDT交易騙了！

2021-04-07 19:32
誘導欺詐

分析師提供策略，只有跟著策略才賺錢，平臺模仿國際線走勢，實屬騙局

去年經香港人陸雨（英文Jenny)誘導入btcusdt外匯平臺，開始投資了1萬美元，賺取到2萬多利潤，她每天提供一個策略我（其實是串通平臺為騙投資者的假信息）交易，每次提醒我有足夠的避險金才能避去風險，當我入金到8萬時通過交易賺到20多萬利潤，于是向平臺申請出金，時隔一個多月推三推四拖延出金，然后說現在平臺規定要通過數字貨幣錢包出金，并且先交百分二十稅金才能出金，說平臺受美國稅法規定的，我先交1.6萬想取回本金8萬，等了兩個多月還沒出金，知道上當受騙了，btcusdt平臺很多“托”，勸有識之士不要相信這個騙局平臺。下面讓廣大人民看看整個詐騙團伙的人樣，為首的（托兒）陸雨專門做公關工作，設法引誘投資者入平臺，入平臺后由所謂的客服經理用各種手段誘惑，最終上當受騙。

2021-04-01 06:31
誘導欺詐

您不能退出欺詐交易所。您不能提取資金。它以好人的面貌靠近，掠奪一切，然後消失。重複這個。

更改公司名稱並繼續玩。欺詐性交易，誘騙好人籌集資金。不會向用戶返還任何款項。

2021-05-29 13:13
無法出金

帳戶信息操縱

有人告訴我，我存入資金后無法提取不完整的信息。我多次發送了該信息。我一直在想為什么我可以存入資金BTCUSDT如果信息不完整？如果您問我服務質量差。如果您沒有存款，他們將立即有工作人員幫助您，以確保存款成功。但是他們都不在乎是否可以提款。

2021-03-21 06:34
已解決

2創建一個帳戶

即使只提取$ 1,500或$ 300，也被拒絕了。該策略是100％可靠的。但這是圖表操作，似乎在作弊！當我的自有資金增加到一定程度時，步驟數增加了，並且該帳戶被大規模的圖表操作所扣除。恢復少量投資並追加資金。我不僅不接受提取300美元，而且還能夠更改密碼，甚至在嘗試在主頁上輸入帳戶時都被拒絕登錄。首先，這是一家欺詐性公司。切勿從約會網站或應用程序獲得邀請！

2021-03-22 18:01
無法出金

無法提款-騙局

親愛的所有人;我寫了這封信給想要投資股票交易或外匯交易的人。請遠離這個經紀人!!!我加入了外匯交易，介紹了一個漂亮的女孩，該女孩確認她將幫助我賺錢從這種市場中賺錢。她給我介紹了另一個女孩，她叫在線服務。我加入并投資了一些錢。她還說，但是，她還幫助我從外匯中賺了錢。.當我想提取我的部分獲勝資金時，在線服務的女孩要我給我一筆名為TAX的錢作為我全部獲勝資金。非常奇怪，因為這在我的國家沒有發生，甚至我要求她從我的提款中扣除該稅，但她拒絕了。最后，我試圖損失我所有的贏款，并要求只提款。但是兩個女孩都消失了。我也試圖與FINTRAC（加拿大貨幣服務業金融監管局-MSB）聯系，但他們說他們對經紀人的承諾不承擔任何責任。而且您永遠都不要相信此銀行公告，因為它們不是NFA的成員。因此，沒有任何東西可以保護您免受這個騙子經紀人的傷害。我被騙了。您不應該嘗試。

2021-05-17 13:39
    BTCUSDT · 公司簡介

    一般信息和法規

    BTCUSDT INVESTMENT LIMITED( BTCUSDT bank.com）網站於 2020 年 9 月它的託管服務將在不到一年後到期。 BTCUSDT INVESTMENT LIMITED不向我們提供其許可的任何詳細信息。事實上，縱觀整個網站，就會很清楚地看到，這個網站並沒有經過任何金融監管機構的註冊或許可。這意味著他們不遵守行業標準，肯定會欺騙投資者。

    產品和服務

    BTCUSDT INVESTMENT LIMITED兜售一系列金融服務，從外匯交易到以下：

    • 數字資產管理。

    • 財富管理

    • 個人和商業銀行業務。

    此外，據稱他們從 Binance、Coinbase、Bitfinex、Huobi 等加密貨幣交易所進行交易。

    為什麼是騙局？

    BTCUSDT INVESTMENT LIMITED很明顯是騙子經紀人，我們可以從以下幾個方面輕鬆判斷：

    1. BTCUSDT bank.com 打算為投資者提供 mt5 交易設施，允許進入各種市場，如外匯、指數、商品和加密貨幣。但是，它沒有向我們提供其許可的詳細信息。

    2. 它聲稱為其客戶提供數字銀行服務，除借記卡外，他們還提供存款和儲蓄賬戶。但是，公認的銀行機構是經金融監管機構授權提供這些服務的機構。雖然 BTCUSDT INVESTMENT LIMITED聲稱它受到監管，證據為零。

    3. BTCUSDT INVESTMENT LIMITED網站營銷材料聲稱他們成立於 2018 年，並於 2019 年在美國華盛頓創建了一家銀行。這是一個彌天大謊。公司從未在美國或其他任何地方設立過銀行。另外，為什麼有證據表明該網站是在 2020 年 9 月創建的，而銷售人員卻聲稱並非如此？

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    Aulisino
    超過1年
    It's been a month, and they still haven't reviewed my residence/income documents.
    It's been a month, and they still haven't reviewed my residence/income documents.
    翻譯成繁體中文
    2024-02-06 17:34
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    1magonglv
    超過1年
    Traded with BTCUSDT one year ago and I feel they are really honest and so far no shady business. They have really good tight spreads. Customer Service is also responsive. Besides, this broker’s mt5 trading platform is no worse than big brokers’. I really enjoy its quick order execution, good signals. Unfortunately, it has shut down, and what a pity!
    Traded with BTCUSDT one year ago and I feel they are really honest and so far no shady business. They have really good tight spreads. Customer Service is also responsive. Besides, this broker’s mt5 trading platform is no worse than big brokers’. I really enjoy its quick order execution, good signals. Unfortunately, it has shut down, and what a pity!
    翻譯成繁體中文
    2023-03-23 09:49
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