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查监管不迷路

проспект Дзержинского, Minsk, Minsk Region, Belarus

实勘原因
白俄罗斯外汇市场凭借区域金融发展基础,逐步形成了涵盖多元机构的运营体系,是当地投资者参与外汇业务的重要场景。为帮助投资者直观了解该地区交易商的真实运营状态,规避信息偏差带来的风险,实勘团队前往白俄罗斯开展实地探访工作。
实勘过程
本期实勘团队按计划前往白俄罗斯实地探访外汇交易商 TradeClan,根据公开信息显示其办公地址为 Prospekt Dzerzhinskogo 104a Minsk, Belarus。
专业实勘团队秉持为投资者严格核查的责任,依据既定规划,参照上述公开地址信息对 TradeClan 展开实地探访,旨在验证交易商是否存在真实展业场所。
实勘人员按地址前往白俄罗斯明斯克市,对声称位于 Prospekt Dzerzhinskogo 104a Minsk, Belarus 的 TradeClan 进行实地核查。抵达地址所在地后,实勘人员发现该地址对应的区域并无 TradeClan 相关的公司园区或专属办公区域,街道环境中也不存在与该公司相关的标识,仅顺利拍摄到所在大楼的全景照片。
随后,实勘人员进入大楼大堂,在大堂内仔细查看所有公司水牌,未发现任何标注有 TradeClan 的信息。向大堂工作人员咨询该公司是否入驻时,对方表示未查询到相关入驻记录。因无法确认 TradeClan 对应的具体楼层及办公位置,实勘人员未能前往目标楼层,自然也无法进入所谓的 公司内部。
进一步观察发现,该大楼无论内部还是外部都不存在 TradeClan 的 LOGO,且因无法定位公司位置,实勘人员既无法判断其是否为共享办公室,也未能拍到任何带有该公司标识的前台或 LOGO。同时,由于未找到公司实际办公场所,内部办公环境、房间数量及工位数量均无法获取。
从现场核查结果来看,实勘人员经过仔细寻找,始终未发现 TradeClan 的任何展业痕迹。
因此,实勘后确认 TradeClan 不存在于上述地址,判断该交易商为虚假存在,无真实办公展业场所。
实勘综述
实勘人员按计划对 TradeClan 进行实地探访,在其宣称的地址处未发现任何与该公司相关的踪迹,说明该交易商不存在真实的展业场所。请投资者谨慎考量,避免造成不必要的损失。
实勘声明
以上内容和观点仅供参考,不作为最终选择依据。
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