爱尔兰央行
2011年政府监管
在2010年之前，所有爱尔兰的金融实体均受到爱尔兰金融服务监管局（IFSRA）的监管。 但是，2011年成立了一个新的监管机构，称为爱尔兰中央银行委员会（CBIC）。 该委员会的职责是向CBI监管的经纪人颁发许可证，但它还有许多其他非常重要的作用。 它监督以下服务提供商及其活动：保险提供商，包括一般保险和人寿保险以及任何与消费者有关的事宜； 信用社; 信贷和抵押贷款提供者以及放债人，以及监督客户收费和相关的消费者问题。
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披露摘要
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- 披露时间 2023-04-25
- 处罚原因 爱尔兰中央银行（“中央银行”）注意到，一家自称 EXFINANCES/ finex group limited (英国) – 以前运营网站 www. EXFINANCES .com 在缺乏适当授权的情况下，一直在该州作为一家投资公司/投资商业公司运营。
披露详情
爱尔兰中央银行对未经授权的公司发出警告 – EXFINANCES / 精益集团有限公司
爱尔兰中央银行对未经授权的公司发出警告 – EXFINANCES / finex group ltd 2023 年 4 月 25 日警告通知警告爱尔兰中央银行（“中央银行”）注意到，一家自称 EXFINANCES/ finex group limited (英国) – 以前运营网站 www. EXFINANCES .com 在缺乏适当授权的情况下，一直在该州作为一家投资公司/投资商业公司运营。 EXFINANCES还在缺乏适当授权的情况下，在该州作为保险/再保险公司运营。在本案中，该欺诈实体克隆并冒充了一家合法的中央银行授权公司，以欺骗客户。这家未经授权的公司克隆了合法的中央银行授权保险公司的详细信息（名称、地址和公司注册号）。它向客户签发了虚假的保险文件，声称这些文件来自合法公司。应当注意，中央银行授权公司与克隆其信息的未经授权的实体之间没有任何联系。
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