新西兰金融市场管理局
2011年政府监管
新西兰金融市场管理局（FMA）是一个政府机构，负责执行适用于金融服务和证券市场的证券法、财务报告法和公司法。FMA也对证券交易所、财务顾问、经纪人、审计师、受托人和发行人（包括KiwiSaver的发行人和退休金计划）进行监管。FMA与新西兰储备银行（RBNZ）共同监管新西兰的指定结算系统。FMA是新西兰金融监管委员会的成员。
披露交易商
披露摘要
- 披露信息匹配 官方网址匹配
- 披露时间 2024-08-22
- 处罚原因 Express Trade Market 及其关联网站具有诈骗的典型特征，尤其是：不合理地扣留客户资金；收取不合理的高额费用和税款；滥用与其无关的新西兰公司 Minted Holdings Newtown Limited（NZBN：9429032552996）的注册详细信息；并在其网站上显示疑似虚假客户推荐。
披露详情
Express Trade Market – 涉嫌诈骗，无理扣留客户资金
2024 年 8 月 22 日 快贷交易市场——涉嫌诈骗，不合理扣留客户资金 分享此快贷交易市场及其关联网站具有诈骗的特征，特别是：不合理扣留客户资金；收取不合理的高额费用和税款；滥用与他们无关的新西兰公司 minted holdings newtown limited (nzbn: 9429032552996) 的注册详细信息；并在其网站上显示疑似虚假客户推荐。我们知道有一位投资者在社交媒体上认识一个人后投资了快贷交易市场。他们要求投资者支付不合理的高额费用和税款，然后他们才会处理提款请求。即使在支付了费用和税款后，也没有资金被释放。我们建议在与快贷交易市场及其关联网站打交道时要小心谨慎。网站： expresstrademarket.com相关网站：mitedsavvy.live 电子邮件：support@ expresstrademarket.com ; info@mitedsavvy.live 电话：+(386) 71 666 788
查看原文
相关附件
更多监管披露