新西兰金融市场管理局

2024 年 4 月 11 日 Market2cap– 扣留客户资金、涉嫌诈骗、海外监管机构警告分享我们了解到一位新西兰投资者通过 Market2cap无法提取其投资的资金，则需要支付额外费用来处理资金提取。 Market2cap具有诈骗的特征。我们知道，一个新西兰本地注册的慈善组织持有的银行账户已被用于这一骗局。我们相信这样做是为了营造一种合法的氛围 Market2cap. 我们不认为该慈善组织与 Market2cap或知道其账户被滥用。从投资者提供的信息来看，我们认为 Market2cap：要求投资者向不受其控制的新西兰银行账户付款，先从小额付款开始，然后是大额付款；一旦支付了大额款项，投资者就会被告知新西兰银行账户无法接收大额付款。然后要求投资者联系自己的银行收回大额付款；这种成功“退回”大笔款项的做法给人一种错误的印象，即 Market2cap是合法企业；投资者随后被要求重新转移这笔被召回的付款，并开始将所有进一步的付款转入海外银行账户；金融市场管理局认为 Market2cap愿意牺牲最初的小额付款来使其业务看起来合法。他们的主要目标是后期更大的付款。这些海外银行账户用于接收投资者的资金：账户名称：royal dash computer software trading 银行：wio bank pjsc 账号：ae670860000009718122732 国家：阿拉伯联合酋长国账户名称：centurion telecom fz llc 银行：abu dhabi commercial bank pjsc 账号：ae340030011328177920002 国家：阿拉伯联合酋长国澳大利亚证券和投资委员会 (asic) 已就 Market2cap在没有许可证的情况下提供金融服务，请参见此处：投资者警告 - https:// Market2cap .com (moneysmart.gov.au) 金融服务由 Market2cap要求其在新西兰注册并获得许可。 Market2cap未在新西兰注册或获得许可，因此违反了金融市场法规。我们建议在与 Market2cap.实体名称： Market2cap电子邮件地址：support@ Market2cap .com 网站：https:// Market2cap .com/