新西兰金融市场管理局

2011年政府监管

新西兰金融市场管理局(FMA)是一个政府机构,负责执行适用于金融服务和证券市场的证券法、财务报告法和公司法。FMA也对证券交易所、财务顾问、经纪人、审计师、受托人和发行人(包括KiwiSaver的发行人和退休金计划)进行监管。FMA与新西兰储备银行(RBNZ)共同监管新西兰的指定结算系统。FMA是新西兰金融监管委员会的成员。

披露交易商
Danger 未授权
披露摘要
  • 披露信息匹配 官方网址匹配
  • 披露时间 2024-04-11
  • 处罚原因 运作 Market2cap具有诈骗的特征。我们知道,一个新西兰本地注册的慈善组织持有的银行账户已被用于这一骗局。我们相信这样做是为了营造一种合法的氛围 Market2cap. 我们不认为该慈善组织与 Market2cap或知道其账户被滥用。
披露详情

Market2cap– 扣留客户资金、涉嫌诈骗、海外监管机构警告

2024 年 4 月 11 日 Market2cap– 扣留客户资金、涉嫌诈骗、海外监管机构警告分享我们了解到一位新西兰投资者通过 Market2cap无法提取其投资的资金,则需要支付额外费用来处理资金提取。 Market2cap具有诈骗的特征。我们知道,一个新西兰本地注册的慈善组织持有的银行账户已被用于这一骗局。我们相信这样做是为了营造一种合法的氛围 Market2cap. 我们不认为该慈善组织与 Market2cap或知道其账户被滥用。从投资者提供的信息来看,我们认为 Market2cap:要求投资者向不受其控制的新西兰银行账户付款,先从小额付款开始,然后是大额付款;一旦支付了大额款项,投资者就会被告知新西兰银行账户无法接收大额付款。然后要求投资者联系自己的银行收回大额付款;这种成功“退回”大笔款项的做法给人一种错误的印象,即 Market2cap是合法企业;投资者随后被要求重新转移这笔被召回的付款,并开始将所有进一步的付款转入海外银行账户;金融市场管理局认为 Market2cap愿意牺牲最初的小额付款来使其业务看起来合法。他们的主要目标是后期更大的付款。这些海外银行账户用于接收投资者的资金:账户名称:royal dash computer software trading 银行:wio bank pjsc 账号:ae670860000009718122732 国家:阿拉伯联合酋长国账户名称:centurion telecom fz llc 银行:abu dhabi commercial bank pjsc 账号:ae340030011328177920002 国家:阿拉伯联合酋长国澳大利亚证券和投资委员会 (asic) 已就 Market2cap在没有许可证的情况下提供金融服务,请参见此处:投资者警告 - https:// Market2cap .com (moneysmart.gov.au) 金融服务由 Market2cap要求其在新西兰注册并获得许可。 Market2cap未在新西兰注册或获得许可,因此违反了金融市场法规。我们建议在与 Market2cap.实体名称: Market2cap电子邮件地址:support@ Market2cap .com 网站:https:// Market2cap .com/
查看原文
相关附件