德国联邦金融管理局
2002年政府监管
在2002年之前，德国的金融行业监管工作由三个独立的机构负责。随着《金融服务和一体化法》的通过，BaFin于2002年5月成立。该法令和三个机构合并的目的是创建一个能够覆盖所有金融市场的综合金融监管机构。合并后的机构分别是联邦银行监管办公室，联邦证券交易监管办公室和联邦保险监管办公室。随着《2003年银行法》的通过，BaFin承担了进一步的责任，其目的是增强对客户的保护并提高德国金融体系的声誉， 还拥有监测金融机构的信誉、并收集有关它们的详细信息的额外权利。这一特殊责任是与德国央行共同承担的。目前，由于欧洲中央银行正在接管监督银行业的责任，BaFin正处于一个过渡阶段。
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- 披露时间 2022-03-01
- 处罚原因 没有 KWG 授权在德国开展银行业务或提供金融服务。
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BDS Markets：BaFin 调查毛里求斯 BDS Markets
2022 年 3 月 1 日 |主题未经授权的业务 BDS Markets: 联邦调查局调查 BDS Markets, 毛里求斯根据 § 37 (4) kreditwesengesetz（联邦德国银行法——以下简称“kwg”），bafin 想澄清的是 BDS Markets, 6th floor, tower 1, nexteracom building, 72201 ebène, mauritius 根据 kwg 没有授权在德国开展银行业务或提供金融服务。公司还经营 BDSWISS市场。在德国开展银行业务和提供金融服务需要获得 bafin 的事先书面授权。有关特定公司是否已获得 bafin 授权的信息可以在 bafin 的公司数据库中找到。 bafin、德国联邦刑事警察局 (bundeskriminalamt – bka) 和德国国家刑事警察局 (landeskriminalämter) 建议，任何寻求在线投资的人都应谨慎行事并事先进行必要的研究，以避免成为受害者欺诈罪。
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