德国联邦金融管理局

2022 年 3 月 30 日 |主题未经授权的商业交易平台 tradesafecryptofx.com：bafin 调查 Trade Safe CryptoFx根据德国银行法 (kreditwesengesetz – kwg) 第 37 (4) 条，联邦金融监管局明确表示 Trade Safe CryptoFx未根据 kwg 或德国投资机构法 (wertpapierinstitutsgesetz – wpig) 获得授权开展银行业务或提供金融服务。该公司不受bafin监管。根据网站 tradesafecryptofx.com 的内容以及 bafin 可获得的信息和文件，有理由怀疑该平台被用于在德国开展银行业务和/或在未经授权的情况下提供金融服务。该公司在其网站的多个位置声称受 bafin 监管。这种说法是不正确的。公司网站 tradesafecryptofx.com 上包含的链接非法指向 bafin 公司数据库中的一个页面，显示授权 NSFX Limited，一家在马耳他获得授权的机构，根据 wpig 第 74 条作为跨境服务提供商。 NSFX Limited经营网站 NSBroker.com。本网站的关键部分，例如 bafin 网站的链接，已被平台 tradesafecryptofx.com 的负责人复制。 NSFX Limited与网站 tradesafecryptofx.com 没有任何联系。因此，这是一起身份盗窃案 NSFX Limited.在 tradesafecryptofx.com 上，该网站的运营商主要使用名称指代自己 Trade Safe CryptoFx.然而，在一些地方，它也使用名称 p24o limited 和 prime24 option。网站上显示的公司地址——其中一些甚至不存在——位于美国。在该网站的一个部分中，声称运营商是一家马耳他公司。在德国开展银行业务或提供金融服务的公司需要获得 kwg 的授权。然而，一些公司在没有必要授权的情况下运营。有关特定公司是否已获得 bafin 授权的信息可以在 bafin 的公司数据库中找到应谨慎行事并事先进行必要的研究，以免成为欺诈的受害者。