德国联邦金融管理局

2022 年 9 月 28 日 |主题未经授权的业务 EuropeMarket.io交易平台：bafin调查 ARCHAX LTD根据德国银行法 (kreditwesengesetz – kwg) 第 37 (4) 条，联邦金融监管局明确表示 ARCHAX LTD, 瑞典，没有根据 kwg 的授权开展银行业务或提供金融服务。该公司之前还运营过 economix.io 平台，不受 bafin 的监管。没有信息表明两者之间有任何联系 ARCHAX LTD和英国公司 ARCHAX LTD.;相反，在联合王国注册的公司很可能成为身份盗用的目标。 bafin 还被告知 ARCHAX LTD在处理其在 EuropeMarket.io 平台。此外，该平台的工作人员还转发了据称由欧洲金融协会 (efa) 亲自颁发给他们的“许可证”。但是，据 bafin 所知，efa 并未发布此类文件。根据上的条款和条件 EuropeMarket.io 网站，ez2go 有限公司。负责运营网站。 ez2go有限公司过去已经引起了 bafin 的银行业监管者的注意。提供的信息 EuropeMarket.io 网站以及 bafin 可用的信息和文件提供了合理的理由怀疑该平台被用于在德国开展银行业务和/或在未经授权的情况下提供金融服务。在德国开展银行业务或提供金融服务的公司需要获得 kwg 的授权。然而，一些公司在没有必要授权的情况下运营。关于特定公司是否已获得 bafin 授权的信息可以在 bafin 的公司数据库中找到。 bafin、德国联邦刑事警察局 (bundeskriminalamt – bka) 和德国国家刑事警察局 (landeskriminalämter) 建议寻求在线投资的消费者应格外谨慎，并事先进行必要的研究，以免成为欺诈的受害者。