德国联邦金融管理局

2002年政府监管

在2002年之前,德国的金融行业监管工作由三个独立的机构负责。随着《金融服务和一体化法》的通过,BaFin于2002年5月成立。该法令和三个机构合并的目的是创建一个能够覆盖所有金融市场的综合金融监管机构。合并后的机构分别是联邦银行监管办公室,联邦证券交易监管办公室和联邦保险监管办公室。随着《2003年银行法》的通过,BaFin承担了进一步的责任,其目的是增强对客户的保护并提高德国金融体系的声誉, 还拥有监测金融机构的信誉、并收集有关它们的详细信息的额外权利。这一特殊责任是与德国央行共同承担的。目前,由于欧洲中央银行正在接管监督银行业的责任,BaFin正处于一个过渡阶段。

披露交易商
Danger 冒充
披露摘要
  • 披露信息匹配 名称匹配
  • 披露时间 2022-11-29
  • 处罚原因 StakeFx Markets Ltd, 谎称与塞浦路斯公司有联系或自称是塞浦路斯公司 STAK FX LTD,已在 bafin 注册。

被克隆公司

披露详情

Stak FX Ltd,涉嫌身份欺诈的目标:BaFin对交易平台stakefx.com发出警告

29.11.2022 |主题未经授权的业务 STAK FX LTD, 涉嫌身份诈骗对象:bafin对交易平台发出警告 StakeFx.com 根据德国银行法 (kreditwesengesetz – kwg) 第 37 (4) 条,bafin 明确表示 StakeFx Markets Ltd塞舌尔没有根据 kwg 的授权开展银行业务或提供金融服务。该公司不受bafin监管。在向客户展示自己时,该公司不真实地声称与塞浦路斯公司有联系或自称是塞浦路斯公司 STAK FX LTD,已在 bafin 注册。 bafin 没有理由相信该声明是真实的;相反,很可能 STAK FX LTD成为身份诈骗的目标。提供的信息 StakeFx.com 网站以及 bafin 可用的信息和文件提供了合理的理由怀疑该平台被用于在德国开展银行业务和/或在未经必要授权的情况下提供金融或投资服务。在德国开展银行业务或提供金融服务的公司需要获得 kwg 的授权;要在德国提供投资服务,他们需要根据德国投资公司法 (wertpapierinstitutsgesetz – wpig) 获得授权。然而,一些公司在没有必要授权的情况下运营。有关特定公司是否已获得 bafin 授权的信息可以在 bafin 的公司数据库中找到。 bafin、德国联邦刑事警察局 (bundeskriminalamt – bka) 和德国国家刑事警察局 (landeskriminalämter) 建议寻求在线投资的消费者应格外谨慎,并事先进行必要的研究,以识别欺诈企图早期。
查看原文
相关附件