塞浦路斯证券和交易委员会
2001年政府监管
塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）是根据《2001年证券交易委员会（设立和责任）法》第5条而成立的公共法人实体。CySEC是一个独立的公共监管机构，负责监管投资服务市场、在塞浦路斯共和国进行的可转让证券交易以及集合投资和资产管理部门。它还对提供行政服务的公司进行监督，这些服务不受ICPAC和塞浦路斯律师协会的监督。
披露交易商
披露摘要
- 披露信息匹配 官方网址匹配
- 披露时间 2022-08-10
- 处罚金额 $ 101,844.00 USD
- 处罚原因 已与 CIF ICC Intercertus Capital Limited (LEI 549300C7ANWSAJCH4Y03)（“公司”）就可能违反金融市场法规 (EU) No 600/2014 第 42 条的 2020 年 1 月至 2021 年 5 月达成和解文书（《条例》），以遵守关于限制向零售客户销售差价合约 (CFD) 的指令 (DI87-09) 第 5 段，关于禁止参与规避活动。
披露详情
CYSEC 董事会决定
2022 年 8 月 10 日 CYSEC 董事会决定公告日期：10.08.2022 董事会决定日期：18.07.2022 关于：ICC Intercertus Capital Limited 立法：法规 (EU) No. 600/2014 主题：和解 €100.000 司法审查：不适用 司法审查裁决: N/A 塞浦路斯证券交易委员会 («CySEC») 注意到以下几点：根据 2009 年塞浦路斯证券交易委员会法第 37(4) 条，CySEC 可以就任何违规或违规行为达成和解协议。有合理理由认为可能违反 CySEC 监管范围内的立法规定的可能违规、作为或不作为。已与 CIF ICC Intercertus Capital Limited (LEI 549300C7ANWSAJCH4Y03)（“公司”）就可能违反金融市场法规 (EU) No 600/2014 第 42 条的 2020 年 1 月至 2021 年 5 月达成和解文书（《条例》），以遵守关于限制向零售客户销售差价合约 (CFD) 的指令 (DI87-09) 第 5 段，关于禁止参与规避活动。就可能的违规行为与公司达成的和解金额为 100.000 欧元。公司已支付 100,000 欧元。请注意，与和解协议有关的所有应付款项均被视为共和国财政部的收入（收入），不构成 CySEC 的收入。
查看原文
相关附件
更多监管披露
Danger
2022-02-02
贸易部封杀1222家非法商品期货交易网站 
天使外汇
SANDWIND GLOBAL
Trade245
Topic Markets
InvestLite
Fake FXCM
DeltaMarket
CRYPTO ALTUM
ZERO MARKETS
XTB
BitForex
海星
FXCE
UNICORNFX
FXOPEN
Invest Markets
Vantage FX
NETRADEFX PRO
GSI Markets
Fake AMARKETS
FxCitizen
FOREX.EE
PomeloFX
eXcentral
爱汇
Alfa Success Corp
XBTFX
Danger
2022-02-02
贸易部封杀1222家非法商品期货交易网站 
Fusion Markets
MaximusFX
FRIEDBERG DIRECT
AMarkets
Panthera Trade
瑞丰证券
KLIMEX
MRG
VARIANSE
Race Option
TurboForex
Deriv
HFTrading
瑞士市场
IronFX
SupraFX
Blue Suisse
BlackStone Futures
Global Prime
USG
WorldMarkets
ICM Brokers
DeltinFX
BLI Securities
FxFINANCE
FOREXEASYONLINETRADING
CryptoRocket
Danger
2022-02-02
贸易部封杀1222家非法商品期货交易网站 
博威环球
Kraken
IFS Markets
Fake FXTM
FinmaxFX
AssetsFX
KEY TO MARKETS
GBE
MeeFX
Golden Capital FX
诺亚
乐天证券
TriumphFX
国汇亚洲
GFX
PhillipCapital UK
USG
Urban Fx Trade
FirewoodFX
XGLOBAL
InstaForex
FXGROW
TRADE.COM
FXOptimax
Probis
CRYPTO FX-TRADE