监管变动预警：这些外汇平台被监管撤销牌照！

本周收录的几家经纪商，都是早年间就已臭名昭著的“老狐狸”。旧品牌臭了逐渐被弃用，相关监管牌照也不再受到重视。有的选择沉寂消失，有的则吸取前次“教训”，换上新马甲重新出现在市场，继续行骗并拓展新的目标群体。

这些平台有一个共同特征：主要运营区域集中在中国，受害者大多为中国投资者。巧了，都在伯利兹注册公司并申请FSC牌照，近期又集体撤销牌照。

HFGFX 奥弗国际

本次牌照变更，因HFGFX奥弗国际相关公司实体KATO PRIME BELIZE LIMITED所持伯利兹FSC普通金融牌照被撤销。当前HFGFX常用的几个网站均打不开。

HFGFX早年借央视节目包装正规形象，诱导投资者开户入金，最终却以滑点、停盘、拒绝出金等手段导致客户爆仓，甚至逼迫签署“放弃利润”协议。2019年节目停播后，大量用户投诉，平台最终失联。

Kato Prime与臭名昭著的HFGFX奥弗国际共享联系方式，实为同一团队运作。Kato Prime当前又以PremierCapital、Premier Trade等新马甲出现，多个公司共用地址、注册号和联系方式，显示其仍在换壳运营。这个平台并未真正消失，而是不断改头换面继续收割投资者。

近期多位用户反映KATO PRIME不能出金， “平台注册时和别的平台一样，信息资料提交后就能通过，但是只要你入金，盈利后出金时，你提交的文件资料就会给你直接拒绝，让你无法出金，客服会让你提交各种文件，提交后还是继续拒绝，总之不让你出金”

TRI 拓利

TRI拓利在国内早已口碑尽失，目前其常用网站均已无法访问。2023年虽与另一平台合并，但那是后续的故事。本次牌照变更的原因在于，该经纪商宣称受德国BaFin监管的相关实体无法核实其牌照信息（监管号：10148055）。

起初，TRI拓利打着“多重监管”的旗号，自称持有英国FCA、塞浦路斯CySEC、德国BaFin等牌照，营造出正规合规的假象。但经核实，这些牌照要么是套牌，要么是超范围经营，并不能真正保障投资者资金安全。

大量投资者投诉显示，平台在小额试水时提现正常，但一旦资金量增大，便以“违规交易”“合规审查”等理由拒绝出金，甚至直接冻结账户。有人申请提现数千美元被拖延一年以上，有人盈利十几万美元却被无故扣除，代理商的返佣资金也被卷走。随着问题集中爆发，TRI拓利官网关闭、客服失联。

澳联国际ANC在遭遇了大量投诉之后，更名为NCE。TRI拓利点名道姓，合并的这个NCE就是Australian National Coin Exchange PTY LTD。CE虽未否认合并，但用户反映转移到NCE后依旧出金困难。

正常市场并购是协同效应，但若是跑路平台被“接盘”，往往意味着关系复杂，可能只是左手倒右手。有爆料称，拓利将客户和系统整体卖给NCE，这也解释了为何NCE愿意冒风险。如今拓利暴雷已逾两年，高层早已转移资产全身而退，而NCE收尾后同样留下大量无法出金的受害者。

MGMC 万兆丰集团

MGMC评分为1.61，本次牌照变更因伯利兹普通金融牌照已撤销，持牌实体为Marigold Global Markets Corporation。

MGMC原网站目前已经打不开，早先有多位用户反映，网站已经变成赌博广告网站。

MGMC是MG Group万兆丰的国际版，同属于万兆丰集团旗下品牌，多年前臭名昭著，行为恶劣，当前仍在运营。

早期一位受害者在社交中结识自称平台员工的男子，对方以恋爱为名取得信任，随后诱导其在平台开户投资，并承诺“保本80%”“稳赚不赔”。在不断加大投入后，资金很快亏损殆尽。更严重的是，受害人在交往过程中怀孕，而对方随即失联，导致其在经济与情感上遭受双重打击。

“万兆丰”自称香港金银业贸易场行员，但该机构只是行业协会，并非政府监管部门，平台并未持有香港证监会或期货事务监察委员会的正规牌照，缺乏合法监管资质，存在极大风险。

SafeGold FX 鼎展国际

本次牌照变更因FSC授权牌照类型由零售外汇变更为普通金融，随后撤销牌照。该平台连续多年在负面评价缠身，2021年底集中爆发不能出金问题，有的用户等了几个月发现网站也打不开了。

鼎展国际的原网站直接跳转至另外一个平台网站——Headway，这种情形Headway是鼎展国际的新马甲。

Headway通过网络广告、社交媒体以及所谓的“投资顾问”引导投资者开户入金，承诺短期内可获得稳定收益。然而，多名投资者反映，在投入资金后，平台账户出现异常：提现受阻、交易数据不透明，甚至在客户要求出金时被以各种理由拖延或拒绝。部分投资者损失惨重。

AGM 聚米经纪

本次牌照变更因伯利兹FSC普通金融牌照已撤销。AGM聚米经纪另外一个名称为AGM Group 聚米投投。在监管机构登记的信息可以验证两个品牌共享同一个监管号，使用的都是监管机构登记的网址。目前几个常用的网址均打不开。

聚米投投的运营模式带有明显的资金盘特征。平台以“社区化跟投”为噱头，设定发起人、管理人和跟投人三类角色。发起人需投入部分本金作为劣后资金，管理人负责操盘，跟投人只需出资即可获得承诺的固定收益。平台宣称“亏损由发起人承担，跟投人稳赚不赔”，以此吸引大量投资者。

在运作过程中，平台通过不断吸纳新资金来维持运转，用后续投资者的资金兑付前期投资者的收益，典型的“拆东墙补西墙”。一旦资金流入放缓，平台便难以兑现承诺。2018年起，投资者陆续反映无法提现，平台以“合规检查”“资金冻结”等理由推脱，最终宣布停运，并提出以母公司股票抵偿，还有用户称平台后来提出“（同集团的）地产公司抵押给客户房产”。但最后均不了了之。最终，聚米投投因资金链断裂彻底暴雷，投资者损失惨重。

上述几家交易商，无论换过多少次马甲，即便目前仍在运营的平台，也始终不愿在合规上投入成本，往往选择监管能力薄弱的伯利兹FSC来充门面。这样的做法说明它们并没有打算长期、稳健地经营，而是抱着“打一枪换一个地方”的心态，靠投机取巧来牟利。表面上换了新品牌、新包装，实则依旧是“旧瓶装新酒”，本质没有任何改变。

随着时间推移，它们的诈骗手法愈发隐蔽，套路更加复杂，背后的操盘团队也隐藏得更深，使得普通投资者更难识别风险。一旦资金链断裂或监管追查，平台便会迅速关网失联，投资者血本无归。面对这种缺乏真实监管、信誉早已破产的平台，唯一正确的做法就是远离，避免成为下一批受害者。

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