风险预警|这些外汇（期货）平台监管环节出现重大隐患，无牌、套牌及超限经营正在吞噬你的本金

警报拉响！外汇期货投资诈骗近期疯狂肆虐，投资者血汗钱正遭无情收割！外汇天眼持续收到海量受害者曝光，其中不乏动辄损失数万、数十万甚至百万本金的恶性欺诈事件。这些愤怒的声音，几乎都指向了同一个深渊——当投资者满怀希望交易时，遭遇的竟是平台精心布置的“死亡陷阱”：行情数据被公然操控、交易软件离奇“掉线”、明明盈利却被平台以各种荒谬理由驳回无法出金……每一次“意外”背后，都是交易者钱包被精准掏空的残酷现实！

深挖这些令人发指的案件，一个致命的共性浮出水面：监管环节形同虚设！无证经营的黑平台肆意横行，套牌、超限经营的问题平台大行其道。这些监管层面的巨大漏洞，如同为诈骗者敞开了大门，将投资者的资金安全置于前所未有的高危境地！

值此周末市场休市，外汇天眼在在此披露一批近期监管状态出现严重异常的“高危平台”。我们不仅要揭开其伪装，更要助您一眼识破监管陷阱，从源头上掐灭风险火苗！看清监管真相，是投资者守护资金安全的第一要务，也是最重要的一道防线！

iBiz

该平台官网自称是新加坡公司，但经外汇天眼核实，iBiz其实是一家中国外汇平台。其经营年限仅为2+年。

iBiz官网显示，其运营公司为IBIZ CAPITAL PTE. LTD.，注册于新加坡。通过公开渠道查询可知，该公司注册信息不假，但其经营许可范围是“信息技术及计算机服务业务”。

iBiz官网特别指出自己是“一家科技公司，不提供任何金融服务”，但怎么看它都是一个外汇券商网站，开户、入金、交易、交易软件下载应有尽有。

该平台存在最大的风险隐患在于监管环节。外汇天眼数据库显示，iBiz此前持有南非FSCA牌照，监管号为36533。但近期该监管状态发生“牌照更名”，因此暂未查明有效关系，被标记为“暂无监管”。经多方位综合评估，iBiz获得1.32分评分，属于高级风险交易商行列。

Goldwell Capital[第一启富金]

第一启富金关联的公司是GOLDWELL GLOBAL PTY LTD，目前已注销。另一家公司是柬埔寨的Goldwell Capital Co., Ltd。后者此前持有柬埔寨普通金融牌照，监管证号009；经查证，此牌照已被撤销，GoldwellCapital[第一启富金]当前属于无证经营状态。

外汇天眼数据库显示，该平台展业时长超过5年。其对外公布的运营地址为Golden Tower, Ground Floor, Office No.158-166, Street 215, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia。但外汇天眼实勘团队前往该地址查证发现此处不存在GoldwellCapital[第一启富金]真实办公场所，因此该平台存在巨大风险隐患。

无监管，无真实办公场所，且位于敏感地区柬埔寨，展业区域存疑，经过多维测评，该平台仅获得1.58分评分，属于高危交易商行列。

e capital

该平台全称为Eagle Capital Future，是一家印度尼西亚零售外汇交易商，它的经营时长较短，只有2年多历史，展业区域存疑。

此前，Eagle Capital Future受到监管，并持有相关的监管许可证，如BAPPEBTI LICENSE NO. 003/BAPPEBTI/SI/08/2020与ICDX NO. 196/SPKB/ICDX/DIR/III/2020。

虽然其监管不如第一梯队严格，但也表明其运营受到合法约束，并在合规方面有一定基础。但外汇天眼最新动态监控显示，这两个牌照均已被印尼监管机构撤销，当前属于“无证经营”状态。

该平台称，用户只需35美元即可开设真实账户，提供低佣金和浮动交易所费率的优势配置。此外，免费过夜账户也有35美元的最低存款要求。这种微型账户多为吸引入门级交易者而设计。但鉴于该平台监管缺失，投资者仍面临极大风险。外汇天眼综合多方因素测评，将其列为1.48分的高级风险隐患交易商。

CITY CREDIT

注册于马来西亚、面向华人群体，外汇平台CITYCREDIT展业历史超过5年。据外汇天眼数据库，City Credit Capital (Labuan) Ltd. (「CCCLL」)是City Credit Investment Bank Limited (「CCIB」)全资拥有的子公司，亦是持牌的外汇及货币经纪商，在马来西亚财政部登记注册。

早前，外汇天眼实勘团队曾前往马来西亚探访交易商CityCredit，确认办公场所真实存在。监管方面，CITY CREDIT INVESTMENT BANK LIMITED (Labuan Investment Bank)曾经持有纳闽LFSA全牌照（MM）。不过，该牌照已被监管撤销，当前CITYCREDIT属于无证经营。

早在2020年，已有投资者曝光该平台存在欺诈行为。综合多维评估，CITYCREDIT因监管牌照、展业区域存疑，被标记为高级风险隐患平台，暂获1.56分低评分。

Toho Securities

该平台位于日本，所属公司为とうほう証券株式会社，是一家成立于2015年的金融公司，为个人和企业客户提供包括日本国内互惠基金、外国股票、国内/外国/结构化债券在内的金融产品。

该公司曾接受日本金融厅监管，持牌東北財務局長(金商)第36号（零售外汇牌照）。但外汇天眼查询最新监管动态显示，此牌照已被发证机构撤销。当前，Toho Securities处于监管真空状态，综合评分1.63存在极高风险隐患。

外汇天眼：为交易者构筑监管护城河

外汇市场的波澜壮阔，既蕴藏着机遇，也潜藏着暗礁。本周披露的这些高风险平台，无一不是踩中了“监管缺失”或“监管失效”这根致命的红线。投资者务必牢记，严格、有效、持续的监管，是保障交易者资金安全的核心防线，是识别平台真伪的首要标尺。

监管牌照不是挂在官网的装饰品，而是平台合规运营、接受约束、承担责任的基石。无监管、套牌、牌照被吊销的平台，无异于将投资者的资金置于毫无保障的险境。面对层出不穷的诈骗陷阱，投资者该如何自保?

（1）监管为先，查证为要。开户投资前，务必彻底核查平台宣称的监管信息。不要轻信平台的片面之词，更不能只看其展示的牌照号。要通过权威、独立的第三方工具（如外汇天眼）进行深度核实，确认牌照的真实性、有效性、覆盖业务范围以及当前的监管状态（是否有撤销、更名、限制等）。

（2）警惕包装，看清本质。警惕那些打着“科技公司”旗号行金融交易之实的平台（如iBiz），或是办公地址存疑、频繁更换监管地的平台（如GoldwellCapital）。华丽的网站和诱人的宣传（如ecapital的超低门槛）背后，可能隐藏着巨大的风险。

（3）鉴别信息，寻求验证。善用外汇天眼提供的平台信息、评分、牌照状态更新、用户曝光和实勘报告等综合信息。平台的展业时长、办公实勘结果、用户评价都能提供重要参考。

（4）理性投资，远离诱惑。对承诺超高收益、保证盈利的平台保持极度警惕。天上不会掉馅饼，过低的入金门槛（如ecapital的35美元）有时正是陷阱的诱饵。

炒外汇，看清监管，才能控制风险。作为专注于全球外汇交易商信息查询与维权的平台，外汇天眼始终致力于揭露虚假平台，追踪牌照动态，提供多维度的风险评估，帮助交易者在茫茫汇海中识别真伪，规避风险。我们持续更新的数据库、专业的分析报告和及时的预警信息，是您交易路上值得信赖的“火眼金睛”。

投资之路难免荆棘，遭遇挫折也不必灰心。每一次风险的识别，都是经验的积累；每一次谨慎的选择，都是财富的守护。请相信，坚守合规、勤于查证、保持理性，你就能在外汇市场中更稳健地航行。外汇天眼将与您同行，共同守护交易安全，愿每一位交易者都能在合规透明的环境中，收获属于自己的那份理性与从容。别让疏忽成为代价，让监管成为你的盾牌。周末休市，正是擦亮双眼、审视风险、学习提升的好时机。保护好你的本金，安全永远是通往盈利的第一站。