『大通金融』番外篇：金融公司发不起工资？原来狠起来连自己人都咬

“春江水暖鸭先知”，在公司运营出现问题时，最先感受到“水温变化”的往往就是那些身处一线的员工。

早在2019年，大通金融的老员工就曾揭露公司内部长期存在的严重问题，包括擅自挪用客户资金、拖欠员工薪资等行为。这还不是个别现象，而是大通金融的前后多个品牌都这么干。

一、内部员工遭遇欠薪，离职后讨薪无门

2021年底，一位在深圳办公室工作的外汇分析师投诉大通金融：他入职近三年， 1月接到人事通知称公司将关闭深圳办公室。根据工龄，公司承诺给予工资与补偿共计近五万元。该员工接受了方案，并于2月正式离职。然而，直到年底，他仍未收到任何款项。

该分析师所在公司深圳市大通金融配套服务有限公司于 2022年5月5日 被吊销营业执照，但尚未完成正式注销手续。之所以被吊销营业执照，主要原因是长期停业未经营。这意味着公司已被市场监管部门认定为不具备合法经营资格，但在法律层面仍处于“吊销未注销”的状态。

这位员工自己曾多次联系公司人事与财务部门，但始终没有回应。他最终决定将此事曝光。“我等了十个月，工资和补偿一分钱都没到账。”

该员工还透露大通金融一些内部信息“他们现在是去国外市场，国内都不准备做了。”这与我们此前报道的大通金融撤出中国市场的消息完全吻合，时间上也刚好对应。

大通金融的客户大规模集中曝光不能出金，也是在那个时间段。

大通金融资金链紧张大通金融上线至今，网上断断续续一直有曝光大通金融“无法出金”的案例。目前大通金融仍在变换着不同公司的实体及注册地国家继续运营。在中国大通金融大面积无法出金爆发在2021年中期左右，当年10月出金全面停摆，22年正式跑路，这时期大通金融的重心已经在东南亚市场。

大通金融不同公司实体内部运作方式不完全相同，上面被拖欠薪资的分析师所在的深圳公司早就资金链紧张。该员工称“公司内部早就知道资金链紧张，但仍在对外招人，拖着不给工资。”

这也意味着，大通金融不仅在中国市场留下烂摊子，还将问题延续至全球业务。

这类员工的遭遇并非个例。大通金融在多个地区的办公室均存在拖欠薪资的情况，部分员工甚至在职期间就未能按时领取工资。

二、员工出国拓展市场，公司宣布就地解散

另一位大通金融的内部员工“大通招商”爆料更劲爆，2021年年初，国内的团队去迪拜参加展会，该员工也是其中之一，去时承诺承担来回的机票。但是据爆料称去迪拜的团队宣布就地解散，回国的机票高达3-6万，导致许多员工滞留迪拜无法回国。

下图是大通金融现身迪拜金融衍生品博览会。谁能想到风平浪静的外表下，竟然暗流涌动。

前员工“大通招商”称：大通金融依然赚钱，只是大通在中国市场近年来的经营表现不佳，老板转移了重心。但由于大通管理上的混乱以及欠薪问题，大陆及香港员工“提成几个月不发，国内人全撤了，香港也裁的差不多了，就剩几个光棍了。”

“大通招商”还透露一些大通金融幕后大老板的信息，据称现在的老板naser是之前的代理，2014年代理反收购平台，约旦人，全家移民美国。Naser在90年代就来中国了，做金融衍生品以前做着不法生意，现在的管理者为naser的儿子，预测在这位管理者带领下，大通金融将很快退出中国市场。

至于什么不法生意，下面截图有，往好了说是“介绍国人去欧洲打工”。当然这些估计就是内部人流传的八卦，很难去核实。

去迪拜的团队把公司安排的事情干完，功成身退，就地解散。大通金融也逐步开始布局中东的业务。

三、老员工揭露公司黑幕，骗局由来已久

“春江水暖鸭先知”，在公司运营出现问题时，最先感受到“水温变化”的往往就是那些身处一线的员工。

2019年底，一位自称在MEX Group工作多年的越南员工“F1612”爆料：“Multibank 是 Big Scammer，Super Scam！（大骗子，超级骗局） 删除客户利润、延迟提款、伪造许可证，连员工薪水都要扣。”

据其爆料，大通金融曾多次更名，从IKON到MEX，再到现在的Multibank，公司运营费用直接从客户资金以及员工薪水中扣除。

通常情况下监管机构都会要求外汇经纪商将客户资金进行隔离。大通金融有众多监管，但却不这么做，结合F1612的爆料合理推测，大通金融从一开始就是设计好的。该员工早在2019年站出来曝光，意味着大通金融早期也是这么干的。

虽然内部爆料已经有几年过去了，但大通金融仍在运营。看了内部员工的曝光你还敢在大通金融投资吗?投资者辛辛苦苦在其软件上交易，熬夜看盘就想多赚一点点，其实平台可能早就随意的挪用了你的资金。甚至在大通金融工作的员工，最后也会被一波坑。这样的平台不管是找工作还是在上面投资都要慎之又慎。