首页 -
曝光 -
正文 -

天眼直达

Exness
EC Markets
TMGM
XM
富拓
爱华
嘉盛集团
IC Markets Global
福汇
AC 资本市场

风险预警:外汇天眼7月客诉黑榜出炉,快来看看有没有你做的平台

WikiFX | 2025-08-03 10:36

摘要:查平台,上天眼

过去一个月,又有大量投资者因黑平台陷阱蒙受重大财产损失。

外汇天眼客诉数据显示,涉事平台普遍呈现三大致命特征:监管资质造假成常态,从远东贵金属的无效自律牌照到Equitrade Capital的FCA套牌;资金出口系统性封锁,如Brisk Markets全面禁止出金、TrustfundsFX截留大额本金;经营实质彻底崩塌,典型如BDSwiss拖欠工资濒临倒闭、巨象金业主体公司已注销。这些平台正通过离岸监管漏洞与科技手段构建精密骗局,本报告将逐案拆解其欺诈脉络。

飞书20250803-142815800-450-文章头图.jpg

远东贵金属:恶意喊单,操控市场,无法出金

Far East precious metals.png

持香港黄金交易所自律性质的A1牌照,无证监会(SFC)法定监管效力,用户权益依赖平台自律。

外汇天眼数据显示,其风控能力为零,整体评级为“高级风险隐患”。平台采用白标交易软件导致投资者成本增高,且存在操作不透明与价格操纵风险。

Far white label.png

目前已有大量用户投诉其恶意行径,包括擅自关闭正常交易、以“洗钱”等理由冻结账户阻碍出金,以及通过“恶意喊单”诱导频繁交易——先予小利后致爆仓。外汇天眼提示投资者,该平台本质是利用监管真空收割投资者。

Far Exposure.png

天誉国际:股转汇杀猪,代理猖獗,恶意喊单、封号,无法出金

TY International.png

以“香港黄金交易所会员”名义运营,同样缺乏SFC监管,业务功能评分尚可,但风控值为零,被标记为“高级风险隐患”。

Tygj unable to withdraw.png

天誉国际收割用户的手段极其残忍。用户控诉其存在系统性后台操控行为,包括巨额资金异常蒸发后被辩称为“正常波动”;纵容代理“恶意带单”致用户亏损后与代理互相推诿责任;并通过“股票转外汇”话术吸引新手,由假导师煽动高频交易,先给微利后恶意喊单致穿仓,用户质疑立即遭封号踢群。

TY exposure.png

各位投资者需保持警惕:该平台的本质为杀猪盘式运作,请勿相信任何“赚钱容易”的虚假宣传,一旦入局,极易遭受重大损失。

TrustfundsFX :典型三无平台,无法出金

完全无监管牌照,注册地及服务器信息未经验证。外汇天眼查证其展业地址未得到证实,官网、IP显示地址为美国。

据2025年5月投资者曝光,该平台表现为仅允许小额盈利出金但拒绝大额本金提现;交易数据可后台操控,账户余额实为虚拟数字;全链条匿名且无正规软件支持。用户实测揭露其“盈利可尝,本金难逃”的典型资金盘套路,存在极高跑路风险。

TrustfundsFX属于典型的三无外汇平台,交易者权益得不到任何保证。

Equitrade Capital:套牌黑平台,一口狂吞用户500万

EC.png

这家名叫 Equitrade Capital平台,官网页面光鲜亮丽,自称持有英国FCA STP牌照。但根据外汇天眼调查,它的监管号根本是套牌,冒用了Quantfury Trading UK Limited的名字,实际上并无实质监管。而且它风控为零,评分只有1.69,属于最底层黑平台。

据中国台湾网友爆料,“官方网址equitradecl.com(已无法访问),近期发现其更改为equitradecg.com,并盗用其他正规交易所Quantfury的标识继续行骗,其使用的英国金融行为监管局(FCA)监管证号577611也未曾变更,经核实该平台100%确认为套牌欺诈机构。”

EC site.png

该平台官网介绍,成立于2003年,Equitrade Capital 是一家总部位于英国的金融服务提供商,提供包括差价合约、股票交易、点差投注、外汇和大宗商品在内的5种投资工具。这个“EC”平台号称有10年历史,但翻遍全球主流金融监管网站,没有一条属于它的合法信息。

EC 5 million.png

据用户爆料称,自己2024年12月初在该平台交易黄金,当天明明没有市场冲破2186的价格,却在这个点位“被爆仓”,连交易记录、滑点明细都不给,入金高峰时超500万人民币,最后却被榨干一分不剩。

Brisk Markets:小利诱惑,无法出金

BM.png

该经纪商成立于2022年,总部位于圣文森特,提供外汇/大宗商品等交易,声称最高杠杆1:500、最低入金$250。须高度警惕其离岸监管属性——受塞舌尔FSA监管,且当前平台已禁止客户资金转移与账户更新,风险显著。

BM exposure.png

已有亲身经历证实出金陷阱,一名台湾用户称其账户已完成KYC认证,2025年5月14日申请提取5000美元、6月11日申请5000美元、6月11日申请2582.35美元均失败。多次尝试出金无效后,通过电邮、WhatsApp、在线客服、电话等全渠道联系平台(宣称24小时服务),至今零回复。

特别提醒投资者,该平台存在盈利后恶意阻挠出金行为,资金安全无保障,请勿浪费时间和本金,务必保持高度警惕!

SuperForex:离岸高风险“三无”平台

superforex.png

SuperForex是一家典型的高风险离岸交易平台,成立运营仅两年时间,已被多方证实为无有效监管、无实体办公地址、无正规交易软件的“三无”机构。

经专业机构外汇天眼核查,该平台在监管牌照、风控体系和合规性三大核心安全维度评分均为零分,业务规模与交易软件评级亦远低于行业标准,综合风险评分长期处于1.5分以下(满分10分),列入全球高危预警名单。

superforex exposure.png

该平台存在系统性欺诈行为:首先以高额赠金为诱饵吸引投资者入金,随后在客户申请提现时设置隐形条款障碍;更有多名用户指控账户资金在未经授权情况下遭平台强制扣除;当投资者产生盈利后,平台便以风控审核为由无限期冻结出金申请,且客户服务渠道完全失效。调查发现其宣称的“伯利兹注册”实为虚拟地址,通过不透明的软件掩盖真实资金流向,并频繁更换网站域名规避监管追查,运作模式已涉嫌金融诈骗。

BDSwiss:无法出金长达数月,内部拖欠工资濒临倒闭

BD.png

BDSwiss平台虽声称展业超过五年,但近期持续出现无法出金的系统性风险。该机构长期标榜持有的“全球三大监管牌照”经核查存在严重失真:其首要宣传的塞舌尔FSA牌照属于离岸监管范畴,对资本金要求与客户资金隔离缺乏有效约束,监管效力形同虚设;所宣称的美国NFA授权经外汇天眼及美国监管当局官网双重验证,确认从未获得任何许可资质;而作为信用背书的塞浦路斯CySEC全牌照,实际登记主体为第三方公司Viverno Markets Ltd(牌照号398/20),与BDSwiss不存在股权或授权关系,涉嫌违规套牌操作。

更值得警惕的是,该平台已呈现多重崩盘前兆特征。近期,大量客户反映出金申请被无故延迟,部分案例积压超过三个月未处理;内部业务员证实公司自今年初开始拖欠员工薪酬,核心部门人员流失严重;第三方审计报告显示其客户资金与运营账户存在混同管理迹象。当前行业监测表明平台流动性濒临枯竭,资金链断裂风险极高。

BD exposure.png

投资者立即停止新增交易,妥善保存账户截图及沟通记录,并即刻向塞浦路斯证监会提交正式投诉。需特别警惕当平台同时具备出金阻滞、欠薪停运、监管造假三项特征时,往往意味着进入破产清算倒计时。

盗版Synergy Futures 新际期货

目前,网上有杀猪盘盗用“Synergy Futures 新际期货”名号实施诈骗,已有大量投资者中招。

盗版XJQH.png

该平台频频更换网址躲避视线,请勿相信任何网络“Synergy Futures 新际期货”开户链接。

为了防止此类资金盘伤害,投资者可使用外汇天眼网站验真功能,受到开户链接后,至外汇天眼处与正版交易商网址进行比对,如果主域存在差异,务必保持高度警惕。

巨象金业:无实质监管,大量投资者已中招

JX.png

表面上看,巨象金业有HKFX AA类外汇牌照,是正规军。但香港黄金交易所属于民间自律组织,无法律约束力。香港真正监管外汇期货证券的机构是--香港证监会(SFC),它会给合规的券商办法1~5类牌照,每一类有允许的经营许可。只有持有SFC合法期货牌照,才属于合规平台,投资者才会受到港府法律保护,而巨象金业并无此类许可。

外汇天眼了解到,巨象金业是一家注册于2023年1月的新平台,背后的公司叫Gold Elephant Limited。但是,这个公司的状态显示为“已注销”。也就是说,以上受害者用户投资的完全是一个幽灵平台。

据投资者曝光,巨象金业存在恶意卡盘、随意爆仓等严重问题。这些核心安全隐患,加上不断增多的投资人曝光,不得不让人产生怀疑:运营时间极短、无监管、注册公司注销、欺诈……这高度符合多数跑路平台特点。

JX exposure.png

综观本月集中爆发的客诉案例,黑平台诈骗模式已升级为「收割三部曲」:冒用监管背书降低戒心(如盗版新际期货仿冒正规机构),操控交易系统侵吞本金(天誉国际篡改黄金价格致爆仓),最终切断所有资金出口(SuperForex冻结盈利账户)。血的教训再次警示:当平台出现监管信息矛盾(需官网核验牌照号)、网址频繁变更(警惕非常规主域名)、或拖延出金超72小时,极可能遭遇资金盘收割。

黑平台.jpg

外汇天眼提示:开户前,投资者务必通过外汇天眼核查平台资质,从源头减少诈骗风险。投资过程中,要保存账户截图及入金记录等,以备不时之需。如果被交易商恶意欺诈,请及时至外汇天眼曝光,寻求免费追回服务,并同步向香港证监会等监管机构提交正式举报——此刻的果断行动或许能挽回最后的生存性资金。

文末图.png

相关交易商

暂无监管
SuperForex
公司名称:Finateqs Corp
天眼评分
1.46
官方网址:https://superforexid.com/zh
2-5年 | 监管牌照存疑 | 展业区域存疑 | 高级风险隐患
天眼评分
1.46

天眼直达

Exness
EC Markets
TMGM
XM
富拓
爱华
嘉盛集团
IC Markets Global
福汇
AC 资本市场

天眼交易商

富拓

富拓

监管中
Exness

Exness

监管中
盾博

盾博

监管中
XM

XM

监管中
TMGM

TMGM

监管中
EBC

EBC

监管中
富拓

富拓

监管中
Exness

Exness

监管中
盾博

盾博

监管中
XM

XM

监管中
TMGM

TMGM

监管中
EBC

EBC

监管中

天眼交易商

富拓

富拓

监管中
Exness

Exness

监管中
盾博

盾博

监管中
XM

XM

监管中
TMGM

TMGM

监管中
EBC

EBC

监管中
富拓

富拓

监管中
Exness

Exness

监管中
盾博

盾博

监管中
XM

XM

监管中
TMGM

TMGM

监管中
EBC

EBC

监管中

热点资讯

风险预警:外汇天眼7月客诉黑榜出炉,快来看看有没有你做的平台

WikiFX
2025-08-03 10:36

这个平台水军有点狠 再多“好评”也挡不住天眼显微镜

WikiFX
2025-08-02 12:00

中国男子在柬埔寨遇害|该国外汇黑平台魔抓已经伸向华人

WikiFX
2025-08-01 17:03

WikiEXPO 2025 塞浦路斯站开幕在即!邀您共话交易安全,把握无限商机

WikiFX
2025-08-01 10:33

SkyLine Judge Community:Appreciation Dinner 在马来西亚圆满举办

WikiFX
2025-08-02 09:38

汇率计算

CNY
USD
当前汇率: 0

请输入金额

CNY

可兑换金额

USD
开始计算

猜你喜欢

KSmile

KSmile

Central Margins

Central Margins

wisefex-invests.ltd

wisefex-invests.ltd

HTU

HTU

24cryptoBoost

24cryptoBoost

FTM Brokers

FTM Brokers

Meiji Yasuda

Meiji Yasuda

Ardu Prime

Ardu Prime

Cathay Securities

Cathay Securities

Gdmcgjpme

Gdmcgjpme