风险预警！这些外汇平台存在重大监管风险隐患

WikiFX | 2025-07-06 16:33

摘要：查平台，上天眼

各位交易者朋友，周末好。一年过半，你们战绩还好吗?

最近，有不少投资者反馈，他们不仅没赚到钱，还被一些黑平台偷走了本金。外汇天眼研究这些曝光，发现了一个共性：多数存在欺诈的外汇平台，核心原因是监管出了问题。无监管约束，平台肆意妄为，置客户利益于不顾。

趁着周末休市，我们披露数个存在监管隐忧的外汇平台，帮助大家扫雷避坑。

JinDao[金道贵金属]

据外汇天眼收录的信息，金道贵金属是一家中国本土交易商，实体为金道贵金属，已有超过5年历史。此前，该公司持有香港黄金交易所（HKGX）S类牌照（超限经营）；但外汇天眼监管动态监测显示，该牌照当前处于“被撤销”状态，也就是说金道目前处于无证经营状态，投资者面临极大的风险隐患。

外汇天眼风险雷达图显示，该平台业务能力强大，软件指数处于中下游水准，但除此之外，监管、牌照以及风控能力均为零。

据悉，金道自2018年起已经表露出对用户进行欺诈的迹象，多数用户反馈该平台无法出金、操控数据、以保证金名义进行二次诈骗、恶意封号等。

NINJA TRADER

听名字，看起来是像是某岛国平台，但实际注册于漂亮国，目前运营已超过5年。NINJA TRADER

LLC自称持有美国NFA普通金融牌照，但外汇天眼提示这是虚假宣传，NFA监管并未获得证实。

NINJA TRADER多向核心指数—监管、牌照、风控岗—均挂零，综合评分只有可怜的1.54分，处于垫底水平。值得注意的是，该平台并未向投资者提供业内公认的交易软件，存在明显的不透明隐患。

据海外投资者曝光，该平台存在无法出金欺诈，对投资者的取款需求，平台的回应只是无尽的推诿。Ninja看是提醒交易者要像忍者一样有耐心，实则是像间谍一样偷走投资资者的钱。

NFH · 新金控集团

一个历史超过5年的港盘，背后实体为NFH Securities and Futures Limited，此前持有港府SFC“就期货合约提供意见”类型牌照；据外汇天眼最新数据，该监管已被SFC撤销，当前该平台处于无证经营状态。

交易者在无展业资质的平台从事投资活动，相当于把资金放在黑市赌场，能否被公平对待或顺利出金，全看平台经营方的心情。针对这类平台，交易者需保持高度警惕。

Soegee Futures

注册于印度尼西亚，时长大于5年，Soegee Futures是一个被多数用户投诉的欺诈类型交易商。该平台此前持有印尼商品期货交易监管机构颁发的外汇牌照，但外汇天眼最新数据显示其展业资质已被监管撤销，当前处于裸奔状态。

除了监管隐患，该平台还是一个白标平台。外汇天眼提示交易者，白标MT4是指外汇经纪商通过购买或租赁第三方技术搭建的交易平台，其核心隐患在于资金安全与运营风险。由于白标服务商通常不掌握服务器控制权，无法自主保障系统稳定性，且多数缺乏严格的监管牌照。这导致客户资金可能脱离隔离账户保护，与公司运营资金混同，一旦平台资金链断裂或恶意跑路，用户资金将面临无法追回的风险。

更深层的隐患源于业务模式缺陷。白标平台常依赖主标方提供流动性，技术响应迟缓易引发滑点、延迟等问题，影响交易公平性。部分平台为降低成本采用做市商模式，与客户对赌并植入风控插件操控交易结果，甚至通过后台篡改数据制造人为亏损。此外，白标服务商因无独立开发能力，难以应对系统漏洞或升级需求，进一步放大安全风险。

目前，外汇天眼已收到用户关于此平台的投诉，主要有赠金诱导入金、无法出金等，官方超1一个月不处理客户出金，对用户反馈持无视态度。

NessFx[NessFx]

展业时间超过10年的老牌券商，此前持有塞浦路斯编号为182/12的全牌照，但由于“网址变更”等原因，暂无法合适此前监管信息是否继续有效，监管状态被外汇天眼标记为“未验证”。综合多维度评估，该平台核心安全要素存在重大隐患，仅得到2.49低分评级。

一位来自中国大陆的用户曝光称，该平台通过微信虚假社交建立信任，以“国外深造程序员”人设诱导用户入金操作，实则为精心设计的杀猪盘骗局。当用户盈利尝试提现时，平台竟私自篡改账户数据制造“冻结”假象，继而勒索高达6.8万元“解冻费”——这正是诈骗终局收割的信号！所谓“专业带单”实为后台操控的虚假盈利数字游戏，用户看到的盈利数据实为诱饵。当受害者警觉质疑，平台立即关闭APP跑路销毁证据。