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警惕线上虚假投资骗局 一名华裔顾问惨失270万令吉的教训

WikiFX
| 2025-07-03 15:15

摘要:近日,霹雳州一名37岁华裔石油与天然气顾问因误信线上投资平台,遭遇精心设计的虚假投资骗局,导致个人及家人资金共计270万1687令吉血本无归。这起案件不仅揭示了网络投资诈骗的隐蔽手法,更警示公众在数字金融时代必须保持高度警觉。

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案件始于2023年4月,受害者通过WhatsApp结识诈骗嫌犯,并在对方介绍下注册了一个投资账户。初期,受害者出于对“朋友”的信任,汇入首笔3万令吉,并获得账户登录信息以查看投资进展。随后,从2024年1月5日至2025年5月20日,受害者先后向7个不同银行账户转账136次,累计金额高达270万令吉。

警方调查显示,诈骗方通过不断诱导受害者支付各种名目的费用,阻止其提现,最终完全断绝联系,令受害者无法取回任何资金。此次被骗资金不仅是受害者个人积蓄,还包括家人提供的资金,损失惨重。

霹雳州总警长拿督诺希山强调,警方已依据刑事法典第420条文展开调查,并提醒公众切勿参与任何未经注册或监管机构认可的投资平台,务必谨慎保护个人财产安全。

此案再次敲响警钟:在网络投资日益普及的今天,投资者应保持理性,核实平台合法性,避免因盲目信任而陷入诈骗陷阱,切实保障自身财产安全和家庭幸福。

在数字投资时代,作为全球领先金融交易商信息查询平台的外汇天眼 WikiFX,通过多维度服务为投资者构建安全防护体系:收录全球超 3.8 万家金融交易商实时监管数据,涵盖监管机构注册信息、牌照状态等核心维度,用户搜索名称即可秒级生成 “数字信用档案” 查看资质;运用 AI 算法实时扫描交易商合规动态,对监管状态变更、用户投诉激增等风险信号智能预警,精准识别 “监管套牌”“ 地址造假 ” 等隐蔽骗局;除基础资质查询外,还提供 7×24 小时全球金融监管资讯、诈骗案例解析及防骗技巧,投资者通过 Google Play 或 App Store 下载 WikiFX 手机应用,可随时获取交易商安全评分、用户真实评价及行业反诈动态,让投资决策建立在充分信息核查基础上。

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