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警惕“Moomoo”投资骗局—工程师损失27.5万令吉的教训与防范建议

WikiFX
| 2025-07-01 15:35

摘要:近日,马来西亚一名57岁的工程师因轻信网络投资骗局,损失高达27.5万令吉。该骗局以“Moomoo”为名,通过Facebook广告和WhatsApp群组诱导受害者投资中国货币,承诺短期内高额回报,最终导致受害者血本无归。

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案件回顾:

受害者于4月20日点击了一个WhatsApp链接,加入名为“6 Investment Securuties Internasional”的群组,并与号码为019-2007253及019-2345678的多名诈骗分子取得联系。诈骗者承诺几天内可获得10%的投资回报,受害者遂于5月27日至6月13日期间分八次向两个名为Cisi Infra Solution和Cisi CPT Infra Trading的公司账户转账共计27.5万令吉。

然而,受害者未能收到任何利润,诈骗者反而以“需更多资金释放回报和本金”为由继续索款。最终,受害者意识到被骗,于6月28日向警方报案。

防范措施:

正规平台如Moomoo官方也多次发布声明,提醒用户警惕冒充平台工作人员的诈骗行为,切勿轻信通过WhatsApp、Telegram等第三方通讯工具发送的投资推荐或加入不明群组。Moomoo明确表示:

- 不会通过非官方渠道索取客户密码或资金操作授权;

- 不会推荐任何股票或投资产品;

- 用户若怀疑被骗,应立即联系官方客服并报警。

专业分析:

本案典型地反映了当前网络投资诈骗的常见手法——利用社交媒体广告和即时通讯工具建立信任,诱导受害者投入大量资金,随后以各种理由要求追加资金,最终卷款潜逃。诈骗分子往往伪装成专业投资顾问或知名平台代表,利用高额回报承诺吸引投资者,特别是缺乏投资经验的中老年群体。

此类骗局的危害不仅在于财产损失,还可能导致受害者心理创伤和信任危机。投资者必须增强风险意识,做到以下几点:

- 核实投资信息来源,优先选择受监管的金融机构和平台;

- 避免轻信高收益、短期回报的投资承诺;

- 不随意点击陌生链接或加入不明投资群组;

- 遇疑似诈骗情况及时报警并寻求专业帮助。

在数字投资时代,作为全球领先金融交易商信息查询平台的外汇天眼 WikiFX,通过多维度服务为投资者构建安全防护体系:收录全球超 3.8 万家金融交易商实时监管数据,涵盖监管机构注册信息、牌照状态等核心维度,用户搜索名称即可秒级生成 “数字信用档案” 查看资质;运用 AI 算法实时扫描交易商合规动态,对监管状态变更、用户投诉激增等风险信号智能预警,精准识别 “监管套牌”“ 地址造假 ” 等隐蔽骗局;除基础资质查询外,还提供 7×24 小时全球金融监管资讯、诈骗案例解析及防骗技巧,投资者通过 Google Play 或 App Store 下载 WikiFX 手机应用,可随时获取交易商安全评分、用户真实评价及行业反诈动态,让投资决策建立在充分信息核查基础上。

结语:

随着网络金融诈骗手法日益翻新,公众防范意识亟需提升。此次“Moomoo”投资骗局警示我们,投资理财需谨慎,切勿贪图小利而忽视风险。只有通过正规渠道学习投资知识,保持理性判断,才能有效保护自身财产安全,避免成为诈骗受害者。

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