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监管预警!大批风险平台被撤销牌照或超限、无牌经营

NAT Securities | 2025-04-13 10:00

摘要:更多精彩,关注外汇天眼官方微信公众号“天眼汇谈”。查询、曝光、交流,满足多种需求~

周末的外汇市场没有一丝波动,但对投资者而言,这恰恰是从行情中抽身擦亮双眼、警惕陷阱的关键时刻。近期,外汇天眼监测数据显示,全球外汇市场中套牌、无证经营或超限展业的平台数量激增。据行业不完全数据统计,今年一季度就有超过30家平台因高风险操作被多国监管机构列入警示名单。

这些平台往往披着“合规”外衣,实则通过伪造资质、隐匿服务器、冒用监管信息等手段,将投资者的血汗钱卷入黑洞。在这片看似“全球化”实则暗藏杀机的市场中,唯有借助专业工具与理性判断,才能避开重重陷阱。

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CLY FOREX

该平台声称受英国FCA监管,但其官网信息与持牌机构毫无关联,服务器实际藏身于中国香港。

CLY FOREX_评分.png

通过外汇天眼的监管查询功能,投资者可清晰看到其监管指数与风控指数均为0分,综合评分低至1.59分,被明确标记为“套牌欺诈”。这类平台常利用投资者对国际监管的信任,通过伪造牌照信息营造合规假象,实则资金流向完全脱离监管视线。

CLY_服务器.png

RIGFX

另一家名为RIGFX的平台则玩起了“跨国捉迷藏”。尽管其宣称持有英国FCA牌照,但外汇天眼的数据显示,该平台域名注册公司位于美国,服务器也隐匿在海外。

RIGFX.png

通过平台官网查询功能,投资者可直接识破此类障眼法。的FCA持牌机构服务器通常位于英国或欧洲,而非刻意跳转至监管宽松地区。更值得警惕的是,RIGFX的官网域名注册信息与所谓英国持牌机构毫无关联,这种“挂羊头卖狗肉”的操作,正是套牌平台的典型特征。

RIGFX_company.png

LC Markets

而像LC Markets这类平台,则擅长“擦边碰瓷”的伎俩。注册于无监管的圣文森特和格林纳丁斯,其官网设计与命名刻意模仿另一平台IC Markets,企图混淆视听。

LC.png

外汇天眼的监管信息库显示,该平台无任何有效监管记录。这种模仿其他平台名称的平台,利用大平台名气获客,善于频繁更换服务器,且资金流向成谜。对于此类平台,投资者只需通过天眼的“官网鉴定”功能,即可快速识破其真面目。

LC_web.png

Head & Shoulders

外汇天眼提示交易者,即使是看似持牌的平台,也可能暗藏超限经营的隐患。例如,号称“联合金融集团”的Head & Shoulders,虽持有香港SFC牌照,但其业务范围已从“期货”变更为“证券交易”,却仍在违规开展外汇交易。

联合.png

通过外汇天眼的“牌照核验”功能,投资者可清晰看到其风控指数为0分,且业务范围与监管许可严重不符。这类平台往往利用监管信息更新的滞后性,在合规边缘游走,最终让投资者成为风险的买单者。

联合_牌照.png

NAT Securities

更隐蔽的陷阱来自监管资质的“突然消失”。以NAT Securities为例,这家2023年成立的平台曾短暂持有瓦努阿图牌照,但同年便被撤销监管,官网也随之关闭。

NAT.png

外汇天眼的“监管状态追踪”功能显示,其牌照状态已标记为“已注销”,服务器信息也无法追溯。这类平台常选择离岸监管地区(如瓦努阿图、塞舌尔)注册,因其牌照审核宽松、撤销频繁,投资者若未及时核查,极易落入资金无法提取的困局。

NAT_JG.png

问题平台的“攻心计”与外汇天眼的“防火墙”

问题平台深谙人性弱点,常以“零风险高收益”“内部消息”“限时赠金”等话术攻破投资者心理防线。例如,某些平台会伪造交易记录,假扮“金牌分析师”诱导加仓;或宣称“服务器在境外更安全”,实则为卷款跑路预留后门。

对此,外汇天眼的“曝光评价”功能可一键筛查平台口碑,投资者只需输入平台名称,便能快速获取用户投诉、出金纠纷等真实反馈,让骗子的谎言无所遁形。

真正的合规平台从不回避透明化操作。以验证监管为例,外汇天眼的“监管穿透式查询”支持全球多家监管机构的实时数据。投资者只需输入平台提供的监管号,即可核验其名称、地址、业务范围是否与官网一致。

例如,英国FCA牌照需明确标注“可从事杠杆式外汇交易”,而许多套牌平台提供的监管号仅对应支付业务或已注销机构,这种细节差异通过天眼工具一目了然。

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面对层出不穷的诈骗手法,投资者需建立系统化的防御策略。首先,利用外汇天眼的“服务器定位”功能,可检测平台宣称的运营地是否与服务器真实位置一致。例如,某平台声称总部在伦敦,但服务器却位于东南亚,这种矛盾往往指向刻意规避监管的操作。

其次,通过“官网鉴定”工具,投资者可快速识别新注册的钓鱼网站——多数诈骗平台域名存活时间不足一年,而正规平台通常有多年历史记录。

此外,外汇天眼的“曝光台”与“免费维权”功能为投资者提供了事后补救的通道。一旦发现平台异常,投资者可立即在外汇天眼提交投诉,集结其他受害者共同举证。例如,2023年某离岸平台跑路后,近200名投资者通过天眼维权群组共享证据,这种“抱团取暖”的方式,极大提高了追损成功率。

外汇天眼:安全是投资的第一课

外汇市场的休市时分,恰是投资者修炼内功的良机。与其被高收益话术蛊惑,不如花十分钟登录外汇天眼,查一查平台的监管底细、服务器踪迹和用户口碑。记住,合规是资金安全的生命线,而工具的价值在于将复杂的风险拆解为可操作的步骤。正如一位资深交易者所言:“市场从不缺机会,缺的是守住机会的能力。”用好外汇天眼,便是将这种能力握在了自己手中。

文末图.jpg

相关交易商

暂无监管
NAT Securities
公司名称:NAT Securities Inc
天眼评分
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官方网址:https://nat-sec.com/
2-5年 | 监管牌照存疑 | 展业区域存疑 | 零售外汇牌照
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