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大马籍“老千”遭美起诉!涉嫌2.14亿美元“拉高出货”诈骗,揭秘其中套路!

WikiFX
| 2025-03-25 14:35

摘要:美国联邦检察官办公室近日公布,5名马来西亚籍人士因涉嫌参与一项高达2.14亿美元(约9.5亿令吉)的“拉高出货”(pump-and-dump)投资欺诈阴谋,在美国被起诉! 这起案件再次将“拉高出货”这种古老的金融诈骗手法拉回大众视野。 我将解读这种诈骗手法的本质,并提醒投资者如何防范。

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美国联邦检察官办公室近日公布,5名马来西亚籍人士因涉嫌参与一项高达2.14亿美元(约9.5亿令吉)的“拉高出货”(pump-and-dump)投资欺诈阴谋,在美国被起诉!这起案件再次将“拉高出货”这种古老的金融诈骗手法拉回大众视野。我将解读这种诈骗手法的本质,并提醒投资者如何防范。

案件回顾:

  • 涉案人员: 5名马来西亚籍人士及2名台湾籍人士
  • 诈骗金额: 2.14亿美元(约9.5亿令吉)
  • 诈骗手法:“拉高出货”(pump-and-dump)

“拉高出货”:一种古老的金融诈骗手法

“拉高出货”是一种经典的金融诈骗手法,其本质是通过虚假信息或误导性宣传人为地拉高某种资产(例如股票、加密货币等)的价格,然后在高位套现离场,留下接盘的投资者承担损失。

常见的“拉高出货”套路:

  1. 寻找目标:诈骗分子通常会选择市值较小、流动性较差的股票或加密货币作为目标。
  2. 散布虚假信息:通过社交媒体、论坛、聊天群等渠道散布虚假信息,例如夸大公司的业绩、发布虚假合作消息等,以吸引投资者。
  3. 拉高股价:通过大量买入目标资产,人为地拉高其价格,营造一种“牛市”的假象。
  4. 出货套现:在股价达到高点后,诈骗分子迅速抛售手中的股票或加密货币,套现离场。
  5. 投资者血本无归:股价暴跌,接盘的投资者遭受巨大损失。

本案的特殊之处:

  • 冒充投资顾问:据称该诈骗阴谋涉及一些在中国的个人,他们冒充身在美国的投资顾问,蒙骗投资者购买“中国博雅教育控股有限公司”的股票。
  • 精心策划:控状指出,具误导性的宣传和经过协调的交易导致股价人为地上升,这表明这是一起精心策划的诈骗活动。

如何防范“拉高出货”?

  • 保持警惕:对任何承诺高回报的投资机会都要保持警惕。
  • 独立研究:在进行投资前,务必进行独立研究,了解目标公司的基本面和风险。
  • 谨慎对待小市值股票:市值较小、流动性较差的股票更容易被操纵,要谨慎对待。
  • 关注官方信息:以公司官方公告和权威媒体报道为准,不要轻信社交媒体上的传言。
  • 不要盲目跟风:不要盲目跟风,要有自己的判断。

“拉高出货”是一种古老而又常见的金融诈骗手法,投资者务必提高警惕,理性投资,避免成为诈骗分子的牺牲品。

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