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美国追回700万美元!加密货币投资骗局受害者有望获赔,但谨防新骗局!

WikiFX
| 2025-03-27 10:00

摘要:美国司法部宣布,将向加密货币投资骗局的受害者返还追回的700万美元! 这起骗局通过建立虚假投资网站,诱骗投资者转账,随后以各种理由阻止提款或要求支付额外费用。 这一消息对于受害者来说无疑是好消息,但同时也提醒我们,加密货币领域的诈骗手段层出不穷,必须时刻保持警惕!

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美国司法部宣布,将向加密货币投资骗局的受害者返还追回的700万美元!这起骗局通过建立虚假投资网站,诱骗投资者转账,随后以各种理由阻止提款或要求支付额外费用。这一消息对于受害者来说无疑是好消息,但同时也提醒我们,加密货币领域的诈骗手段层出不穷,必须时刻保持警惕!

诈骗手法回顾:

  • 虚假投资平台:诈骗分子搭建与正规交易所高度相似的虚假网站,迷惑投资者。
  • 诱导投资:通过各种方式联系受害者,获取信任后,诱导其进行投资。
  • 虚假盈利:在虚假平台上展示虚假的盈利数据,让受害者误以为投资正在增长。
  • 提款陷阱:当受害者想要提款时,设置各种障碍,例如要求支付税款或手续费,阻止提款。
  • 资金转移:将骗取的资金通过空壳公司注册的多个银行账户转移,并最终转移至海外银行。

美国政府的行动:

美国特勤局 (US Secret Service) 展开调查,并在美国境外的一家银行查获了部分被盗资金。

通过法律途径,美国政府成功追回了700万美元,并将返还给受害者。

全球加密货币诈骗现状:

  • 加密货币诈骗案件数量呈上升趋势。
  • 网络犯罪集团利用更高级的手段来攻击投资者。
  • 出现冒充知名交易所(如币安、Coinbase、Gemini)的诈骗短信和邮件。
  • 恶意软件也成为新的威胁,例如隐藏在盗版 TradingView Premium 中的加密货币窃取病毒。

如何保护自己,避免成为下一个受害者?

  • 验证平台真实性:在投资前,务必确认平台的合法性。
  • 警惕高回报承诺:任何承诺高回报且无风险的投资都应保持高度警惕。
  • 保护个人信息:不要轻易透露个人信息、银行账户信息等敏感信息。
  • 使用安全工具:保持电脑和手机的安全,安装杀毒软件,及时更新系统补丁。
  • 保持警惕:对任何可疑的链接、邮件和短信保持警惕。
  • 独立判断:不要听信他人的推荐,进行独立的调查和判断。
  • 多方求证:对不确定的信息,多方求证,避免上当受骗。

重要提醒:

虽然美国政府追回了部分资金,但诈骗分子的手段也在不断翻新。在等待赔偿的同时,请务必提高警惕,谨防二次诈骗!

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诈骗

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