两年遭冻结三千多万 先后经历四个黑平台，其中就有个冒充LUNO平台

外汇天眼曝光的各种骗局，一个个血淋淋的体验案例不断的警示着新韭菜。但大多数时候别人的教训那都是故事，只有自己的栽跟头足够深刻才能铭记，才能提高警觉。

也有人可能后脚还没踏出浪漫骗局，前脚已经迈入资金盘，被狠狠宰一刀之后，又被拉入专家诈骗，太悲惨了。

“命犯小人、劫财”，“这贼呀，他盯上我啦。不怕贼偷，就怕贼惦记嘛！”。

有没有可能，有一伙人专门为特定的一个人量身打造一款骗局。我怀疑这位可能就遇到了。

有位澳洲用户JSWU，两年前在某个香港平台被冻结资金417万美元。随后转头做另一个中国的平台，两个多月前又被冻结71822美元。先后经历4个黑平台，合计三千多万人民币。诈骗行当典型的“三年不开单，一单吃三年”。

这客户太优质了，黑平台改头换面之后，对他仍念念不忘。这次只需要1万澳元可将冻结的417万转到新平台， “明智的您可以先存入1万澳元，以恢复账户余额和正常使用”。

JSWU这算是摸清诈骗手法了，只是代价太高了！

就从最近的开始说吧，冒充LUNO，冒充ELLIPAL

JSWU被邀请到LUNO投资，LUNO也算是币圈小有名气的交易所。JSWU鉴于之前的经历，在4月小额充值并出金比较顺利，稍微大一点出金也没问题。于是多次充值放心在该平台交易。

7月11日，申请出金5000USDT被拒并冻结账户，客服称“根据新加坡政府银监局规定，需要缴纳32.5%的个人所得税即23242USDT”。LUNO平台是英国的，该平台注册地中国，客户JSWU是澳洲的，怎么也算不到新加坡收个人所得税啊！

这骗子也太不专业了，JSWU刚注册账户时候该平台有【公司成立一周年赠金10%活动】，实际网站注册不足一个月。

冻结账户和缴纳税金，JSWU太熟悉了，无论如何也不会缴纳的，继续与平台进行周旋，并四处曝光该平台。后来LUNO平台客服见JSWU客户油盐不进，选择降价因考虑到您是第一次涉嫌违规，目前您只有一次解冻的机会，需要您缴纳异常解除金6000USDT。个人所得税也降到8%。

其实这也挺搞笑的，个人所得税也能说降就降?

JSWU继续周旋，后来再次打开APP公司换平台了，之前的LUNO弃用，改了平台名称ELLIPAL，其它没动。当然也是冒充别人正规平台的。

新平台仍不放弃这位客户。但不管用户说什么，冰冷的客服就只回复：“请您撤销您在网络上对本平台的抹黑和诽谤，否则将永久封闭您的交易账户和您的游客身份”。

JSWU的帐户被他们冻结了三个月了，估计他也清楚难以追回，“诈骗平台由LUNO改名ELLIPAL，同样平台继续操作诈骗！警告投资人高度警惕，充值无法出金！”

LUNO平台情况

LUNO天眼评分1.16，无监管交易平台，注册地中国。外汇平台提供虚拟货币产品很常见，这个LUNO平台主打币圈竟提供外汇交易，也是少有的，想着什么类型的客户都不放过。

3月12日这天注册3个网站，为诈骗而生准备随时无缝切换网站。正主是luno.com，为什么不更直接点注册luno.vip或者luno.xyz。确实有个luno.cc的域名在转卖，Luno.cc一年3500usd，成本有点高了，骗子这行当也讲究降本增效。还有的被其它诈骗公司占用。

JSWU经历的另外两个黑平台，HeHuan与VLC Trade

2022年8月29日JSWU曝光HeHuan平台：HeHuan平台升级VIP服务，奖励JSWU资金$38888USD并直接转入其账户。这平台白送钱可能有陷阱，果不其然随后立即要求JSWU支付$300000USD。“我觉得这是骗局，我没有支付，所以我要求提现并从我的账户中扣除$38888USD ！他们不同意并冻结了我的帐户，我的账户里有超过400万美元！”。

漫长的周旋谈判开始了，JSWU和客服沟通过多次，长达8个月之久。平台客服要求JSWU“归还公司VIP奖励$38888usd”，,JSWU“要求解冻帐户出金后取出归还”。

JSWU已经意识到HeHuan是诈骗平台，但仍抱有一丝希望，毕竟账户本金加利润合计有417万美元。

HeHuan客服Aileen压力也很大：“我可以向我的家人发誓，你的417万美金是真实有效的。只要你退回38888 USDT，我公司就可以为你办理提现”。

JSWU终究还是动摇了“这几天我答应通过银行转账，他们同意了，我要求提供公司抬头的银行账户号码，他们拿不出了，却给了我一个私人帐户?我说能够开一张银行现金支票送到公司财务手里！他们无语了，彻底暴露诈骗丑恶嘴脸！”

HeHuan是诈骗平台，岂能那么容易让你找到相关人员，或者涉及的公司。

HeHuan平台这种操作手法被多次曝光，主要模式是通过社交平台锁定目标用户培养感情，引导受害者入金HeHuan平台。操作一段时间升级VIP或者有情侣活动，对象再斥巨资打入受害者账号。出金借口“不是同名人向账户注资涉嫌洗钱”或要求缴税，冻结账户。

JSWU遭遇浪漫骗局，HeHuan平台里的钱也不报希望了，但平台对JSWU还抱有希望。这客户太优质了，HeHuan平台弃用，后来换成另一个平台VLC Trade再次联系JSWU。

这次还主动降价，只需要1万澳币即可恢复。当JSWU质疑VLC Trade与合欢是同一家公司时，客服称属于股权并购，账户名仍然和之前一样。只是JSWU账户在公司的黑名单当中，需要验证完成后才能恢复，“明智的您可以先存入1万澳元，以恢复账户余额和正常使用”。

JSWU经过大半年的漫长维权，立即能认定这还是个圈套，但总计三千多万的教训，成本属实有点高了。

“我是诈骗平台Hehuan 受害者，被冻结帐户余额417万USDT，他们现在改头换面VLC Trade，再要我付一万澳币解冻转到这个平台！警告投资者们小心这个平台！”

HeHuan平台与VLC Trade平台简介

HeHuan平台天眼评分1.4，注册地香港，已跑路换成VLC Trade。VLC Trade平台天眼评分1.41，同样手法一位台湾用户前后入金60万，升级白金会员要求入金18888美元，没有入金冻结账户。现在该平台又跑路了。

JSWU怎么也防不住被骗子盯上啊，前面HeHuan与VLC Trade两个平台均是浪漫骗局的典型。诈骗手法是精通心理学的专家打磨的上乘剧本，口口声声说爱你，并向你账户巨额注资的对象，只因太甜蜜一不留神就陷进去了。

JSWU确实能识别骗子的一些伎俩，但第一步入坑，意味着后面不断的疲于应对。账户不管入金多少，或者盈利多少，最终都不能出金。“选择大于努力”的典型。

第一步就要选对，外汇天眼从监管情况、牌照资质、风险信息、信用评价、场地实勘等多维度为投资者提供全面参考，帮助投资者有效规避风险。降低决策成本，让外汇投资更简单、更安全。

外汇天眼揭露各种投资骗局，如果你在投资中遇到欺诈行为，请及时到外汇天眼曝光。