缅北电诈园揭秘 “汇丰证券”和“东方财富”竟来自缅北

“一个去缅甸的哥们最近老是联系我，说他接了一个大单，让我过去帮忙，半个月左右能分60多万。我点了一根烟，站在窗边深吸一口，仔细想了想，他说的那个大单，很可能就是我”。

你是否也好奇，缅甸电诈园具体是怎么诈骗的；有多少外汇平台、资金盘归属缅甸诈骗园区；缅甸电信诈骗有什么样的典型特征，怎么防；即便不怕人被骗到缅甸，会不会有一天被缅北的电诈套路所骗。

电影《孤注一掷》里提到外汇、币圈诈骗也没有具体到哪个平台是骗子。今天就来揭露一个典型的。

能看到判例的缅北，与《孤注一掷》略有不同，多数人员是从云南偷越出境，工作有提成并且高薪，一定程度上还能“偷渡”返回。至于那些看不到判例的就不好说了，如果卖了几个园区不同公司，还是没有业绩做不好，真会被“噶腰子”。

江苏省滨海县人民法院最近有两个关于缅北的诈骗案判决，第一个判例几位被告先后通过云南西双版纳偷越边境，进入缅甸邦康，加入“逸豪国际公司”。第二个判例来自缅甸勐波县的“胜发公司”。

“逸豪国际公司”以“杀猪盘”形式实施诈骗，公司有两个团队“圆梦组”、“龙吟组”。

“在公司诈骗的时候使用了两款软件，分别为逸豪国际公司控制的 ”汇丰证券“和”东方财富通“APP软件”。

主要模式首先是养号引流，就是使用公司发放的社交账号进行包装，把身份包装成高富帅；

其次是培养感情取得信任，等和客户的感情培养的差不多了，就开始和客户聊投资的事情，将客户诱惑到公司的诈骗软件，刚开始带着客户进行小额的投资，会有相应的回报，等客户相信真的的可以赚钱后，就会诱导客户把能充值的钱全部充值进去；

最后一步等客户无力继续充值时，快速获得巨额回报，联合客服、专员、老师让客户缴纳“佣金”、“个人所得税”、“保证金”等继续骗客户的钱。直至客户户自己发现被骗为止。

“汇丰证券”平台：

一位台湾用户“月圆”在外汇天眼曝光：5万本金3个月滚到239万，就是为了骗佣金骗保证金

“月圆”看到FaceBook上有专家分析讲解股票觉得不错，于是点击领飙股链接。进去之后添加助理联络line，平常都8点开课，提供强势股操作信息。后来助理就说跟外资合作能赚30%，邀请加入VIP会员实操班F66体验几天，组群里大家都投资几百万。

“今天老师会通知大家【秋冬二号】 ,获利30趴到50趴，比之前的任何一档目标都要赚钱,最重要的是他的收益是不用抽成的，赚多少都是你的喔”。

“网友”的不断催促，F66群里不断有人晒单，助理“不可错过的大好机会”。于是“月圆”通过助理给的一个网址下载app，就是大名鼎鼎的汇丰证券（HSBC）。

“月圆”刚开始储值5万，后来助理及老师多次要求增加资金，均没有继续增加投入。果然老师团队很厉害，（重仓博短线，操纵行情，一顿操作下来）经过3个月时间本金5万滚到239万。

老师说“秋冬二号”到达目标，项目结束，要求大家出金。“月圆”的条件是要先分成给老师团队100万才能出金。“我没那嘛多钱，商量几天说可先汇一半就可以出金”，然后在line组群，看到有人陆陆续续发的汇款单跟到帐明细，“月圆”信以为真，然后就去汇款50万，随后选择出金。

出金仍不能通过显示“账户资金存在异常，账户已被风控管制”。专员说查证因为账号被风管，要付30-60保证金才会到帐，“月圆”这个时候才发觉被骗！没有继续投钱进去。如果跟着这剧情走的话，后面可能还有税金、购买信用评分、反洗钱保证金等一系列没完没了的陷阱等着。

另一位来自香港的用户“传奇的句子”走到了信用评分不足这一步，提交出金后收到温馨提示：您的账号因修改卡号导致流水不足综合评分7.5打款驳回！导致不能正常放款，请尽快联系您的业务经理为您办理。

“无法出金，完全就是骗子啊。不知道骗了多少人。基本都是大额度。以贷款为由。被害人一步步掉进他们圈套”。

“汇丰证券”的这一套剧情是不是在哪见过，对的，一个月前外汇天眼出过类似的曝光专题，【荐股群又出大案，平台放贷600万，扬言【匡时济世】推出520复利计划】

https://www.wikifx.com/zh-cn/newsdetail/202501103044646428.html

同样是不惜操纵行情也要让用户爆赚，甚至平台给用户放贷也要你赚，这么好的事都是为后面要挟更多的投资做铺垫。当时两个平台2024年先后作案，模式手法一摸一样。

就像一位逃出缅北的内部人爆料：公司的‘话术师’会专门研究各类对象适用的‘剧本’，据说 ‘剧本’都是由掌握心理学知识的台湾人原创的，每个‘剧本’的报价达10万美金，目前，常见的‘剧本’已有10类近百种。

该平台名称为huifeng，注册地中国，运营4年以上，天眼评分1.45，LGGO与app均与“汇丰证券”一样，最新的网站已经打不开。

东方财富通诈骗：

“逸豪国际公司”控制的另外一个诈骗软件，“东方财富通”是仿冒“东方财富”，连续多年作案，“几乎每个人受骗金额都很大在20万左右”，东方财富通还提供下注赌“涨跌” 类似的二元期权操作。

河北省姜某下载了 “东方财富通”软件进行相关投资操作。其间收到一信息， 显示其进行了一笔20万元的第三方汇款，因未报备属于违规操作，且已移交风控部门处置，姜某需缴纳20%的风险保证金4万元，否则账户将被冻结，姜某转账后发现被骗。

滨海县人民法院另一个判例来自缅甸勐波县的“胜发公司”，该公司控制的“诺亚方舟”、“华为5G”、“民生期货”资金盘或外汇APP。

总结相似特征：

今天看到的两个缅北电诈园集团，诈骗平台均是仿冒山寨知名正规平台。

底层小工“高富帅”负责在网上钓大鱼；美女助理或荷官作为前端形象，诱人上钩；专家老师提供神预测行情。

码农负责背后支持，编写诈骗程序，以秒的速度刷新受害者眼前的网页，保证他们看到的内容，都是网骗集团想让他们看到的。

再在适当的时机漏出“此单必赚大钱”的信息，引诱全仓入局。出金不成连环骗上马，环环相扣，直到无力支付或者认清骗局为止。

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