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交20多万才能出金?又一位美女入坑杀猪盘黑平台

WikiFX | 2024-12-20 17:54

摘要:更多精彩,关注外汇天眼官方微信公众号“天眼汇谈”。查询、曝光、交流,满足多种需求~

今年年初,外汇天眼曾揭露了一个假冒“Coinone”的加密货币交易平台,警告投资者提防其诈骗手法。起初,我们以为这个平台会有所收敛,但没想到,依然持续有投资者受到其影响。事实上,这个所谓的“Coinone”根本不是韩国的正规交易所,而是一个冒名顶替的骗局。

目前,假冒平台的官网已无法访问,但其在社交媒体上的账号仍在活跃运营。为了帮助更多投资者识别骗局,我们将分享一个真实的受害案例,让大家对这种陷阱保持警觉。

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社交平台引流,男人“荐投”陷阱

受害者通过Instagram认识了一名男人,双方交流愉快,渐渐地关系升温。接着,这位男人通过LINE与受害者进一步联系。随着彼此了解的加深,他向受害者推荐了一个“稳赚不赔”的投资机会,并发了一个看似正规Coinone交易所的链接。没有进一步核实,受害者便在这个假平台上注册了账户,初次投资了777美元。

在这名男人的引导下,受害者通过期权交易获得了一些利润。随后,他听信了所谓“币商”的推荐,购买了价值超过3万USDT的加密货币,并再次入金。平台也向他汇入了5万USDT,看起来一切都在顺利进行。然而,受害者并未意识到自己早已陷入骗局的陷阱。

20多万“税款”要求突如其来,提现遇阻

当受害者看到账户中有了可观的利润,决定提现一部分时,却收到了平台客服的一条怪异的消息。客服表示,受害者需要按照美国FINRA(金融业监管局)规定,缴纳账户总金额25%的税款,一部分是个税,还有一部分是社保税,总额高达30000+USDT。如果超过5个工作日未缴纳税款,将被视为逃税。

受害者提出希望直接从账户中扣除税款,但客服拒绝了。此时,他开始对这件事产生疑虑,决定深入调查。

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他向那位男人求证,结果对方却表示“缴税是正常的投资流程”,并催促他尽快支付。男人甚至汇款给他1万美元,希望他尽快解决问题。尽管如此,受害者依然感到不对劲,决定停止进一步充值。然而,男人的态度迅速转变,变得越来越不耐烦,甚至开始威胁他。

暴露骗局,平台或已“跑路”

就在受害者心生疑虑时,他在外汇天眼上看到关于该平台的曝光报道,意识到自己中了圈套。他随即联系外汇天眼客服,求助于追回卡在平台中的资金。

通过外汇天眼查询发现,这个伪装成Coinone的平台成立仅1-2年,没有使用任何正规交易软件,且无法查到任何有效的监管牌照。平台的监管指数、牌照指数和风控指数均为0,系统风险极高,天眼评分仅为1分左右,表明它是一个极其危险的平台。

黑平台.jpg

我们本打算通过该平台的官网进一步调查,但每次输入网址后,都会被引导至其他不明网站。几次跳转之后,确认最终的网址是 ww1.coinoneuss.com。然而,打开该网站后,页面完全是空白,什么信息都无法查看。

结合目前无法访问的情况来看,平台很可能已经跑路,或者正在准备更换名称和域名,继续进行诈骗。

如何识别虚假外汇平台?请注意这些“杀猪盘”套路

这一事件再次提醒我们,虚假的外汇平台无处不在,诈骗手法日益狡猾。为了避免上当,投资者需要保持警觉。以下是一些识别虚假外汇平台的关键点:

1. 炒外汇需要交税或者保证金? 答案是否定的!任何要求用户缴纳税款、保证金或者设置出金障碍的平台,都是典型的黑平台行为。正当的外汇平台应当无条件允许用户提现。

2. 社交媒体引流:骗子通常通过社交媒体建立信任,诱导受害者进入平台,最终实施诈骗。

3. 虚假盈利:黑平台通过操控数据制造虚假盈利,让投资者继续充值。

4. 阻碍提现:当受害者申请提现时,平台会谎称账户存在问题,或者要求缴纳各种“费用”才能解冻账户。

5.收取各种费用:常见的套路包括要求缴纳所谓的风险金、解冻金、税金等费用。

投资外汇充满风险,选择平台时必须保持谨慎。只有受到严格监管、拥有真实办公地址、交易环境优良并且口碑良好的平台才能考虑。而在这个短视频社交平台泛滥的时代,那些主动联系你推荐投资的“俊男靓女”,很可能是精心设计的诈骗陷阱。切记,在任何投资决策前,务必先通过外汇天眼等渠道进行平台查询,避免成为下一个受害者。

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