牧师被控涉及600万美元加密货币庞氏骗局

牧师被控涉及600万美元加密货币庞氏骗局

美国商品期货交易委员会（CFTC）已对华盛顿州的牧师Francier Obando Pinillo提起诉讼，指控他在一场600万美元的加密货币庞氏骗局中欺诈了包括其教会成员在内的1500人。根据监管机构的公告，CFTC指控Pinillo实施欺诈和挪用资金，涉及他在2021年11月至2023年12月期间推广的一种多层次营销计划。Pinillo是华盛顿州帕斯科市一家讲西班牙语教堂的牧师，他声称运营一个通过“高性能”加密交易获得丰厚利润的交易平台。

诈骗手法

Pinillo自称是Solanofi和Solano Partners等公司的首席执行官，声称这些公司运营一个“Solano生态系统”，用于交易比特币、以太坊、泰达币和其他加密货币。他承诺客户每月可获得高达34.9%的利润，并提供一种保证回报的质押服务，涵盖比特币、以太坊、Solana、USDT和狗狗币，通过“Solanofi 2.0”进行。为了吸引更多参与者，该计划 allegedly 包括15%的推荐奖金和一个显示虚假账户报表的在线仪表板。CFTC表示，并不存在任何合法的交易或质押服务，Pinillo挪用了所有客户资金。该计划特别针对不熟悉数字资产交易的投资者，主要以西班牙语进行招揽。CFTC在文件中写道：“被告的招揽几乎完全用西班牙语进行，这使他能够滥用作为牧师的信任地位。”

CFTC的要求

CFTC正在寻求对受害者进行赔偿、没收资金、禁止交易以及对Pinillo实施永久禁令。此案凸显了加密领域日益严重的欺诈问题，以及CFTC积极的执法行动，该机构在2024年实现了创纪录的170亿美元回收。这一部分回收来自于对FTX加密交易所的打击，该交易所于2022年11月崩溃。FTX案件单独贡献了127亿美元的赔偿和返还，是CFTC历史上最大的一次回收。

结论

CFTC对FTX的案件涉及对该交易所及其关联公司Alameda Research和多名高管，包括创始人山姆·班克曼-弗里德的欺诈指控。此次案件再次提醒公众在参与加密投资时需保持警惕，并关注潜在的欺诈行为。随着加密市场的发展，加强监管和保护投资者权益显得尤为重要。