大批平台被打击，一平台诈骗仍在暗中进行

近期，意大利、南非和英国等多个国家的金融监管机构纷纷采取行动，向公众发出警告，揭示了一系列正在实施诈骗或未经授权的虚假平台，并采取了包括列入黑名单、封锁相关网站等措施，以保障交易者的合法权益。具体新闻如下：

英国FCA将多个虚假平台列入交易黑名单

英国金融行为监管局（FCA）对虚假交易商发出警告。警告称，这些虚假外汇交易平台在未经英国金融行为管理局（FCA）授权许可的情况下，向投资者提供或推荐金融服务或产品，投资者们应该避免与这些虚假交易平台打交道，谨防诈骗。

未经英国FCA监管授权的公司详细信息

• 名称:SWIFTAUTOBOT

联系地址: 55-61 HIGH ST SE9 1TD ELTHAM, ELTHAM, SE9 1TD

电子邮件:support@swiftautobot.live

网页地址:https://swiftautobot.live，https://T.me/Swift Autobotfx

• 名称: AUTOMATED TRADING PLATFORM

联系地址: 76 Commercial St, Edinburgh, Midlothian EH6 6LX, EH6 6LX,359 Sudderth Dr, Ruidoso, New York, UNITED STATES OF AMERICA, 88345

电子邮件:support@automatedtradingplatform.com

网页地址:https://www.automatedtradingplatform.com

• 名称:MIDDAS TRUST

联系地址: Tildesley Road, Putney, London, SW15 3BG

电子邮件:support@middastrust.com

网页地址:https://middastrust.com

• 名称: AKENT CAPITAL

联系地址:TRUST WEALTHOrpington Drive, Coventry, CV6 4PL

网页地址:https://akentcapital.net

• 名称:APEXPARTNERSINC

联系地址:Southmoor Road, Wythenshawe, Manchester, M237RM

联系电话:07451273628

电子邮件: support@apexpartnersinc.xyz

网页地址:https://apexpartnersinc.xyz

对此，英国金融行为监管局（FCA）表示，投资者需注意，一些虚假外汇交易公司会提供不正确的联系方式，包括展业地址、电话号码或电子邮件等，他们会随着时间更改这些联系方式，他们还可能向投资者提供其他企业或个人信息，以此进行诈骗。

如果投资者在这种虚假公司被诈骗，将无法获得英国金融行为管理局（FCA）服务，也不会受到金融服务补偿计划（FSCS）的保护，也就是说如果这些虚假外汇交易公司跑路，投资者将拿不回属于自己的资金。

Banxso被南非FSCA警告后仍继续实施诈骗

近日，南非金融部门行为监管局（FSCA）针对交易商Banxso的运营情况再次向公众发出重要通告。西开普高等法院对Banxso相关案件已作出部分裁决，而FSCA明确指出，Banxso目前仍未持有有效的经营许可证，因此无法合法开展金融服务业务或接受客户入金。

据FSCA的声明，Banxso的金融服务提供商（FSP）许可证（FSP 37699）已被正式撤销，这意味着该公司在当前情况下无法从事任何金融业务，不过允许Banxso的银行账户用于将客户资金转移给FSCA授权的提供商，并未恢复其经营资格。

回溯至今年2月中旬，FSCA就吊销了Banxso的执照，并随即通知了金融情报中心和国家检察机关（NPA）。随后，Banxso的账户在2月14日被冻结，NPA也获得了保全令。尽管保全令后来得到解除，但Banxso的银行账户使用仍受到严格限制。

此外，Banxso还面临着客户对其广告真实性的质疑。多名客户声称，他们被涉及埃隆·马斯克和南非商界领袖等知名人物的深度伪造广告所吸引。对此，Banxso的首席运营官Manuel de Andrade予以否认，并将责任归咎于另一家公司Immediate Matrix，而FSCA此前已对该公司发出过警告。

FSCA特别警告，Banxso可能会继续联系客户，声称自己是“冤枉的”且已恢复执照，同时FSCA还在深入调查Banxso代理鼓励客户投资额外资金以弥补之前交易损失的行为。需要注意的是，Moneyweb的报告显示，Banxso平台仍在继续执行交易，这引发了人们对Banxso代理可能向客户虚假告知其许可证已恢复的担忧。FSCA再次强调，在当前被暂停牌照的情况下，Banxso进行的任何金融活动都是非法的，公众应提高警惕。

最后，南非金融服务监管局已定于4月某日对Banxso的清算申请进行听证，并再次重申Banxso不能合法经营或接受客户存款来提供金融服务。公众应谨慎行事，避免与Banxso进行任何形式的金融交易。

5家未授权平台被意大利CONSOB打击

意大利公司和交易委员会CONSOB将5个未经授权的投资网站列入黑名单，以下是被列入黑名单的平台及其官网名单。

•2139 Exchange

https://2139q.com

•Macan Holdings Ltd

https://macan-holdings.limited

https://cfd.macanholdingslimited.com

•Vergomarkets

https://www.vergomarkets.co

•Wellvest

www.wellvest.pro

•IBSMarkets

https://ibsmarkets.net

意大利CONSOB监管机构在2019年6月发布的“Decreto crescita”《增长法令》第36条第2条‍match‍规定的基础上，可以随时命令互联网服务提供商在未经适当授权的情况下阻止访问提供金融服务的网站。

自2019年6月CONSOB有权下令封锁欺诈性金融中介机构的网站以来，被封锁的网站数量超1000个，目前在意大利运营的互联网服务提供商正在实施对这些网站的屏蔽。

意大利Consob表示，投资者需注意，为了做出明智的投资选择，采取常识性行为对保护投资者们的储蓄至关重要。其中最需要注意的是，对于提供外汇金融服务的网站，要提前检查他们投资的运营商是否获得授权，及招股说明书是否已公布。