交易乱象丛生，多家违规平台遭监管打击

近期，意大利、塞浦路斯和英国等多个国家的金融监管机构纷纷采取行动，向公众发出警告，揭示了一系列正在实施诈骗或未经授权的虚假平台，并采取了包括列入黑名单、封锁相关网站等措施，以保障交易者的合法权益。具体新闻如下

意大利CONSOB警告称WhatsApp金融诈骗正在进行中

上周，意大利公司和交易委员会CONSOB就WhatsApp上的金融诈骗行为发出警告，并表示，WhatsApp已经成为不法分子诈骗时使用的工具了，不法分子会假借知名交易商Morgan Stanley或Blackrock的名义，诱导交易者在虚假交易app上开户入金，并诱导其加大资金投诉以至于掉进设置的资金盘陷阱中。

意大利CONSOB还强调，这些不法分子的诈骗模式近乎一样，均是未经授权就在互联网上向交易者推荐“有利可图”的产品，而这些产品的背后则隐藏着巨大的骗局，这需要交易者在选择交易平台时遇到声称能高效获利的要谨慎。

除此之外，意大利CONSOB还将以下7家交易商列入危险交易名单。

• AxiaGroup

https://axiagroup.co

https://my.axiagroup.co

• Mirabaud Group Ltd

https://algoproai.com

• Zodiac Speck

www.zodiacspeck.com

https://webtrader.zodiacspeck.com

• Finance Advice

https://finance-advice.pro and https://finance-advice.cc

• Aifactor Group

https://premiumaifactor.vip

• Incore Investmen

https://incore-investment.net

https://client.incore-investment.net

截至目前，被意大利CONSOB封锁的网站数量已超过1000个，目前在意大利运营的互联网服务提供商正在实施对这些网站的屏蔽。

对此，意大利Consob警告投资者需注意，为了做出明智的投资选择，采取常识性行为对保护投资者们的储蓄至关重要。其中最需要注意的是，对于提供外汇金融服务的网站，要提前检查他们投资的运营商是否获得授权，及招股说明书是否已公布。

塞浦路斯CySEC监管机构将16家违法实体列入交易黑名单

近日，塞浦路斯CySEC证券交易委员会向公众发出警告，警告投资者不要使用未经监管的虚假交易平台，以下是被警告的投资平台网站，建议远离！

• weonmarket.com & platform.dashboardweonmarket.live

• nortenway.com & cfd.nortenway.com/register

• primuscfd.net & client.primuscfd.net

• axiagroup.co

• octamarketfx.com

• apmetrade.com

• investous.pro

• varkuti.eu & quomarkets.com

• efgbtrdpltfrm.com

• profitwave.cc

• marketsadvgroup.com

• platform-oro.com

• vtmarkets.com & vtmarkets.net

• bybit.com

• chiron-group.limited

• gamechangersww.com & bybit.com & vtmarkets.net

需要注意的是，上述实体中有的可能是假冒交易商，即滥用知名交易商公司的资料、名称、logo、地址等的诈骗平台。尽管它们表面上很相似，但假冒平台与授权公司没有任何联系。

英国FCA将多个虚假平台列入交易黑名单

英国金融行为监管局（FCA）对虚假交易商Equitytrio、Ratesfinder、 Nectaverse Trade、WILSONTONWISE FX、TRADERSCOPE LIMITED发出警告。警告称，这些虚假外汇交易平台在未经英国金融行为管理局（FCA）授权许可的情况下，向投资者提供或推荐金融服务或产品，投资者们应该避免与这些虚假交易平台打交道，谨防诈骗。

未经英国FCA监管授权的公司详细信息

• 名称: Equitytrio

联系地址:14 Fitz-James, London, UNITED KINGDOM

电子邮件: support@equitytrio.com

网页地址:www.equitytrio.com

• 名称: Ratesfinder

联系地址:Suite 112, Orion Mall, Palm Street, Victoria, Mahe, SEYCHELLES

网页地址:https://investcomparehub.co.uk

• 名称: Nectaverse Trade

联系地址:55-61 High Street, Eltham, UNITED KINGDOM, SE9 1TD

联系电话:+15134002876

电子邮件support@investipros.pro

网页地址:www.en.nectaverse.biz

• 名称: WILSONTONWISE FX

联系地址:4th Central Library, Surrey St, Sheffield City Centre, S1 1XZ

电子邮件:support@wilsontonwise.com,admin@wilsontonwise.com

网页地址:https://wilsontonwise.com

• 名称: TRADERSCOPE LIMITED

联系地址:Hemsworth Road, Manchester, M18 7SD

电子邮件:admin@traderscopess.net

网页地址:https://traderscopess.net

对此，英国金融行为监管局（FCA）表示，投资者需注意，一些虚假外汇交易公司会提供不正确的联系方式，包括展业地址、电话号码或电子邮件等，他们会随着时间更改这些联系方式，他们还可能向投资者提供其他企业或个人信息，以此进行诈骗。

如果投资者在这种虚假公司被诈骗，将无法获得英国金融行为管理局（FCA）服务，也不会受到金融服务补偿计划（FSCS）的保护，也就是说如果这些虚假外汇交易公司跑路，投资者将拿不回属于自己的资金。