“假监管，真诈骗”某监管机构再度被假冒，注意警惕！

邦耀 | 2024-11-12 18:07

摘要：有的不法分子甚至是利用人们对监管机构的信任，通过虚假身份和误导性信息冒充外汇监管机构，设下重重陷阱实施诈骗，且不止一次

在当今复杂多变的金融市场中，诈骗行为层出不穷，手段也是日益狡猾，有的不法分子甚至是利用人们对监管机构的信任，通过虚假身份和误导性信息冒充外汇监管机构，设下重重陷阱实施诈骗，且不止一次。目前被假冒监管机构再度向公众发出警告，表示要提高警惕，谨防此类诈骗行为。除此之外还有一些未经授权平台被监管机构列入黑名单。具体新闻如下：

塞浦路斯CYSEC再度被假冒

继去年塞浦路斯证券交易委员会CYSEC被假冒后，该监管机构再次面临假冒事件的严峻挑战。最近塞浦路斯CYSEC发现，在TrustPilot.com和Google Business等一些公众评论网站上出现了虚假和误导性的帖子。TrustPilot.com和Google Business等公众评论网站上涌现了一系列虚假且误导性的帖子。这些帖子中，不法分子公然冒充CySEC的官员或代表，主动与投资者取得联系，并声称只需支付一定费用，就能协助其挽回在CySEC监管下的公司投资损失。

CySEC明确指出，近期通过电子邮件及在线平台虚假账户冒充CySEC代表实施诈骗的案件数量显著上升，这严重威胁到了公众的财产安全。而为有效保护投资者免受欺诈，CySEC已部署了先进的社交媒体监听工具。这些工具具备实时、多语言监测能力，能够迅速识别并发出警报，针对投资及金融公司、金融意见领袖等发布的虚假或误导性信息。这不仅使CySEC能够实时监控受监管实体的营销活动，还能在潜在投资者面临风险时及时采取干预措施。

为了帮助公众更好地识别和避免潜在的诈骗风险，CySEC特别提醒公众注意以下内容：CySEC从不通过电话联系个人或发送未经请求的邮件，更不会要求提供个人信息、财务信息或其他敏感数据。投资者在采取任何行动之前，应通过电子邮件（info@cysec.gov.cy）与CySEC取得联系，以确认通信的真实性，并报告任何可疑活动。

同时，CySEC强调，其发送的官方邮件地址均以“cysec.gov.cy”结尾。尽管已有诈骗者通过伪装网址进行模仿，但公众应仔细甄别，避免上当受骗。此外，CySEC明确表示，其无权向个人投资者收取任何费用，也不会委托他人代为收费。同时，CySEC不参与授权、验证、监控或以任何方式介入集体诉讼、赔偿计划、自然人或法人实体间的支付活动，以及任何公共或私营组织的财务往来。

CySEC再次呼吁公众保持高度警惕和谨慎，对任何声称来自CySEC的未经请求通信保持警觉，切勿轻易相信或向声称代表CySEC的个人或机构汇款。只有保持清醒的头脑和敏锐的洞察力，才能有效防范诈骗风险，保护自己的财产安全。

相关链接可至公众号汇圈天眼搜索查看：活久见！假冒平台见多了，假冒监管机构你见过吗?

马来西亚监管将几个未经授权的平台列入交易黑名单

近期，马来西亚证券委员会（SCM）再次将多家未经授权的交易平台列入交易黑名单，其中InstaForex和InstaTrade尤为引人注目，它们均隶属于知名的InstaFintech集团。

SCM指出，InstaForex和InstaTrade“正在从事未经授权的资本市场证券交易活动”，这严重违反了相关法规。除了上述与InstaFintech相关的平台外，该交易黑单还涵盖了其他多家在业界具有一定影响力的经纪品牌，如Admirals和HotForex，以及包括Binomo、PPNANCE、Folgory Exchange等在内的多家存在显著风险隐患的实体。另外，还有一个假冒Finex Trade Station的平台也被纳入警示范围，这再次提醒投资者要保持高度警惕，避免陷入诈骗陷阱。

SCM表示，将持续维护并定期更新此警示名单，为投资者提供一个权威的参考工具，以帮助他们验证投资机会的合法性。同时，该委员会还设立了专门渠道，以鼓励公众积极举报可疑的外汇交易市场活动。

6家黑平台被英国FCA拉黑

英国金融行为监管局（FCA）对虚假交易商Bitwayvix、fixed-term.com、Hedge Funds Limited、NETPRIMEX、SwiphtFx、EXOBITCHAIN发出警告。警告称，这些虚假外汇交易平台在未经英国金融行为管理局（FCA）授权许可的情况下，向投资者提供或推荐金融服务或产品，投资者们应该避免与这些虚假交易黑平台打交道，谨防诈骗。

未经英国FCA监管授权的公司详细信息

• 名称: Bitwayvix

联系地址:14 Fitz-James Avenue, London, UNITED KINGDOM

电子邮件: support@bitwayvix.com

网页地址:www.bitwayvix.com

• 名称:fixed-term.com

网页地址:https://fixed-term.com

• 名称:Hedge Funds Limited

联系地址:69 buchanan st, Glasgow (CPD243022), SCOTLAND, G1 3HL

联系方式:+447384326799, +447405896873

电子邮件: support@hedgefundslimited.com

网页地址: hedgefundslimited.com