监管利剑出鞘打击黑平台，鼎益丰国际冻结63.5亿彻底爆雷

近期，监管的一系列重大行动彰显了全球监管机构对金融市场乱象的零容忍态度。其中鼎益丰国际控股集团有限公司的彻底爆雷，便是这一波监管风暴中最醒目的案例——63.5亿港元资产遭冻结，11名涉嫌操控鼎益丰股份的人士被临时禁制令限制，无法处置其香港境内的相关资产。这一举措不仅是对涉嫌市场操纵行为的重拳出击，更是对广大投资者利益的有力保护。

而随着鼎益丰国际彻底爆雷，全球范围内的监管行动也愈演愈烈。意大利公司CONSOB将6个未经授权的投资平台列入黑名单，而英国FCA又将5个虚假平台拉黑。具体新闻如下：

鼎益丰国际彻底爆雷，63.5亿资产遭冻结

上周五，香港区域法院根据《证券及期货条例》（SFO）第213条，就香港证券及期货事务监察委员会（SFC）提起的诉讼，向11名涉嫌操控鼎益丰国际控股集团有限公司股份的人士发出了临时禁制令。

根据法院命令，这11名涉嫌在2018年3月1日至9月14日期间操控鼎益丰股份的犯罪嫌疑人被禁止将其在香港境内的任何资产移走，或以任何方式处置、交易或降低其于香港境内的任何资产的价值。被冻结资金约为63.53亿港元。

该临时禁制令旨在确保，如果法院裁定这些涉嫌操控者违反了《证券及期货条例》的相关规定，有足够的资产来满足证监会寻求的复原令。该临时禁制令将持续有效，直至法院发出进一步命令。

意大利CONSOB将6个未经授权的平台拉黑

意大利公司和交易委员会CONSOB将5个未经授权的投资网站列入黑名单，以下是被列入黑名单的平台及其官网名单。

• Investpro CFD

https://investprocfd.com

https://invest.investprocfd.com

• Goldbysell

https://www.goldbysell.co

https://clientzone.goldbysell.co

https://goldbysell.technoglobal.org

• Iginvest

https://iginvest247.eu

https://client.iginvest247.eu

• Capital4it Ltd.

https://capital4it.co.com

• AdmiralsUnited

https://admiralsunited.com

https://client.admiralsunited.com

• Trade Republica

https://tradingrepublica.com

https://cfd.traderepublicatrading.com

意大利CONSOB监管机构在2019年6月发布的“Decreto crescita”《增长法令》第36条第2条‍match‍规定的基础上，可以随时命令互联网服务提供商在未经适当授权的情况下阻止访问提供金融服务的网站。

自2019年6月CONSOB有权下令封锁欺诈性金融中介机构的网站以来，被封锁的网站数量超1000个，目前在意大利运营的互联网服务提供商正在实施对这些网站的屏蔽。

意大利Consob表示，投资者需注意，为了做出明智的投资选择，采取常识性行为对保护投资者们的储蓄至关重要。其中最需要注意的是，对于提供外汇金融服务的网站，要提前检查他们投资的运营商是否获得授权，及招股说明书是否已公布。

英国FCA将多个虚假平台列入交易黑名单

英国金融行为监管局（FCA）对虚假交易商Xpert Portfolio、INVESTTRADERS、MULTICRYPTOINVEST、REFINED BASED FX、ALTMINING-EXPERT发出警告。警告称，这些虚假外汇交易平台在未经英国金融行为管理局（FCA）授权许可的情况下，向投资者提供或推荐金融服务或产品，投资者们应该避免与这些虚假交易平台打交道，谨防诈骗。

未经英国FCA监管授权的公司详细信息

• 名称: APEXTRADEMATE

联系地址:71 Cherry Court, Southampton, SO53 5PD

电子邮件: support@apextrademate.online

网页地址:https://apextrademate.online

• 名称:ZEALMINERS

联系地址:420 Hampton Meadows, Mackeyville, , Pennsylvania, UNITED STATES OF AMERICA 71 Cherry Court, Southampton, SO53 5PD

联系方式:07833869340

电子邮件:support@zealminersltd.com

网页地址:https://zealminersltd.com

• 名称:HotterTraderX

联系地址:71 Cherry Court, Southampton, SO53 5PD

网页地址:https://www.hottertraderx.com/trader

• 名称: BINAX GLOBAL

联系地址:71 Cherry Court, Southampton, SO53 5PD

电子邮件:support@binaxglobal.uk

网页地址:https://binaxglobal.uk

• 名称: AIMAX P TRADE

联系地址:71 Cherry Court, Southampton, SO53 5PD

电子邮件:support@aimaxprotrades.com

网页地址:https://home.aimaxprotrades.com

对此，英国金融行为监管局（FCA）表示，投资者需注意，一些虚假外汇交易公司会提供不正确的联系方式，包括展业地址、电话号码或电子邮件等，他们会随着时间更改这些联系方式，他们还可能向投资者提供其他企业或个人信息，以此进行诈骗。

如果投资者在这种虚假公司被诈骗，将无法获得英国金融行为管理局（FCA）服务，也不会受到金融服务补偿计划（FSCS）的保护，也就是说如果这些虚假外汇交易公司跑路，投资者将拿不回属于自己的资金。