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切莫误入|多个正在实施诈骗平台遭打击！

AquilaFx | 2024-10-08 18:15

摘要：最近，多国家监管机构对一些违法违规的诈骗平台进行了严厉打击，有的平台因诈骗被拉黑，有的因冒充监管机构被打击，有的还因违法提供外汇交易服务被警告。具体新闻如下：

最近，多国家监管机构对一些违法违规的诈骗平台进行了严厉打击，有的平台因诈骗被拉黑，有的因冒充监管机构被打击，有的还因违法提供外汇交易服务被警告。具体新闻如下：

意大利CONSOB将4个非法营运的投资网站列入黑名单

近期，意大利公司和交易委员会CONSOB发布命令，要求禁止访问更多非法投资网站，以下是最新被CONSOB下令拉黑的平台及网址：

• Aquilafx

https://aquilafx.com

https://client.aquilafx.com

• IBSasset

www.ibsasset.org

• Wallstreet Euro Futures LLC/WSE

www.wallstreeteuro.io

https://panel.wallstreeteuro.io

https://trading.wallstreeteuro.io

• FTSEBlend

https://ftseblend.com

https://client.ftseblend.com

https://webtrader.ftseblend.com

意大利CONSOB监管机构在2019年6月发布的“Decreto crescita”《增长法令》第36条第2条规定的基础上，可以随时命令互联网服务提供商在未经适当授权的情况下阻止访问提供金融服务的网站。

自2019年6月意大利CONSOB有权下令封锁欺诈性金融中介机构的网站以来，被封锁的网站数量已超过1000个，目前在意大利运营的互联网服务提供商正在实施对这些网站的屏蔽。

意大利Consob表示，投资者需注意，为了做出明智的投资选择，采取常识性行为对保护投资者们的储蓄至关重要。其中最需要注意的是，对于提供外汇金融服务的网站，要提前检查他们投资的运营商是否获得授权，及招股说明书是否已公布。

比利时FSMA对“维权骗局”做出警告

近日，比利时金融服务和市场管理局（FSMA）对一些以“挽回资金”为主的诈骗平台发出了正式警告，旨在提醒公众提高警惕，防范此类诈骗行为。

所谓的“挽回资金”骗局是指投资者在遭到金融诈骗后，诈骗分子承诺能够帮其挽回损失或获得赔偿，这类诈骗活动通常通过电话或电子邮件发起，或者是被金融诈骗投资者通过互联网搜索或浏览社交媒体时偶遇此类所谓的“挽回资金”骗局。

一般情况下，在接触受害者时，诈骗者及其团伙往往将自己伪装成律师事务所、会计师事务所，甚至警察或金融监管机构等权威机构，以获取受害者的信任。他们肆无忌惮地滥用真实公司或官方机构的身份信息，以营造一种可信赖的假象。

为了诱骗受害者，欺诈者会巧立名目收取费用，声称这些费用用于支付行政、法律或税款等开支。然而，这些费用完全是虚构的，旨在骗取受害者的钱财。在一些案例中，诈骗者还会假装提供免费服务，但要求受害者通过远程桌面应用程序（如Anydesk）访问其计算机，以便在受害者的电脑上安装间谍软件或窃取个人银行账户信息。

此外，诈骗者还可能要求受害者在加密货币平台上创建并激活钱包，以便进一步实施诈骗行为。无论采取何种手段，诈骗者的最终目的都是设法从受害者那里窃取钱财。一旦得手，他们就会消失得无影无踪，使得受害者几乎无法追回所支付的金额。

针对这一严峻形势，FSMA向公众发出了紧急警告，并列出了部分涉嫌非法经营的公司名单。FSMA向公众发出警告的公司如下:

• Akin (www.akin.com.co)

• Bitcity (https://bitcity.cc/ and https://bitcity.ac/)

• Concord Services (https://concord-services.org/)

• Ledgible (https://ledgible.io/)

• Recovery AI (https://recovery-ai.org/)

• Trade Control (www.tradecontrol.org)

• World Blockchain Organization (https://uwnbo.info/; euwbo.com)

另外，据FSMA观察，欺诈者不仅盗用真实公司的名称进行诈骗，还冒充公共或监管机构的名义，以进一步迷惑消费者，营造其合法经营的假象。以下是冒充监管机构实施诈骗的公司或平台：

• Atomics Wallets（atomicswallets.com）

• Belton Accounting（https://beltonaccounting.com）

• Certik

• Guardian Limited（https://www.guardianltd.co.uk）

• Metatrader 4/ Metatrader 5（https://mt5finance.com）

因此，FSMA强烈建议公众不要轻信此类“挽回资金”的话术，以免上当受骗。同时FSMA也呼吁受害者及时报案，以便监管机构能够采取进一步行动，打击此类欺诈行为，保护投资者者的合法权益。

英国FCA将多个虚假平台列入交易黑名单

英国金融行为监管局（FCA）对虚假交易商FOREXMANIPULATION、Cryptora.trade、NEXXT2YOU、parkheadcap.org、 WEALTHBRIDGE INVEST发出警告。警告称，这些虚假外汇交易平台在未经英国金融行为管理局（FCA）授权许可的情况下，向投资者提供或推荐金融服务或产品，其中FOREXMANIPULATION正在向投资者实施诈骗，投资者们应避免与这些交易平台打交道，谨防诈骗。

未经英国FCA监管授权的公司详细信息

• 名称: FOREXMANIPULATION

联系地址:Kemp House, 152 City Rd, London, EC1V 2NX

联系电话:+447311768079

电子邮件: info@forexmanipulation.com

网页地址:www.forexmanipulation.com, forexmanipulation.co.uk

其他信息:https://www.instagram.com/forexmanipulation/

https://www.facebook.com/forexmanipulation/

• 名称: Cryptora.trade

网页地址:https://cryptora.trade

• 名称: NEXXT2YOU

联系地址:49 Featherstone Street, London, UNITED KINGDOM, EC1Y 8SY