俄罗斯央行将Depon Group列入非法活动迹象公司名单！

日前，俄罗斯央行又对金融市场有非法活动迹象的公司名单进行了更新。

根据俄罗斯央行官网信息显示，2024年4月5日，俄罗斯央行将Depon Group列入该名单，并公布了该公司网址信息：depon-group.com。

一直以来，俄罗斯央行通过采取一系列措施，旨在识别和打击金融领域的非法活动，保护公民和组织的合法权益。根据俄罗斯央行公布的消息，他们正在使用特殊的监控系统，通过公民和组织的要求，识别可能存在非法活动迹象的公司和项目，包括在互联网上的活动。

为了提高公众对金融市场的透明度，俄罗斯央行公布了一份名单，列出了一些具有“金融金字塔”迹象的公司、非法贷款人、证券市场非法专业参与者（包括非法外汇交易商）以及其他非法金融市场参与者。值得一提的是，该名单不包含个人和个体企业家的信息。

俄罗斯央行强调，为了在俄罗斯联邦境内提供大多数金融服务，市场参与者必须获得俄罗斯银行的许可证或被列入监管机构的登记册。公众可通过金融机构名录查询相关信息。如果市场参与者未能满足这一条件，则很可能是非法经营，可能导致消费者受骗。

为了打击非法金融活动，俄罗斯央行正在采取多项措施，包括屏蔽非法公司的网站，并与执法机构、其他授权机构以及外国监管机构进行互动，采取进一步的行动。同时，该公司明确表示，被列入名单的组织有权提出上诉。

在当前金融市场环境下，这些措施将有助于保护公众免受非法金融活动的侵害，提升金融市场的透明度和健康发展。俄罗斯央行表示将继续加强对金融市场的监管，为公民和组织提供更安全、更可靠的金融环境。

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通过WikiFX查询Depon Group可知，该平台注册于俄罗斯，成立时间不到1年。在监管信息栏明确标记——暂未查证到有效监管信息，监管牌照存疑，展业区域存疑，存在高级风险隐患。

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