外汇交易雷区！多家平台被列入监管黑名单

上周，有19家外汇平台被监管列入黑名单，具体新闻如下：

意大利CONSOB将11家未经授权的投资网站列入黑名单

近期，意大利公司和交易委员会CONSOB发布命令，要求禁止访问更多非法投资网站，以下是最新被CONSOB下令拉黑的平台及网址：

Mainrow

https://momentumltd.io

https://client.momentumltd.io

https://webtrader.momentumltd.io

Sgbfinancesa.i

https://sgbfinancialsaltd.cm

https://client.sgbfinancialsaltd.cm

https://webtrader.sgbfinancialsaltd.cm

Fiducia Capital F

www.fiduciacapitalfx.com

page https://client.fiduciacapitalfx.com

Immediate Eurax 24

www.immediateeurax.net

www.immediateeurax24.com

AMACAP

https://amacap.eu

related page

https://client.amacap.eu

Imperialcap24 Limited and Top Markets Ltd

https://imperialcap24.com

https://wt.imperialcap24.com

AfexEU

www.afexeultd.com

https://client.afexeultd.com

https://trade.afexeultd.com

Bitblanco

www.bitblanco.io

https://Bitblanco.com

INVESTRIUM

https://investriumltd.com

https://accountusers.dashboard.clientzonearea.webtradersclientzone.com

https://clientzone.account.deposit.payment.webtraderdashboard.com

FameFX24

https://famefx24.com

https://crm.investmentcfd.com

https://trading.wrt33.com

意大利CONSOB监管机构在2019年6月发布的“Decreto crescita”《增长法令》第36条第2条规定的基础上，可以随时命令互联网服务提供商在未经适当授权的情况下阻止访问提供金融服务的网站。

自2019年6月意大利CONSOB有权下令封锁欺诈性金融中介机构的网站以来，被封锁的网站数量已超过1000个，目前在意大利运营的互联网服务提供商正在实施对这些网站的屏蔽。

意大利Consob表示，投资者需注意，为了做出明智的投资选择，采取常识性行为对保护投资者们的储蓄至关重要。其中最需要注意的是，对于提供外汇金融服务的网站，要提前检查他们投资的运营商是否获得授权，及招股说明书是否已公布。（该平台天眼评分为1.08分，且无任何有效的监管信息，存在巨大风险，建议远离！）

英国FCA指控四人涉嫌“水投资”诈骗

英国金融行为监管局（FCA）指控Bruce Rowan、David Simmons、Robert Sweeney和Justin Russell四人涉嫌设资金盘实施诈骗，骗取投资者资金达390万英镑，其中 Robert Sweeney和David Simmons二人也被指控涉嫌洗钱。

据英国FCA指控文件称，在2015年5月1日至2019年7月23日期间，被告四人与Hanover Merchant Capital UK Ltd和Liberty House Capital Ltd两家外汇交易公司一同合谋，利用具有误导性的话术欺诈投资者。

虚假话术包括：被告声称Hanover Merchant Capital UK Ltd和Liberty House Capital Ltd在英国伦敦设有实体办事处，是一个成熟的投资交易公司，也是国际发展的一部分，会将从投资者筹集的资金用于“纯净水提取”和“纯净水瓶装生产”，后期也会上市，而且筹集的资金会由有效的保险形式担保，投资者将能获得定期年金和可观的收益。

被告将于2024年4月3日在威斯敏斯特地方法院出庭。根据英国2006年《欺诈法》和《刑法》规定，通过虚假话术实施诈骗是违法犯罪行为，经其性质恶劣程度将会处于罚款和/或最高监禁10年。

根据2022年英国《犯罪收益法》规定，洗钱也是犯罪违法行为，一经起诉将会处于罚款和/或最高监禁14年。（该平台天眼评分为1.04分，且无任何有效的监管信息，存在巨大风险，建议远离！）

德国BaFin提醒远离这些无牌提供金融服务的公司

近期，德国金融监管机构德国联邦金融监管局BaFin对两家外汇交易公司的举办的活动发出警告，其中一家名为Taurumax.com的交易公司称自己能够提供便利的差价合约（CFD）交易服务，但据英国金融监管局称，Taurumax.com声称提供的差价合约交易服务，在德国国内未被授权，而且Taurumax.com提供的交易服务不符合英国金融监管局的规定。

德国联邦金融监管局BaFin称在德国，若要提供银行、金融或投资服务的实体必须获得英国金融监管局的许可才能合法经营。这一监管框架旨在保障投资者的利益，维护金融部门的完整性。

同时，德国联邦金融监管局BaFin也对交易平台ApoloKapital.com在德国提供未经许可的金融服务进行了标记。德国金融监管机构警告公众不要参与ApolloKapital.com上提供的服务。虽然卢森堡Apollo Kapital有限公司提出了索赔，但德国金融监管局坚称，该公司未获得该机构的许可。

德国联邦金融监管局BaFin提到：“ApolloKapital有限公司在网站上称自己是Apollo Investment Holdco Sarl的子公司，在这种情况下，它提供了一个商业注册号。一家名为Apollo投资Hodco SA的公司实际上是在这个号码下注册的。然而，所描述的公司关系无法得到证实；这可能是滥用身份的情况。”

而英国金融监管局对ApolloKapital.com的警告是基于《银行法》的规定，该法要求在德国境内提供金融服务的实体遵守监管规定。英国金融监管局的行动旨在保护投资者免受未经授权的金融活动的影响。

另外，还要远离x-flat.com、FXFlat Bank GmbH、tradestatisticsview.com、fx-flat.com这些交易平台，这些平台均未获得英国和德国的金融监管许可。（该平台天眼评分为0.99分，且无任何有效的监管信息，存在巨大风险，建议远离！）