又一虚假外汇平台Bittra无法出金，“涉嫌洗钱”恐成常用诈骗话术？

WikiFX

| 2024-02-23 18:32

摘要：说到“涉嫌洗钱”，大家总会觉得离自己很遥远，只有在电视剧或者新闻里才能看到，然而随着科技的高速发展，本应出现在电视桥段的“涉嫌洗钱”也开始用各种方式渗透进了我们的生活，且手段日新月异，让人猝不及防。正是如此，“涉嫌洗钱”这四个字成为了黑平台拒绝出金的常用话术之一，比如称投资者账户存在洗钱嫌疑账户被冻结，需要缴纳保证金解冻，否则无法出金等。

说到“涉嫌洗钱”，大家总会觉得离自己很遥远，只有在电视剧或者新闻里才能看到，然而随着科技的高速发展，本应出现在电视桥段的“涉嫌洗钱”也开始用各种方式渗透进了我们的生活，且手段日新月异，让人猝不及防。正是如此，“涉嫌洗钱”这四个字成为了黑平台拒绝出金的常用话术之一，比如称投资者账户存在洗钱嫌疑账户被冻结，需要缴纳保证金解冻，否则无法出金等。

虽然天眼君一直强调这是外汇黑平台拖延出金的借口，但还是有很多投资者被“涉嫌洗钱”这个借口所吓到。

其实在外汇市场上，外汇黑平台所说的投资者行为与“洗钱”并没有实际的联系。

外汇交易本质上是通过人民币在海外投资，绝大部分是以保证金的方式在正规外汇平台进行交易，并以保证金的模式进行买空卖空操作，与之相关的外汇并没有真正的流入国内，也没有真实的外汇流入境外。

如果说投资者真的存在“洗钱”嫌疑，那也应该是平台先有问题，又或者是平台中的用户资金根本没有流向国际市场！那这个时候大家应该是懂得都懂...

最近，有投资者前来投诉，表示自己在外汇平台Bittra上进行投资，申请出金遭到了拒绝，拒绝理由是投资者“涉嫌洗钱”，需要缴纳保证金才能出金。今天天眼君就再次用真实案例警示大家。

被骗过程

今年2月2日，身处日本的投资者X先生打算在使用了蛮久的外汇平台Bittra进行交易入金，入金金额大概在58万日元上下。在X先生准备入金时，被Bittra平台拒绝了，拒绝理由是投资者低于100万日元的入金需要通过国外账户转账才能入金成功，并给X先生了一个收款账户。X先生因为是外汇新手，相信了Bittra平台的说辞，就在对方的引导下向Bittra提供的国外账户转了钱。

然而就在转钱的第二天，X先生大盘交易结束的5-10分钟内，Bittra平台的客服告知X先生，其账户被冻结，冻结原因是平台怀疑X先生涉嫌洗钱，解冻账户需要缴纳账户余额的20%保证金，否则将无法继续交易，更别说出金了。