35家非法外汇平台被拉黑，两个实体因诈骗被罚！

上周，有35家外汇平台被监管列入黑名单，两个实体因诈骗被罚。具体新闻如下：

法国AMF将35家非法外汇平台列入风险名单

为了保护散户投资者，法国金融市场管理局AMF在上周，将35个未被监管授权的外汇交易商网站列入监管风险名单。

根据法国金融市场管理局（AMF）披露的名单来看，非法平台包括

activefinancial.trade（非常活跃的交易商）

akselinvest.pro

algo-management.co

baccocapital.pro

brown-fin.com

byou360invest.com

corsaircontrol.pro

www.crytomerge.com

www.ellandroadcapital.com

gainful-markets.com

gestiondupatrimoine.net

guardianinvest.co

importcapital.cc

mgmglobal.com

www.morgencharles.business

www.mt4gestion.com

north-trader.com

omegapro.in

platform.gainfulmarkets-tech.com

sallixcapital.com

success26inv.com

tangent-capital.pro

tidetechnologiesgroup.ltd

www.universaltrade.io

www.aeexc.lat

www.bitecx.com

www.bitoasis.ai

cybercapital.ltd

elitetrader.io

epargne-crypto.io

www.exopip.com

geetle.com

oneglobal-advr.com

quantumfundsgroup.net

www.rivegarde.com

对此法国AMF表示，从2023到现在，法国AMF和ACPR已经确定并将近66个未经授权的网站和11个加密资产衍生品类别网站列入了风险黑名单，并对其发出了警告。同时希望投资者不要选择未被监管授权的平台服务，因为这些平台提供的服务具有欺诈性质。（该平台天眼评分为1.04分，且无任何有效的监管信息，存在巨大风险，建议远离！）

两个实体因外汇诈骗被处以280万美元罚款

上周，美国衍生品市场监管机构商品期货交易委员会（CFTC）宣布，美国新泽西州地方法院对总部位于美国伊利诺伊州的Valdas Dapkus和Tradewale发出了最终判决违约令。

原因是在2021年，Tradewale向投资者宣传交易时多次进行了虚假陈述和遗漏，包括声称自己使用的是“人工智能”进行外汇交易的“独特交易系统”。Tradewale还声称其生成的平均月回报率为4%--11%，平均年回报率超过55%，并且具有“极小”风险。投诉进一步指称，虽然Tradewale宣称账户可以“轻松访问”，但在美国大多数Tradewale客户都无法从其账户提取资金。相反，被告侵占用户投资者资金，用于未经授权的目的。

在其裁定和相关意见中，法院认为投诉足够指控Dapkus和Tradewale实体有意进行实质性的虚假陈述和遗漏，以吸引个人将资金存入和投资于Tradewale，然后侵占这些资金以获取自己的利益。法院进一步发现，Tradewale实体从约17名客户那里收到了约71.35万美元，而这些客户没有收回其本金投资的任何回报。法院还发现，根据投诉中的指控，Tradewale实体充当CTA，因为它们通过邮寄或其他跨州的手段募集了投资车辆的资金，并且在未向CFTC注册的情况下这样做。

对此，法院判决表示被告需要为欺诈投资者负责，同时还要为创建未注册商品交易顾问（CTA）的Tradewale实体负责。并要求Dapkus和Tradewale实体共同和分别支付71.35万美元的赔偿金和214.056万美元的罚款，和永久禁止Dapkus和Tradewale在CFTC监管的市场上交易，以及禁止他们从事违反商品交易法（CEA）的行为。（该平台天眼评分为1.08分，且无任何有效的监管信息，存在巨大风险，建议远离！）