两平台涉嫌欺诈，数百名投资者被狂割！

就在上周，美国证券交易委员会SEC对Titanium Capital LLC和Mara Investments LLC的两家外汇公司提起诉讼，这两家公司被指控涉嫌设立资金盘、欺诈投资者，导致数百名投资者资金受损。具体新闻如下：

美国SEC指控Titanium Capital LLC设资金盘

美国证券交易委员会SEC指控总部位于弗洛里达州的Titanium Capital LLC及其创始人Henry Abdo（亨利·阿比多）涉嫌设立资金盘进行诈骗，从美国国内外160多名散户投资者手里筹集了至少530万美元。另外，美国SEC还指控Titanium公司代表Carol Ann Barsh（卡罗尔•安•巴什）利用所设资金盘招揽投资者。

根据美国证券交易委员会SEC的投诉，自2014年以来，Henry Abdo和Titanium虚假的称Titanium将投资者资金用于由专有货币交易所支持的“多货币投资基金”，且投资从未出现月度亏损，并为投资者带来了巨额回报，包括五年投资的复利能高达102%，不仅如此，在招揽投资者时，Titanium和Abdo声称Titanium已在美国证券交易委员会注册并接受了严格审查。

然而根据美国证券交易委员会SEC的投诉，Titanium及其证券发行或出售并未在美国证券交易协会注册，而且也没有证据表明存在专有货币交易所。据了解，Henry Abdo将筹集来的投资者资金几乎都用于珠宝及个人消费，只有少部分用于给资金盘初期的投资者进行庞氏支付。美国证券交易委员会SEC还指控，Carol Ann Barsh在没有适当注册或根据注册豁免的情况下向投资者推销和出售Titanium的证券。

美国证券交易委员会SEC向美国佛罗里达州南区地方法院提起诉讼，指控Titanium和Carol Ann Barsh违反了反欺诈条款，以及Carol Ann Barsh违反了联邦证券法的注册条款。该投诉寻求对Titanium、Henry Abdo和Carol Ann Barsh的禁令救济、没收和民事处罚，以及对参与未来证券发行的永久禁令，以及对Abdo的官员和董事禁令。

起诉书还将阿布多的亲属Elias Halim Abdo和阿布多的妻子Ganna Migulina列为被告，并要求他们交出财产。（该平台天眼评分为1.44分，且无任何有效的监管信息，存在巨大风险，建议远离！）

美国SEC指控Mara Investments私自挪用投资者资金

美国证券交易委员会SEC指控康涅狄格州格林威治的前居民Justin Murphy（贾斯汀·墨菲）及其投资管理公司Mara Investments LLC欺诈性挪用了约340万美元的投资者资产。

根据美国证券交易委员会SEC的投诉，Justin Murphy诱导多人向Mara Investments控制的私人投资基金Mara investment Management LP投资约660万美元。起诉书称，在投资前Justin Murphy虚假的告诉投资者，他所在的基金经纪账户中交易保守的股票，并产生持续的利润起，但事实上是与他的陈述相反，Justin Murphy将所有投资者的钱用于未经授权的业务和个人开支，并为一位亲戚拥有的公司提供资金。

另外，起诉书还称，当该基金经纪账户中的资产耗尽无法产生持续利润时，Justin Murphy有意隐瞒并向投资者提供伪造的账户报表和不准确的税务文件，以此来实施自己的欺诈计划。

美国证券交易委员会SEC向美国康涅狄格州地区法院提起诉讼，指控Justin Murphy和Mara Investments违反了1933年《证券法》、1934年《证券交易法》和1940年《投资顾问法》中的相关规定。

对此，美国证券交易委员会SEC寻求对Justin Murphy和Mara Investments公司实施永久禁令、撤销判决前利息以及民事处罚。

总结

投资市场时刻存在风险，所以更需要投资者在进行投资决策时谨慎。对于任何声称能够提供高额回报或保证收益的投资机会保持警惕，同时对那些未经过适当注册或违反证券法规的行为保持警觉，避免成为这些欺诈行为的受害者。