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IBM Capital Corporation -

天眼评分

1.53 /10
Danger

IBM Capital Corporation

美国

黑平台

5-10年

监管牌照存疑

展业区域存疑

涉嫌超限经营

高级风险隐患

https://www.ibmcapital.co/index_cn.html 时光机

添加交易商

对比

数量 79

曝光

时光机
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业务指数7.15

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软件指数4.00

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该交易商未解决客诉过多，降低了天眼评分!
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不限任何交易商账户，由外汇天眼提供服务支持

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1G

40G

立即开通

交易商信息

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公司全称

IBM CAPITAL CORPORATION

公司简称

IBM Capital Corporation

平台注册国家、地区

美国

公司网址

公司简介

资金盘投诉

我要曝光

随时想查就查

完整信息请下载APP

该平台为资金盘(诈骗)，请撤离！ 5
上次检测 : 2024-09-20
  • 经查证该交易商为非法交易商其所受监管均已失效，且已被WikiFX列入黑平台名单；请注意风险！
  • 该平台为资金盘(诈骗)，是指运用值所谓资金盘，是指运用值销倍增原理，以滚动或静态的资金流通形式，拆东墙补西墙，用后加入会员的钱支付给前面会员的网络传销形式，本质是金字塔式传销诈骗。极具隐蔽性、欺骗性和社会危害性。忽悠起老百姓的贪财欲望，进行地下集资的模式。这种集资很少有超过三年的，因为到了一两年的时候，资金盘主就大多卷款而逃了。

天眼鉴定

曝光

共79条曝光
资金盘投诉
我要曝光
无法出金

无法出金

无法出金。都三个月，跑路了。。。。。

2020-04-22 15:02
已解决

抓紧报警

种种迹象可以看岀，平台早已跑路。群里只留下些维稳的，因为他们并不亏钱，韭菜们醒醒吧！抓紧报警。

2020-03-26 08:08
无法出金

崔景景（鸿悦）诈骗行径

IBMCC自从12月份已经不能出金解约撤金被驳回，然而鸿悦联合新加坡人利用空壳公司进驻金博会吸客诱因大量客户入金，对冲资金自己账户资金出金，1月份查证鸿悦账户资金全部撤离！18年鸿悦参与制度设计，国内营销外包团队！当时在市场宣传本金自由，目前呢？消失跑路，火币网钱包地址里资金全部转移，账户涉及流水接近一亿美金！还在舔鸿悦的会员们该醒醒了！！！赶紧报警吧！！！

2020-06-16 16:21
诱导欺诈

全国警方呼吁受害人尽快报案，国务院已经开始督办

删除会员系统的电子钱包，只有一个目的，骗子们害怕自己的诈骗金额会被逐一查实。普顿崩盘前不也是同样伎俩，普通会员哪有什么电子钱包记录。 每日更新的微信公众号是谁在更新，就是国内这伙骗子中的分工协作。 MT4交易系统数据都是作假，大家可以百度查询myfxbook中交易数据如何做假，自己查证。 近期2、3毛钱收美金是骗子们故意安排，消磨报案人的意志，大家不要上当。不要稀释自己的被骗金额。 大家可以下载知乎查证IBMCC的荣获两届交易冠军的桥段子虚乌有，那个梁亨利在第二轮就惨遭淘汰。 第二出金通道被会员们关注的500万美金的出金钱包，在前不久被分成100美金，10几美金的很多手已经成功洗走，既然已经被冻结，谁又能动？ 骗子们现在各种维稳的目的，就是等待疫情结束逃跑隐匿，另一方面配合台湾人争取时间来上演乌克兰律师状告IBMCC（自导自演）的大戏。 下面附件有骗子的狡辩的证据，此人就是前些天用刘青云头像低价收美金的人，换了头像开始维稳，这么感人至深，楚楚动人，他怎么就那么明白呢？

2020-03-28 16:15
已解决

什么时候可以出金

都一年了没有出金，到底怎么了？就是跑了也要有个说法

2020-10-01 13:38
无法出金

无法出金

好多天没法出金了，大家尽快报警啊？否则头目马上移民了，每天跟自己的姘头相互甩锅，就是为了麻痹大家

2020-06-16 21:16
诱导欺诈

诈骗

经公安机关初步侦查，潘凯辰，台湾人，曾在韩国从事电信诈骗活动，后在普顿诈骗资金盘中成为骨干，是普顿案中的漏网之鱼，后伙同新加坡和国内外20余名常年从事电信诈骗，金融诈骗，越南盾诈骗和传销团伙人员组织策划虚假IBMCC假金融平台实施团伙诈骗，现越南警方已经抓获IBMCC中国籍及越南籍犯罪嫌疑人两名，河南省，江苏省，河北省，山东省，浙江省，湖北省，北京市均已受理多起群众报案，部分城市已刑事立案侦查。

2020-03-29 13:35
诱导欺诈

尽快报警才是出路

拙劣不堪的诈骗犯们，你们骗了老人的养老钱，孩子的抚养钱，病人看病的钱，让很多人卖车卖房，背负巨额贷款，你们禽兽不如，死有余辜！乌克兰的一切就是新加坡商学院和台湾人写的剧本，这帮人常年混迹在外汇骗局中学到了经验，普敦崩盘前他们招募国内前普敦团伙成员，对身边熟人朋友亲戚实施诈骗，这是一件显而易见的犯罪活动，试问江苏的北京的山东的浙江的河南的江西的等这些头目们你们能跑哪去？甩锅给你们包装的乌克兰，别搞笑了，人民警察早盯上你们了，眼下出金给大家是你们唯一的出路，要么你们还指望着拿着悠扬讲的法律课去和警察狡辩吗？这是公然挑衅公权力。前线已发回报道，乌克兰IBMCC办公的那栋楼本身就是搞金融诈骗的聚集地，考察团的成员们真是煞费苦心了，为了最后把大家榨干，还花了点装修费。商学院的罗杰也费心了，大家还拍了您的视频广为流传，您也说了和CEO用英语无缝交流了2020年的高瞻远瞩，辛苦您了策划了一切！还有YOYO生动的隔空发回的现场演讲，里面发言的大家都认识吧，对号入座吧，诈骗团伙核心成员！提醒大家不要再被洗脑蛊惑了，报警是唯一出路，公安机关打击犯罪是手段，追回老百姓的财产损失才是最终目的！赶紧报案吧！

2020-03-26 14:46
无法出金

诈骗头目

潘凯辰(台湾籍)和国内头目崔景景(鸿悦)联合IBM国内行骗

2020-06-15 11:44
无法出金

无法登录了

好多朋友的登录界面已经不能接收手机短信了，登录界面也慢慢的卡顿了起来，很明显已经没人管了，接下来就会全面性的无法登录关网，希望没报警的人抓紧时间行动起来

2020-04-05 10:25
诱导欺诈

马胜金融余孽重操新盘

曝光IBMCC 幕后黑手洪俊龙 顶着芝加哥商业交易所基汇基金高级副总裁名号的洪俊龙，其实早在2012年已经为跟如今IBMCC金融套路如出一辙的马胜金融站台授课。同样与国内对接人及外包团队合作从国内金融理财博览会入手进入国内市场。同样的资金托管，同样的利息收益，同样的受国际权威金融机构监管，只是换了一个更冠勉堂皇的包装，夸大所谓联合创始人的辉煌履历以真金融、本金进出自由为旗号再度行骗。我们相信洪俊龙这个所谓的教授，正是这两个伪金融项目的幕后黑手。如果说当年的马胜金融令无数会员陷入水深火热之中，那么这个IBMCC不出金半年来，公司失踪，客服失联，平台自动打单，对中国会员的伤害更是雪上加霜惨不忍睹，生活不堪。所以恳请各位团结起来报警，让警方介入查找幕后黑手，还所有会员公道。

2020-06-16 21:19
诱导欺诈

曝光IBMCC 国内对接人崔景景、潘凯辰

曝光IBMCC 国内对接人崔景景、潘凯辰 崔景景（中国内地人）、潘凯辰（中国台湾人）2018年前联同自称新加坡商学院的耀辉，罗杰（该二人的国籍及真实姓名有待查证核实）对接由原马胜金融余孽，幕后黑手之一洪俊龙重新包装策划的与马胜金融套路雷路的IBMCC金融托管项目。2018年11月开始通过参加国内举办的国际金融理财博览会，将所谓的乌克兰IBM Al智能公司作楞子，夸大其词吹嘘取得权威国际金融监管机构的认证书，杜撰公司的联合创始人的在金融界辉煌履历和荣誉奖项，更宣导该项目本金进出自由，并在此期间多次组织海外培训学习，疯狂造势以致中国投资者大资金投入。 目前乌克兰公司彻底失联，平台不能出金已经半年时间，作为中国区对接人的崔景景和潘凯辰，在此期间以疫情和请律师尽调公司为由拖延时间维稳，甚至派心腹分子低价收取会员帐户美元，使会员误以为出金指日可待。直至被会员直接派人去乌克兰实地查泟，所谓公司是仅为人民币三百元的注册资金，已经搬离办公地，套用美国IBMCC公司NFA牌照（已被撤销）。崔景景和潘凯辰仍然谎称请律师在调查中，崔景景甚至挪用五万元经费为自己洗白请律师告乌克兰公

2020-06-22 16:20
无法出金

还在哄骗

无法出金，还在哄骗市场，目前公司失联了2个月，毫无动静！！！

2020-05-12 13:38
无法出金

出金

之前老潘说有会员查到公司钱包地址里有钱，说被冻结了，其实是会员查到钱包地址有钱，然后老潘夜里打电话给会员。忽悠了一下，现在钱包地址的钱没了，如果真的审核，钱包地址被冻结，为什么会被转走呢？

2020-03-27 03:24
诱导欺诈

曝光IBMCC幕后推手

曝光IBMCC幕后推手新加坡耀辉、罗杰 2018年之前自称是新加坡商学院任职的耀辉、罗杰（该二人的国籍及真实姓名有待查证核实）已经联同国内崔景景、台湾潘凯辰与前几年曾参与马胜金融的黑手新加坡洪俊龙，以马胜金融的同样方式，重新包装宣导真金融，受权威国际金融机构监管，并捏造两位联合创始人在金融界的光荣获奖事迹，杜撰其辉煌履历，成功造势。并从2018年11月开始参加了中国国内举办的国际金融理财博览会把IBMCC投资托管理财项目引进中国市场，在展会上受到无数中国投资者的青睐，大量投入资金。在这期间更积极举办形形式式的海外培训活动及在今年的一月份组织到乌克兰技术总部考察，直接将骗局升级，使中国区会员不断加大投资金额。目前所谓的乌克兰公司彻底失联，出金道路关闭半年。IBMCC 的幕后推手耀辉、罗杰亦是处于失联状态，我们恳请各位会员积极报警推动立案 ，相信我们强大的祖国有能力将这些不法之徒绳之于法。

2020-06-16 21:01
其他曝光

IBMCC真实内幕

详解IBMCC闹剧和应对策略 1 .IBMCC 是新加坡、马来西亚的马胜金融余孽操控的。洪俊龙是幕后黑手之一，耀辉、罗杰是核心人物。与其合作的是乌克兰所谓IBMCC 公司，注册资金仅为人民币三百元 ，套用美国IBMCC 的NFA 牌照，支付挂靠费用。CEO斯坦利、COO 安德鲁、秘书丽莎都是群众演员。特别斯坦利的辉煌履历都是杜撰出来的，专业顶雷。交易MT4数据确定造假无疑。 2.PC组合是这部闹剧的帮凶。源起2018年，IBMCC在河南起盘，鸿悦、耀辉、罗杰三人在2018年底找到老潘并达成共识，利用金博会作为幌子，忽悠中国投资者，在此期间PC修改了锁仓机制和经纪人制度，更换了市场营销外包团队（简书、微博、微信公众号都能证明）老潘是鸿悦下面的会员，只是为了男人的面子，号称中国区第一人。 3. 本来IBMCC可以在中国风生水起，至少2020可以蓬勃发展。但是PT爆仓崩盘，导致挤兑危机，IBMCC为了捞更多的钱，还是兑付了大部分。与此同时C团队却大量出金，导致公司不满再加上内部分赃不均，出现了年前不出金事件，及后以接受反洗黑钱为由以KYC认证拖延时间。 4.今年的疫情导致这次危机加大，二月至三月初期观察到公司还是竭力解决问题，后来与合作各方都处于僵持阶段。公司是玩数字货币出身的，3月12日比特币暴跌，可能导致自营盘爆仓。于是公司开始失联，搬家跑路，彻底放弃IBMCC，注销NFA牌照。 5. 随着时间推移，PC 组合应该知道被公司抛弃了，仍然以号称用6000U请律师尽调公司为由拖延时间。但是所调查的结果直至今天仍然不知所以然。 6. 四月底五月期间，胖胖、吕平平、强哥先后派人去乌克兰查证核实公司已经搬离IQ 大楼。胖胖和助理用一周时间已经查证了乌克兰公司的资质和内幕。 7. 胖胖和部分P级领导联名到上海报警。PC此时应该自知被公司抛弃了，肯定知道部分内情，却要S撑下去。C居然挪用P群五万经费和自掏五万请律师报警告IBMCC。 8.综上所述，IBM CC 闹剧就是一个跨国犯罪集团所为，顶着真金融名义，将中国会员一网打尽，家破人亡。 9.目前KYC 服务器资料已经删除了，但是我们之前提供的KYC全套资料可能会被备份在犯罪集团手里，将来存在很大的隐患，牵涉到洗黑。

2020-06-16 23:57
    IBM Capital Corporation · 公司简介

    是否IBM Capital Corporation是诈骗？

    • 诈骗经纪商名单

    IBM Capital已被列入WikiFX的诈骗经纪商名单。该平台运作为庞氏骗局。请注意以下骗局域名：

    https://www.ibmcapital.co/

    https://www.ibmcapital.co/en.html

    • 监管关注

    IBM Capital Corporation声称受美国期货协会监管，但其许可证被怀疑是伪造的克隆。当经纪商持有克隆许可证时，通常意味着虚假的安全和欺诈风险。

    可疑克隆NFA许可证
    • 诈骗曝光

    在WikiFX上，“曝光”是从用户那里收到的口碑信息。

    鼓励交易者在交易未受监管的平台之前查看信息并评估风险。请咨询我们的平台以获取相关详细信息。在我们的曝光部分举报欺诈经纪商，我们的团队将努力解决您遇到的任何问题。

    WikiFX上的用户曝光

    截至目前，总共有81条IBM Capital Corporation的曝光。我将介绍其中的2条。

    曝光1. 无法提款

    分类无法提款
    日期2020-10-01
    发布国家中国香港

    用户表示他一年无法提款。您可以访问：https://www.wikifx.com/en/comments/detail/202010011812576822.html

    曝光1. 无法提款

    曝光2. 欺诈经纪商

    分类诈骗
    日期2020-06-15
    发布国家中国香港

    用户透露潘凯成（来自台湾）和崔晶晶是一伙欺诈团伙，与IBM勾结，在国内进行欺诈调用。您可以访问：https://www.wikifx.com/en/comments/detail/202006154272813573.html

    曝光2. 欺诈经纪商

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    嗯48323
    超过1年
    Massive Scam!!! Stay away! Do not give your money to them!!!! They keep pushing you to put more and more money in and if you don't you get treated very badly! They also don’t respond to you at all when you want to withdraw your money. They are ignoring all my requests, I have asked two individuals direct and they are just ignoring the request so is IBM Capital Corporation.
    Massive Scam!!! Stay away! Do not give your money to them!!!! They keep pushing you to put more and more money in and if you don't you get treated very badly! They also don’t respond to you at all when you want to withdraw your money. They are ignoring all my requests, I have asked two individuals direct and they are just ignoring the request so is IBM Capital Corporation.
    翻译成简体中文
    2023-03-21 15:35
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    Feel You
    超过1年
    I have been waiting for them to solve my trading problem for over 10 days. And so far he has not resolved and does not answer my messages. I don’t know what happened. Why they treated me like that?
    I have been waiting for them to solve my trading problem for over 10 days. And so far he has not resolved and does not answer my messages. I don’t know what happened. Why they treated me like that?
    翻译成简体中文
    2023-03-13 13:39
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