Novatech FX 骗局揭露-取款困难

NovaTech 崩盘事件：一场庞氏骗局的剖析与警示

NovaTech是一个近期因突然崩盘而备受关注的交易平台。美国证券交易委员会 (SEC) 对该平台、其创始人以及几位主要推广者处以了罚款。本文将探讨该平台的背景和欺诈计划的潜在逻辑，并概述投资者在未来遇到类似平台时应注意的关键警告信号。

NovaTech公司简介

NovaTech外汇有限公司 (Novatech FX Ltd.,) 成立于 2019 年，注册于圣文森特和格林纳丁斯，该司法管辖区以其宽松的监管和众多不受监管的经纪商而闻名。NovaTech最初定位为一个有前景的外汇和加密货币交易平台，据称拥有流动性很强的自有交易平台。该公司主要活跃于 2020 年至 2023 年，承诺以每月 3% 至 5% 的稳定回报来吸引投资者。

交易商名称	Novetech FX
标识
成立年份	2019
注册地	圣文森特和格林纳丁斯
创始人	Cynthia Petion (CEO), Eddy Petion (COO)
监管	不受监管
产品	加密货币和外汇
账户类型	PAMM 账户
平台	MetaTrader 5
支付方式	加密货币
客户支持	support@novatechfx.io

NovaTech的诈骗手法

从 2019 年到 2023 年，Cynthia 和 Eddie Petion 积极推广NovaTech外汇，声称投资者可以通过加密货币和外汇投资在短时间内轻松获得高回报。为了引诱更多受害者，他们采用了多层次营销 (MLM) 策略，招募新的投资者，并强调“利润从第一天开始”，通过动用投资资本而不是专注于实际交易收益来实现这一目标。为了更好地进行诈骗，他们设计了一些“精心策划”的策略来吸引大量投资者。

• “神奇的” PAMM 账户： NovaTech提供 PAMM 账户（百分比分配管理模块账户），作为一种让交易经验有限的投资者有可能获得被动收入的方式。通过投资NovaTech的 PAMM 账户，投资者实际上将其资金与其他投资者合并到一个主交易账户中。然后，由NovaTech的“经验丰富的交易团队”管理这些汇集的资金，并在市场上积极交易。作为交换, NovaTech收取一定比例的交易利润，而投资者则有望获得不同的投资回报率 (ROI)，宣传称每周约为 3.0%。
• 独特的收入来源： NovaTech吹嘘提供一系列诱人的赚钱机会，声称提供七种不同的收入来源。其中包括直接和间接推荐奖金、快速通道奖金、每周支票匹配、剩余收入、级别成就奖金（可能达到 10 万美元）以及基于级别的利润分享。
• NovaTech的补偿计划： NovaTech吹捧其“独一无二”的混合补偿计划，专门设计用于帮助会员建立广泛的网络。该公司声称，无论是兼职还是全职参与，每个人都可以受益，并立即开始赚取被动收入和剩余收入。
• 域名更换： 2023 年 10 月 25 日，NovaTech外汇团队在其 Telegram 频道上宣布，他们必须更新其NovaTech 2.0 平台的网址。显然，他们在旧地址 (https://Novatechfx.uk.com) 上遇到了无法修复的安全漏洞。据该团队称，NovaTech外汇附属公司新的也是唯一的官方网站现在是 https://novatechfxuk.com/home/，投资者可以在那里提交提款请求。但是，有一个陷阱：要提取其初始投资，投资者必须首先进行一笔新的存款，金额相当于其账户总资金的 30%。

NovaTech外汇的真面目

2023 年 2 月 5 日，NovaTech突然宣布冻结所有交易账户提款 60 天。随后，在 5 月 22 日发布了一项毁灭性的公告：所有在NovaTech的提款都被无限期暂停，没有说明何时甚至是否会恢复。这种突然停止提款的行为最终暴露了该经纪商的真面目，因为许多交易者发现他们的提款请求被拒绝，资金被困在平台内。

事实令人不寒而栗：NovaTech是一个复杂的庞氏骗局，诈骗了超过 20 万投资者，损失超过 6.5 亿美元的加密货币。NovaTech并没有像承诺的那样投资资金，而是主要用新收到的钱来支付现有投资者和慷慨的佣金给其推广者。顶级推广者建立了庞大的网络，招募投资者和其他推广者。NovaTech为每一次新的招募都给予他们丰厚的奖励，将大量投资者资金转移到这些佣金上。只有一小部分资金实际用于交易活动。更糟糕的是，创始人 Cynthia 和 Eddy Petion 挪用了数百万美元用于个人致富。这不是一个合法的投资平台， 而是一个精心设计的骗局，旨在以不知情的投资者为代价来丰富创建者。

2024 年 8 月 12 日，美国证券交易委员会 (SEC) 对NovaTech外汇、Cynthia 和 Eddy Petion 以及其他几位推广者提出指控，指控他们经营一项欺诈计划，从投资者那里筹集了超过 6 亿美元。

NovaTech外汇的非法记录追踪

NovaTech外汇于 2019 年在圣文森特和格林纳丁斯成立，最初定位为一个加密货币和外汇交易平台，主要针对佛罗里达州皇家棕榈滩的投资者。需注意的是，该平台完全在任何监管框架之外运作。

大约在 2019 年 9 月，NovaTech的创始人 Cynthia 和 Eddie Petion 开始引诱投资者购买以百分比分配管理模块账户 (PAMM 账户) 形式存在的未注册证券。

2023 年 2 月 5 日，NovaTech发布通知，他们将暂时冻结 PAMM 账户的提款 60 天。

2023 年 5 月 22 日，NovaTech外汇突然崩溃，关闭了运营，让投资者束手无策，无法提取资金。

2023 年 10 月 25 日，NovaTech外汇团队宣布，他们“新的也是唯一的官方”提款网站现在是 https://novatechfxuk.com/home/。此前，他们声称之前的地址存在“无法解决的安全漏洞”。然而，有一个陷阱：要提取其初始投资，投资者需要再存入相当于其账户总资金 30% 的可疑额外存款。

2024 年 8 月 12 日，SEC 对NovaTech外汇、其创始人 Cynthia 和 Eddie Petion 以及他们的一些推广者采取了行动。SEC 的起诉书称，这些人策划了一项欺诈计划，从 20 多万投资者那里骗取了超过 6 亿美元。

NovaTech外汇提款曝光

WikiFX 收集了众多受害者的证词以及支持证据。这些账户的一个共同主题是无法提取资金，许多受害者都在寻求帮助。这里选择了 3 个案例来代表故事的核心主题和事件。

案例 1：NovaTech自 2023 年 5 月以来一直没有支付待处理的提款

“NovaTech自 2023 年 5 月以来一直没有支付待处理的提款，与交易账户相关的资金一直冻结在公司账户中。”

在 2023 年 5 月之前，NovaTech可能处理了一些小额提款以建立信任，但在该日期之后，他们实施了完全冻结提款。这是一个经典的模式，欺诈平台首先通过小额支付来展示其“可靠性”，然后在停止所有提款。

案例 2：NovaTech已经扣留了我的钱两个月了

“NovaTech已经扣留了我的钱两个月了，五月份他们告诉我们我们只能提取 15%，提款已经进行了，但是没有到账。我的账户里有超过 1 万美元加上 1500 美元我用来提款，我什么也拿不出来。没有提款到账，账户上也什么都做不了。我需要全额退款。因为我投入了很多钱，他们想留住我们的钱是不可能的，他们不再回复，没有人说什么，最后一条消息是三周多前发的，说我们应该等待，到目前为止没有人说什么，也没有任何回复。”

该受害者的账户揭示了NovaTech的欺骗性提款策略：实施 15% 的提款限额，但从未兑现，导致超过 1 万美元被冻结，最终切断了所有沟通。这种限制提款然后完全沉默的模式是崩溃的投资欺诈计划的明显迹象。

案例 3：不付款，不提款，诈骗！

“我停止支付保证金，你无法提取你的资金，他们不再回复消息。十二月，一夜之间，他们只说，如果你把它们和你收入的付款结合起来，你可以每周提取 250 美元，否则等待它们加在一起，这样你就可以提取它们，资本的提取将是每个月的前 5 天，自从我加入这家”公司“以来，其中一项举措是你可以随时提取你的资本。该公司拉丁美洲地区的代表 Saúl Rodríguez 总是说，这种改变不是永久性的，而是直到支付网关扩大为止，现在他抱怨说，消息发给他询问何时会有公司及其朋友首席执行官 Cynthia Petion 的回复。完全是欺诈，NovaTech让我们许多人被困住，承诺每周支付高达 3% 的费用。”

该证词揭示了NovaTech系统性地操纵提款：从承诺的无限制访问转向严格的限制（每周 250 美元），使用支付网关“问题”作为借口，然后完全停止提款。他们最初承诺每周 3% 的回报，加上日益严格的提款政策，是投资欺诈的典型特征。

如果我遇到此类诈骗，我该怎么办?

令人费解的是，NovaTech外汇竟然能在如此短的时间内诈骗投资者超过 6 亿美元。了解导致其成功的因素至关重要。更重要的是，我们需要分析这种情况，以确定预防措施，并确保此类诈骗不再发生。

警惕不切实际的回报

金融市场（股票、外汇、加密货币）本质上是波动且不可预测的。即使是最有经验的交易员和复杂的对冲基金也会经历亏损和不同的回报。当一个平台承诺稳定且高回报（例如NovaTech每月 3-5%）时，通常是一个危险信号，因为它违背了市场行为的基本性质。

此外，金融领域有一个基本原则：更高的回报通常伴随着更高的风险。如果有人承诺高回报而几乎没有或没有风险，他们很可能是在 misrepresented 他们的产品。即使是像政府债券这样的“安全”投资，其回报也相对较低，正是因为它们是低风险的。

核实监管信息

另一个是核实交易平台的监管情况。一个受到监管的平台必须保持客户资金的隔离，满足资本要求，并接受定期审计。这通过法律追索权和明确的问责机制提供了至关重要的投资者保护。受监管的平台需要保持其运营的透明度，包括费用结构、风险披露和财务报表。您可以求助于 WikiFX，这是一个为外汇交易员提供经纪商兼监管信息和评级服务的平台。它是一个全球经纪商查询数据库，旨在帮助交易员核实外汇经纪商的合法性和监管状况。

进行背景调查

在选择在线交易平台时，进行背景调查也至关重要——尤其是对平台的创始人和主要高管。NovaTech的案例就是一个很好的例子：其创始人 Cynthia 和 Eddy 有糟糕的财务历史，包括信用卡违约和取消抵押品赎回权。这种个人财务管理不善使人不得不质疑他们是否能负责任地处理投资者资金。全面的背景调查应检查平台的运营历史和领导团队的业绩记录，包括任何过去的破产、法律纠纷或失败的商业投资。毕竟，如果运营交易平台的人无法管理好自己的财务，怎么能信任他们来管理你的财务呢?

底线

总的来说，NovaTech的案例提供了一个宝贵的教训，它强调了冲动在线交易和不切实际的利润承诺的危险。市场不是一个快速致富的计划，也没有免费的午餐，不要让自己成为市场上最有价值的资产。