天眼评分

7.98 /10
Good

SBI

日本

15-20年

日本监管

零售外汇牌照

中级风险隐患

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公司全称

SBI Neotrade Securities Co., Ltd

公司简称

SBI

平台注册国家、地区

日本

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无法出金

以各种理由要缴税金,无法出金,最後关闭服务(交易所)

1. 交易所名称为SBI在中国及日本都有注册, 我在2023年11月交易时,是在下列网址    www.sbicllwllslqw.com    无法出今後发现该平台同时有另外三个网址是相通,用同一组帐号密码都可以登入    www.sbigtr.com    www.sbilamkiedjroc.com    www.sbiuuolehjne.com       上述的通知信件都是SBIofficial@protonmail.com(可以比对SBI寄给我的信箱是相同的)    但2024年2月无预期关闭所有网址及APP,目前已经无法登入,2/22已信件通知停止服务2. 2023/11/3及2023/11/4分别入金1000及1,100 USDT,不会操作导致亏钱 因此在2023/11/27分别入金11696 USDT及20000 USDT(跟朋友借请其入金)    就赚钱到78161.40 USDT,然後要提领16,000 USDT,    恶梦就开始,要求缴纳各种理由的税金   (1)需要SBI账户实名认证人且台湾合法公民缴纳账户余额5%保证金进行验证本人操作!保证金额数量:3908.07USDT       结果我入金3999 USDT,数字跟它不一样,又补缴3908.07USDT   (2)跨境入金总20000USDT尚未缴纳关税,您目前账户暂时限制提领,请您补缴後账户即可恢复正常,官税税率为17.6%,补缴关税金额为:3520USDT此时我的帐户来到89588.47 USDT(交易所将前三笔缴纳的钱入到帐户)   (3)根据台湾本土2021/7/1 金管会拟定之虚拟通货平台及交易业务事业防制洗钱及打击资恐办法,您目前账户划分至高风险账户类别,SBI官方将不再为此账户提供服务,需要您缴纳账户余额6%的注销公证金,公证金数量为5375.2482USDT   (4)数笔笔TRX手续费来源於大陆资金转入,SBI官方为了避大陆用户洗钱风险,进行风控处理,需要台湾合法公民缴纳账户余额3%保证金进行验证本人操作!保证金额数量:2687.3241USDT   (5)提领地址已经为您申请备案中,SBI官方为了避用户洗钱风险,检测到您的账户综合评分较低,需要您缴纳账户余额的4%作为备案地址的备案金,备案金数量为3583.4988USDT   (3)-(5)笔没有入到我帐户,交易所就扣着   (6)一笔笔跨境入金总20000USDT盈利占跨境资金占比总充值额度:45.1528%近期发现洗钱人数众多,资金来历不明2023年2月1日起国际金融监督管理委员会实行新规,目前对您账户进行风控处理暂时限制提领,需要您补缴盈利关税後账户即可恢复正常,官税税率为19.7%,补缴关税金额为:3807.56USDT;此笔没有缴纳3. 每缴一笔税金都有问客服是不是缴完就可以提领金额并归还所缴纳的保证金、关税、注销公证金等等,每次都是官方回答,当前我的帐户仅有此笔资金需要办理缴纳,无後续资金需要缴纳办理。结果缴纳後就有新的问题要缴纳4. 留下这些详细资讯,希望日後不要有人跟我一样受骗    因为我发现它注册网址可以使用到2024/9/22,深怕它又复活继续诈骗    受理注册网址的平台公司是Gname.com Pte. Ltd.5.

安德斯
2024-02-23 00:34
SBI · 公司简介
SBI 评论摘要
成立时间2010-07-16
注册国家/地区日本
监管受监管
业务资产管理、金融服务、加密资产、投资和下一代业务
客户支持电子邮件:ing-all@sbigroup.co.jp

SBI 信息

SBI 是一家通过互联网提供各种一站式金融服务的企业。SBI 集团的业务重点是证券、银行和保险,以互联网作为主要渠道。业务领域包括资产管理、金融服务、加密资产、投资和下一代业务。

优点和缺点

优点 缺点
受监管仅限电子邮件联系
多种服务:资产管理、金融服务、加密资产等

Vedika Securities 是否合法?

金融厅对 Vedika Securities 进行监管,许可证号为金融厅(金融业务)第8号。

Vedika Securities 是否合法?
Vedika Securities 是否合法?

SBI 业务

SBI 提供五个主要领域的产品和服务,包括资产管理、金融服务、加密资产、投资和下一代业务

资产管理业务:投资教育和信托管理。

金融服务业务:使用互联网作为渠道的产品和服务。

加密资产业务:提供交易所和加密货币资产交易服务。

投资业务:管理风险投资基金。

下一代业务:开发与半导体和Web3相关的先进业务。

业务支持
资产管理业务
金融服务业务
加密资产业务
投资业务
下一代业务
SBI 业务

SBI 费用

SBI 将国内股票在线交易的佣金降至0

SBI 费用

客户支持选项

SBI 提供电子邮件但不提供电话联系方式,这延长了问题处理时间,增加了解决问题的难度。

联系方式详细信息
电子邮件inq-all@sbigroup.co.jp
支持语言英语/日语
网站语言英语/日语
实际地址〒106-6029 東京都港区六本木1-6-1 泉ガ一デンタワ- 29階
客户支持选项

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FX1618187016
超过1年
SBI is a company I would not advise trusting. I had hoped they would be as trustworthy as Easy be, but I was unfortunately mistaken.
SBI is a company I would not advise trusting. I had hoped they would be as trustworthy as Easy be, but I was unfortunately mistaken.
翻译成简体中文
2024-02-06 17:57
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邱浩銓
超过1年
First, I don’t tell lies. SBI is a great platform that's totally above board and transparent. Trading fees are reasonable and won't break the bank. The only drawback is that their customer service can be a bit slow to get back to you. Overall though, I'm really impressed with SBI Neotrade Securities and I'd definitely recommend it to any trader who wants a reliable and trustworthy platform.
First, I don’t tell lies. SBI is a great platform that's totally above board and transparent. Trading fees are reasonable and won't break the bank. The only drawback is that their customer service can be a bit slow to get back to you. Overall though, I'm really impressed with SBI Neotrade Securities and I'd definitely recommend it to any trader who wants a reliable and trustworthy platform.
翻译成简体中文
2023-03-23 18:41
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